Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
eIDV
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
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AML-Screening
Transaktionsüberwachung
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AML-Prüfung für Unternehmen
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
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Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
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Onboarding
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KYC
KYB
KYI
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Identitäts Verifikation
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Identitätsbetrug
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Australien
Identitätsprüfung & KYC für Australien
Vereinheitlichen Sie KYC-, KYB- und AML-Prüfungen auf einer einzigen Plattform, die auf die australischen regulatorischen Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Entwickelt, um die AUSTRAC-Verpflichtungen im Bereich AML/CTF und den australischen Rahmen für die Identitätsverifizierung, einschließlich der Anforderungen des DVS und des Datenschutzgesetzes, in einem einzigen Compliance-Workflow zu erfüllen.
Operative Leistung für KYC in Australien
Unsere Zahlen sprechen Bände.
95.04%
Erfolgsquote
99%
EIDV
Abdeckung
<15er-Jahre
Durchschnittliches Dokument
Verification
Nachweisbereite Prüfungen für Personen und Unternehmen
Einzelne Dokumente, die wir überprüfen
Shufti prüft über 40 offizielle australische Ausweisdokumente.
Alle unterstützten Dokumente anzeigenAustralischer Reisepass (ePass)
Primäres, von der Regierung ausgestelltes Ausweisdokument, das für die Fernregistrierung und hochsichere Prozesse verwendet wird.
Staat und Führerschein des Territoriums
Am häufigsten verwendeter inländischer Lichtbildausweis, ausgestellt in acht Gerichtsbarkeiten mit unterschiedlichem Layout.
Staat or Territory Photo Card
Von der Regierung ausgestellte Alternative für Nicht-Führerscheininhaber, die für Standard-KYC-Prüfungen weithin akzeptiert wird.
Geburtsurkunde
Grundlegendes Identitätsdokument, das verwendet wird, wenn der Benutzer keinen Lichtbildausweis besitzt oder seine rechtliche Identitätsgeschichte nachweisen muss.
Medicare-Karte (Belegmaterial)
Wird als sekundärer Identitätsnachweis im Rahmen von Verifizierungsverfahren mit mehreren Quellen verwendet.
ImmiCard-/Visa-Statusnachweis (VEVO)
Wird verwendet, um den Aufenthaltsstatus von Nicht-Staatsangehörigen im Rahmen des regulierten Einstellungsverfahrens zu bestätigen.
Entitätsidentität
Australische Firmennummer (ACN) & ASIC-Firmenauszug
Bestätigt die Firmenregistrierung, den Status und die Amtsinhaber.
Australische Unternehmensnummer (ABN) & ABR-Datensatz
Prüft die Geschäftsidentität und die operative Registrierung.
Auszug aus dem Register der Firmennamen
Bestätigt Handelsnamen, die mit einer ABN verknüpft sind.
Nachweis der Unternehmensverfassung / der austauschbaren Regeln
Legt eine Führungsstruktur und interne Befugnisse fest.
Steueridentität
ABN-verknüpfte GST-Registrierung
Bestätigt den Registrierungsstatus für die Waren- und Dienstleistungssteuer.
Eigentum und Kontrolle (UBO)
Direktorenidentifikationsnummer (Direktoren-ID)
Bestätigt die Identität des Direktors gemäß den australischen Unternehmensregisterdiensten.
ASIC Aktuelle und historische Unternehmensauszüge
Wird zur Kennzeichnung von Direktoren und Sekretären verwendet.
Aktionärsregister / Gesellschafterverzeichnis
Unterstützt die Zuordnung wirtschaftlicher Eigentümer über alle Unternehmensebenen hinweg.
Treuhandurkunde (für treuhänderisch kontrollierte Unternehmen)
Identifiziert Treuhänder, Stifter und Begünstigte, bei denen die Kontrolle über einen Trust liegt.
Sprachen, die wir abdecken
Englische Dokumentenbearbeitung
Australische Identitäts- und Meldedokumente werden in englischer Sprache ausgestellt; Shufti extrahiert strukturierte Felder aus unterschiedlichen staatlichen Formaten.
Namensübereinstimmung über verschiedene Formatierungsvarianten hinweg
Berücksichtigt Apostrophe, Bindestriche und mehrere Vornamen (z. B. O'Connor vs. OConnor; Anne-Marie vs. Anne Marie).
