Bahrain

Echtzeit-KYC- und AML-Lösung für Bahrain

Jetzt Identität und Kundendaten in Sekundenschnelle verifizieren. Dank einfacher API-Integration sofort loslegen.

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Schneller und zuverlässiger KYC-Service

KYC-Angebot für Bahrain. Identitätsprüfung und Kundenidentifizierung jetzt in Sekundenschnelle. Einfach ein paar Codezeilen in Ihre Website oder App einfügen und schon ist Ihr System zur schnellen Identitätsverifizierung einsatzbereit.

240+

Regionen
unterstützt

10,000+

Ausweisdokumente

150+

Sprachen

Schnelle und sichere KYC-Prüfung

Shufti, der schnellste Online-Identitätsprüfungsdienst, ist stolz darauf, KYC-Dienstleistungen in Bahrain anzubieten.

Dokumente, die wir prüfen

Shufti bietet Ihnen alle Tools, um neue Nutzer in Bahrain mit Echtzeit-KYC schneller zu verifizieren und zu integrieren.

Personalausweis

Der von der Information & e-Government Authority (iGA) ausgestellte Personalausweis ist das primäre Identifikationsmittel in Bahrain.

Shufti scannt die Ausweise Ihrer Kunden und authentifiziert sie bis auf das letzte Pixel.

Zur Überprüfung des Personalausweises, Shufti:

Prüft die Richtigkeit des Formats

Erkennt zerknitterte/gefaltete Kanten

Prüft auf bearbeitete/manipulierte/gefälschte Karten

Prüft Hologramm-/Regenbogenabdruck

Erkennt Unschärfe / Belichtung

Reisepass

Wir bieten KYC-Verfahren für Bahrain auch über Reisepässe an. Wir überprüfen bahrainische Reisepässe, die von der Generaldirektion für Staatsangehörigkeit, Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen ausgestellt wurden.

Unternehmen können es für die Kundenprüfung in Bahrain nutzen, indem sie die Nationalität, den Namen und das Geburtsdatum ihrer Kunden überprüfen.

Zur Passverifizierung, Shufti:

Name, Geburtsdatum und Ablaufdatum stimmen mit MRZ überein.

Erkennt Fälschungen anhand von Schriftart und Hologrammen

Prüft die Richtigkeit des Formats

Erkennt zerknitterte/gefaltete Kanten

Erkennt bearbeitete/manipulierte/gefälschte Bilder

Prüft Hologramm-/Regenbogenabdruck

Prüft Unschärfe / Belichtung

Fahrerlaubnis

Wir überprüfen die Echtheit eines vom Führerscheinamt – Verkehrsdirektion – ausgestellten Führerscheins und verifizieren Führerscheine aller vier Gouvernements von Bahrain.

Zur Überprüfung des Führerscheins, Shufti:

Prüft die Richtigkeit des Formats

Erkennt zerknitterte/gefaltete Kanten

Prüft auf bearbeitete/manipulierte/gefälschte Karten

Prüft Hologramm-/Regenbogenabdruck

Erkennt Unschärfe / Belichtung

Kredit- / Debitkarte

Shufti verifiziert Kredit-/Debitkarten, um Ihnen bei der Digitalisierung Ihres Unternehmens zu helfen, den manuellen Aufwand zu reduzieren, Betrug und Rückbuchungen zu verhindern und die Konversionsrate zu steigern.

Zur Kredit-/Debitkartenverifizierung, ShuftiPro:

Überprüft den Namen

Prüft das Ablauf-/Ausstellungsdatum

Prüft die Kartennummer

Prüft die Richtigkeit des Formats

Prüft auf bearbeitete/manipulierte/gefälschte Karten

Prüft Hologramm-/Regenbogenabdruck

Erkennt Unschärfe / Belichtung

So funktioniert unser Identitätssystem

Schritt 01:

Dokumentenüberprüfung

Schritt 02:

Datenextraktion

Schritt 03:

Gesichtsüberprüfung

Schritt 04:

Verifizierungsstatus

Erschließen Sie sich neue Möglichkeiten mit den Fähigkeiten der nächsten Generation

Dokumentenüberprüfung

Nutzen Sie fortschrittliche Datenextraktion und KI-gestützte Verifizierung, um weltweit über 10,000 Dokumententypen schnell zu verarbeiten.

Gesichtsbiometrie

Nutzen Sie fortschrittliche Gesichtserkennung und Deepfake-Erkennung für eine sichere Kundenidentitätsbestätigung und -authentifizierung.

eIDV

Kunden verifizieren sich per Fernzugriff und papierlos mithilfe von elektronischen Ausweisen, die mit Regierungsdatenbanken abgeglichen werden, um schnelle und genaue Ergebnisse zu erzielen.

Geschäft AML Screening

Unternehmen werden anhand von PEP-Listen und Sanktionslisten überprüft sowie Mediendatenbanken überwacht, um die Anforderungen zur Identifizierung von Lieferanten, Händlern und Händlern zu erfüllen.

Anlegerverifizierung

Schnelle und präzise Überprüfung der Identität und Qualifikationen von Investoren, um Vertrauen aufzubauen und die Einhaltung der AML- und CFT-Richtlinien zu gewährleisten.

Transaktionsvertrauensprüfung

Verbessern Sie die Transaktionsprüfung mit fortschrittlicher KI- und maschineller Lerntechnologie für eine effiziente Erkennung und weniger Fehlalarme.

Shufti bietet OCR für die arabische Sprache mit einer Genauigkeit von 98.67 %.

Wirklich globale Identitätsprüfung

Banken

E-commerce

E-Zahlungen

Mitfahrzentrale

Online-Dienstleister

Automatisierte Geldwäschebekämpfung für Unternehmen

Die AML-Dienstleistungen von Shufti für bahrainische Unternehmen helfen dabei, Hochrisikokunden zu identifizieren, das Kunden-Onboarding durch schnellere PEP-Prüfungen zu verbessern und Sanktionslisten in Echtzeit zu überwachen.

Shufti nutzt für seine AML-Dienstleistungen die Watchlists der FATF, der EU, des OFAC, des HMT, von Interpol und anderer relevanter Institutionen. Das Screening erfolgt über unsere API mithilfe globaler Watchlists, und unsere AML-Quelldaten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Kunden-Due-Diligence in Bahrain

Bahrain ist über die MENAFATF Mitglied der Financial Action Task Force (FATF).

Die FATF fördert wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems. Ihre globalen Standards gelten für Organisationen, die in allen Mitglieds- und Nichtmitgliedsländern tätig sind.

In Anbetracht dessen hat Shufti seine Geschäftstätigkeit auf bahrainische Banken sowie Finanz- und Nichtfinanzunternehmen ausgeweitet, um vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu stärken.

Entdecken Sie unseren ROI-Rechner.

Sichern Sie Ihr Unternehmen, erfüllen Sie Compliance-Vorgaben und beschleunigen Sie Ihr Wachstum mühelos mit unserer hochmodernen Lösung zur digitalen Identitätsverifizierung.

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