AML-Compliance – Koreanische Krypto-Börsen schließen sich zusammen, um Geldwäsche zu bekämpfen

Kryptowährungen stehen seit ihrer Entstehung wegen Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten in der Kritik. Angesichts des weltweit zunehmenden Vorgehens von Organisationen wie der FATF gegen Geldwäscheaktivitäten drängen Finanzaufsichtsbehörden Kryptobörsen jedoch verstärkt zur Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen.

Aufgrund ihrer dezentralen Struktur wird die Kryptoindustrie häufig von Kriminellen aller Art für illegale Aktivitäten missbraucht. Dennoch trifft es auch zu, dass Bitcoin Oder irgendeine andere Kryptowährung wurde nicht für diesen Zweck geschaffen. Im Gegenteil, die gesamte Blockchain-Struktur soll alle Transaktionen vollkommen transparent machen.

Trotzdem haben Kryptowährungen nach ständigem Drängen verschiedener Regulierungsbehörden fieberhaft versucht, alle Anforderungen zu erfüllen. AML-Konformität Maßnahmen. Angesichts der Regulierung von Krypto-Unternehmen und -Börsen haben sich drei Krypto-Börsen in Korea zusammengeschlossen, um das Problem anzugehen.

Führende Börsen haben eine Hotline zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet

Vier führende südkoreanische Kryptobörsen – Coinone, Upbit, Bithumb und Corbit – haben kürzlich eine Hotline eingerichtet, über die Informationen zu Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten in Echtzeit entgegengenommen werden. Kryptowährungen sind dafür bekannt, für zahlreiche Cyberbetrügereien missbraucht zu werden, darunter Online-Identitätsdiebstahl, Phishing und Schneeballsysteme.

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Ein Beamter erklärte, dass jegliche illegale Aktivität umgehend über die Hotline gemeldet und die erforderlichen Maßnahmen sofort ergriffen würden. Er hoffte, dies würde die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche stärken und gleichzeitig den Schutz der Nutzer verbessern.

Angesichts des weltweit verstärkten Fokus auf die Bekämpfung von Geldwäsche in all ihren Formen haben alle wichtigen Länder Kryptobörsen aufgefordert, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) umzusetzen. Und es stimmt, dass viele Börsen und Kryptounternehmen ihr Bestes tun, um die von ihren jeweiligen Regierungen erlassenen Vorgaben zu erfüllen.

Effektive Betrugspräventionslösungen für Kryptowährungen

Im Zuge der regulatorischen Maßnahmen haben Kryptowährungen auch Techniken zur Betrugserkennung und -prävention eingeführt, um Betrug und Täuschung zu bekämpfen. Eine dieser Maßnahmen ist Kenne deinen Kunden (KYC) Überprüfung und AML-PrüfungenSie nutzen die Identitätsprüfung durch Dokumente und Gesichtsverifizierung Um die Nutzer zu authentifizieren und ihre Legitimität zu prüfen, sind Maßnahmen wie die der südkoreanischen Börsen zwar lobenswert, es besteht jedoch ein dringender Bedarf an robusteren Betrugspräventionsmaßnahmen.

Shufti ist ein führendes SaaS-Produkt, das Betrugspräventionsmaßnahmen durch Identitätsprüfung in über 230 Ländern weltweit anbietet. Es implementiert KYC-Verifizierungen mittels eines KI-basierten Authentifizierungsverfahrens und ermöglicht Unternehmen so die Echtzeit-Verifizierung ihrer Nutzer. Shufti bietet zudem AML-Prüfungen aller wichtigen Aufsichtsbehörden weltweit. Die Lösung ist nahtlos und lässt sich problemlos in die webbasierte Benutzeroberfläche jedes Unternehmens integrieren.