Konsistenz der Onboarding-Nachweise
Gleicht Dokumentendaten, Selfie-Verifizierungsdaten und Registereinträge ab, bei denen Formatierungsinkonsistenzen Ausnahmen erzeugen.
GOVERNANCE & KONTROLLE
Prüfungsfähige Entscheidungen, geringerer operativer Aufwand
Weniger vermeidbare Wiedereinreichungen
Die Erfassungs- und Validierungslogik von Shufti reduziert Wiederholungsversuche aufgrund von Unterschieden in zustandsbasierten ID-Formaten.
Reinigungsprüfung
Trails
Strukturierte Verifizierungsprotokolle unterstützen die Aufzeichnungspflichten und die behördliche Überprüfung durch AUSTRAC.
Bessere Ergebnisse bei der Namensübereinstimmung
Normalisiert Apostrophe, Bindestriche und mehrteilige Namen, die in australischen Datensätzen üblich sind.
Ein Arbeitsablauf,
ein Backoffice
KYC-, KYB- und AML-Screening werden über eine einzige operative Schnittstelle verwaltet.
Primäres ID-First-Flow-Design
Priorisiert die Arbeitsabläufe zur Überprüfung von australischen Reisepässen und Führerscheinen, die am häufigsten im Rahmen des regulierten Onboardings verwendet werden.
Australien IDV/KYC-Herausforderungen
Varianten des staatlichen Ausweisformats
Die Führerscheine unterscheiden sich je nach Bundesstaat und Territorium, was zu vermehrten Erfassungsfehlern und längeren Warteschlangen bei der manuellen Überprüfung führt.
Nicht-persönliche Verifizierungskontrollen
Das Remote-Onboarding muss den AUSTRAC-Identitätsstandards entsprechen, was den Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften erhöht.
Komplexe Strukturen des wirtschaftlichen Eigentums
Mehrstufige Unternehmens- und Treuhandstrukturen erhöhen den manuellen Aufwand für die Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten.
Sanktionen & PEP-Falsch-Positiv
Häufige Namen und wenige eindeutige Kennungen erhöhen die Anzahl der Ausnahmen bei der Überprüfung.
Shuftis IDV/KYC-Lösungen für Australien
KYC-Lösungen
Gesichtsüberprüfung
Erkennt Identitätsdiebstahl und Präsentationsangriffe in der australischen Remote-Onboarding-Umgebung und unterstützt Compliance-Kontrollen ohne persönlichen Kontakt.
.
Altersverifikation
Kombiniert die auf Selfies basierende Altersschätzung mit einer Dokumentenprüfung, wenn dies für regulierte oder altersbeschränkte Dienstleistungen erforderlich ist.
.
Adressverifikation
Prüft alle Dokumente mit Adressangabe, einschließlich Rechnungen von Versorgungsunternehmen (AGL, Origin Energy, EnergyAustralia) und Kontoauszüge (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ).
.
Dokumentenüberprüfung
Unterstützt Pässe, Führerscheine und staatlich ausgestellte Lichtbildausweise in allen australischen Gerichtsbarkeiten, einschließlich Layout- und Designunterschieden.
.KYB-Lösungen
Geschäftsüberprüfung
Prüft ABN, ACN, ASIC-Auszüge, Direktoren-ID und Eigentümerstrukturen, um die rechtliche Existenz und Kontrolle zu bestätigen.
.
Erweiterte Due Diligence (EDD)
Erfasst strukturierte Nachweise über wirtschaftliche Eigentümer, Risikofaktoren und revisionssichere Protokolle, die den Erwartungen von AUSTRAC entsprechen.
.AML-Screening
AML-Prüfung für Unternehmen
Prüft Unternehmen, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte anhand australischer Sanktionen, globaler Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negativer Medienberichte.
.
Transaktionsüberprüfung
Unterstützt die laufende Überwachung im Zusammenhang mit der Meldung verdächtiger Vorgänge und risikoreicher Transaktionsmuster.
.Entwickelt, um den australischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
AUSTRAC
Die australische Aufsichtsbehörde für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) und die Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) Shufti unterstützen die risikobasierte Kundenidentifizierung, die laufende Überwachung, die strukturierte Datenerfassung und die Erstellung revisionssicherer Entscheidungsprotokolle gemäß den AML/CTF-Vorgaben.
Australische Wertpapier- und Anlagekommission (ASIC)
Verwaltet die Unternehmensregistrierung und die Daten der Geschäftsführer. Shufti unterstützt die registerbasierte Unternehmensverifizierung und die Validierung von Geschäftsführern.
Australische Unternehmensregisterdienste (ABRS)
Shufti verwaltet die Anforderungen an die Direktoren-ID. Shufti unterstützt die Identitätsprüfung von Direktoren und Kontrollpersonen während des KYB-Onboardings.
Australisches Unternehmensregister (ABR)
Verwaltet ABN-Registrierungsdaten. Shufti validiert ABN-Datensätze, die in den Arbeitsabläufen zur Unternehmensverifizierung verwendet werden. Shufti nutzt diese Daten umfassend und ganzheitlich, um Entscheidungen zu treffen.
Büro des australischen Informationsbeauftragten (OAIC)
Setzt das australische Datenschutzgesetz und die australischen Datenschutzprinzipien durch. Shufti unterstützt kontrollierte Datenverarbeitung, die Einholung von Einwilligungen und gesetzeskonforme Aufbewahrungspraktiken.
Australisches Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT) – Australisches Sanktionsbüro
Verwaltet die australischen Sanktionsregime. Shufti ermöglicht Sanktionsprüfungen, die auf nationale und internationale Listenanforderungen abgestimmt sind.
Einsatzwahl
Cloud- oder On-Premise-Bereitstellungsoptionen unterstützen lokale Governance- und Unternehmensanforderungen für die Kontrolle des Zugriffs auf AML/KYC/KYB-Daten und erfüllen gleichzeitig die aufsichtsrechtlichen Erwartungen gemäß AUSTRAC.
Regulierungsangleichung
Ausgerichtet an Australiens Geldwäschebekämpfungsgesetz und den dazugehörigen Vorschriften für Geldwäschebekämpfung und Kundenidentifizierung sowie an den australischen Datenschutzprinzipien (Australian Privacy Principles, APPs) des Datenschutzgesetzes von 1988
Aufbewahrungskontrollen
Konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löschrichtlinien, die den Aufzeichnungsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) und den Anforderungen des Datenschutzgesetzes entsprechen, um unnötige Aufbewahrung zu minimieren.
Verschlüsselungsstatus
Es werden strenge Verschlüsselungsstandards angewendet, um persönliche und finanzielle Daten (einschließlich Identität, Herkunft der Gelder/des Vermögens und Transaktionsdaten) zu schützen.
Datenkontrollen Datenschutz für Australien
Australische AML-Quellen zur Stärkung von Entscheidungen
Abteilung für Klimawandel
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung
Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Abteilung für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT)
Australische nationale Sicherheit
Australische Regierung AUSTRAC
Australisches Transaktionsbericht- und Analysezentrum
Australische Website zur nationalen Sicherheit
Australische Wertpapier- und Anlagekommission (ASIC)
Abteilung für Klimawandel
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung
Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Abteilung für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT)
Australische nationale Sicherheit
Australische Regierung AUSTRAC
Australisches Transaktionsbericht- und Analysezentrum
Australische Website zur nationalen Sicherheit
Australische Wertpapier- und Anlagekommission (ASIC)
Abteilung für Klimawandel
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung
Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Abteilung für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT)
Australische nationale Sicherheit
Australische Regierung AUSTRAC
Australisches Transaktionsbericht- und Analysezentrum
Australische Website zur nationalen Sicherheit
Australische Wertpapier- und Anlagekommission (ASIC)
Häufig gestellte Fragen
Welche primäre Identifikationsnummer wird in Australien für KYC verwendet?
Am häufigsten werden staatliche oder territoriale Führerscheine und australische Reisepässe verwendet. Bei Verfahren mit mehreren Nachweisquellen können weitere Dokumente erforderlich sein.
Nutzt Australien DVS für Identitätsprüfungen?
Viele Organisationen nutzen den Rahmen des Dokumentenverifizierungsdienstes zur Überprüfung von Pässen, Führerscheinen und Medicare-Dokumenten.
Welche Behörde ist in Australien für die Meldung von Geldwäschemaßnahmen zuständig?
AUSTRAC überwacht die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und nimmt Meldungen über verdächtige Sachverhalte entgegen.
Sind die Anforderungen an die Überprüfung inländischer Sanktionen verpflichtend?
Ja. Die Überprüfung sollte sowohl die vom australischen Außenministerium (DFAT) verwalteten Sanktionen als auch globale Listen umfassen.
Welche Nachweise sind für den wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich?
Unternehmen müssen gemäß den AML/CTF-Vorschriften die Geschäftsführer und Aktionäre identifizieren und die Kontrollstrukturen überprüfen.
Wie geht Shufti mit Namensvarianten um?
Die Plattform normalisiert Bindestriche, Apostrophe und mehrteilige Namen, um falsche Übereinstimmungen zu reduzieren.
Ist in Australien ein lokaler Datenspeicher erforderlich?
Viele Organisationen wenden aufgrund ihrer Risikobereitschaft in Bezug auf regulatorische Bestimmungen und Datenschutz landesspezifische Verarbeitungsrichtlinien an. Australien beherbergt mehrere Hyperscaler-Regionen.
Was passiert, wenn die Dokumentenerfassung fehlschlägt?
Konfigurierbare Wiederholungslogik und unterstützte Arbeitsabläufe reduzieren die Abbruchrate und erhalten gleichzeitig strukturierte Prüfnachweise.
Bauen a Australien-bereit KYC, KYB & AML programm und Shufti
UNABHÄNGIG GEPRÜFT. WELTWEIT ZERTIFIZIERT.
Zertifiziert nach globalen Standards
BEWÄHRTE ARBEITSABLAUF
Anwendungsfälle für reguliertes Wachstum in Australien
Wachstum beschleunigen, Reibungsverluste beseitigen
Nutzerintegration in Sekundenschnelle, nicht in Tagen. Einsatz gestaffelter Adressverifizierungsprozesse, die die Abschlussraten für echte Nutzer maximieren und gleichzeitig synthetischen Betrug herausfiltern.
Globale Händler in Echtzeit an Bord nehmen
Überprüfen Sie Investoren in über 250 Ländern und Gebieten. Gewährleisten Sie die Einhaltung internationaler Finanzvorschriften und beugen Sie gleichzeitig Identitätsdiebstahl und risikoreichen Rückbuchungen vor.
Sicheres Vertrauen bei jeder Transaktion
Automatisieren Sie KYC- und AML-Prozesse, um die Kosten für die manuelle Kundenaufnahme zu senken. Verbessern Sie die Wohnsitzprüfung und bieten Sie gleichzeitig das reibungslose digitale Erlebnis, das moderne Kunden erwarten.
Gewährleisten Sie ein faires und sicheres Spielerlebnis
Bonusmissbrauch und Mehrfachkontobetrug sollten frühzeitig verhindert werden. Standortregeln sollten durchgesetzt und Stufenprüfungen ausgelöst werden, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, geprüften Belegschaft
Freiberufler und Fahrer in großem Umfang prüfen. Wohnsitz verifizieren und den Onboarding-Prozess vereinfachen, während gleichzeitig das Vertrauen zwischen den Nutzern gewahrt bleibt.
Skalieren Sie Ihre Börse mit Zuversicht
Vereinbaren Sie Anonymität und Compliance. Überprüfen Sie umgehend die Gerichtsbarkeit der Nutzer, um die Reisebestimmungen einzuhalten und Missbrauch zu verhindern, ohne das legitime Handelsvolumen zu beeinträchtigen.
Betrug reduzieren, ohne das Wachstum zu behindern
Shufti unterstützt die Integrität des Marktplatzes, indem es die Identität von Verkäufern und Käufern überprüft, bei Bedarf altersbeschränkte Abläufe ermöglicht und Beweismittel zur Unterstützung von Untersuchungen, Streitigkeiten und risikobasierten Durchsetzungsmaßnahmen sichert.
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Lassen Sie uns Ihre Reise individuell gestalten
Ein paar kurze Fragen, die Ihnen bei Ihrem Shufti-Erlebnis helfen sollen.
Shufti
Marktpositionierung und kommerzielle Bewertung
Die Branche steht bei 1.7Wertung
Bester Innovator im Bereich der Identitätsverifizierung
TOP 10 KYC-Lösungsanbieter
Beste Lösung für das Kunden-Onboarding
Samer Al Tamimi@CEO der Safwa Bank
Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden sehr ernst und suchen stets nach innovativen Lösungen für ein sicheres Banking-Erlebnis. Die Zusammenarbeit mit Shufti ist eine echte Bereicherung, denn deren vollständig intern entwickelte Technologie schützt die Daten unserer Kunden zuverlässig und sicher.
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Ein Leitfaden für Unternehmen zur Auswahl der richtigen Lösung zur Identitätsverifizierung
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Whitepapers