Bekämpfung von Geldwäschebedrohungen im Kunst- und Antiquitätensektor durch AML-Screening-Lösungen

Angesichts sich wandelnder Technologien und zunehmender Digitalisierung steht die globale Kunstindustrie Auch der Fortschritt hat sich bewahrheitet. Seit dem 11. September haben die meisten Finanzinstitute strenge Kontrollen eingeführt, um Geldwäsche einzudämmen, was Kriminelle dazu veranlasst hat, alternative Wege zu suchen. Aufgrund des hohen Wertes von Antiquitäten ist Geldwäsche im Kunstmarkt für Kriminelle zu einer attraktiven Option geworden. Organisierte Gruppen schleusen Schwarzgeld in den legalen Kreislauf ein, indem sie hochpreisige Kunstwerke verkaufen und kaufen.

Die FATF schätzt, dass von den 67.4 Milliarden Dollar Der globale Kunstmarkt im Wert von 6.3 Milliarden US-Dollar ist mit transnationaler Kriminalität verknüpft. Obwohl die globalen Regulierungsbehörden unermüdlich daran arbeiten, diese zu beseitigen, … GeldwäscheFinanzkriminalität im Zusammenhang mit Kunst und Antiquitäten gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Länder mit reicher Geschichte, insbesondere die USA, Großbritannien, Syrien und Ägypten, sind die Hauptziele von Geldwäschern.

Die Kunstbranche – ein sicherer Hafen für Geldwäscher

EDie gesamte Erdgeschichte liegt vermutlich unter der Oberfläche verborgen, und dank fortschreitender geologischer Technologien erhalten Wissenschaftler Zugang zu antiken Kunstwerken. Sammler weltweit kaufen diese Kulturgüter, und die enorme Nachfrage hat ihre Preise in die Höhe getrieben. Aufgrund der hohen Summen, um die es geht, haben Kriminelle die Möglichkeit entdeckt, den Kunstsektor zur Geldwäsche zu nutzen. Betrüger kaufen teure Kunstwerke mit Schwarzgeld, bringen sie in Freihäfen und verkaufen sie dann an andere Interessenten weiter, um an legales Geld zu gelangen.

Manche Kriminelle nutzen auch Bankkreditprogramme, um an Bargeld zu gelangen, indem sie den Kauf von Kulturgütern als Leasingprodukt vortäuschen und so ihr Schwarzgeld in legales Geld umwandeln. Während der Antiterrorkriege in Afghanistan, Libyen und im Irak kamen zahlreiche Fälle ans Licht, in denen Kriminelle Kunst und Antiquitäten zur Terrorismusfinanzierung einsetzten. Insbesondere Online-Auktionen antiker Artefakte haben die Geldwäsche für Kriminelle vereinfacht, da die meisten dieser Transaktionen unkontrolliert ablaufen. Angesichts all dieser Risiken Geldwäsche Um Terrorismusfinanzierung zu verhindern, ist es unerlässlich, robuste AML-Prüfmaßnahmen einzuführen, um Kriminelle von illegalen Kunst- und Antiquitätengeschäften fernzuhalten.

Fälle von Geldwäsche durch Kunst und Antiquitäten

Kunst und Antiquitäten haben sich zu einer einfachen Quelle für Geldwäsche entwickelt, was bei allen Ländern und globalen Aufsichtsbehörden Besorgnis auslöst. Zahlreiche Fälle wurden beobachtet, in denen Geldwäscher involviert waren. Terrorfinanzierung und andere Finanzverbrechen.

Antike Gemälde bei Razzia im Haus eines Drogenhändlers in Philadelphia sichergestellt

US-Bundesagenten durchsuchten das Haus eines Drogenhändlers in Philadelphia und fanden dort Marihuana und 2.5 Millionen Dollar Bargeld in einem Geheimfach. Das Team war überrascht, als es entdeckte, dass… 14 antike Gemälde an den Wänden und 33 weitere versteckt in einem geheimen Abstellraum in der Nähe des Hauses.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter Kulturgüter nutzte, um das Drogengeld zu legalisieren. Der Gesamtwert der Gemälde ist noch nicht beziffert, und das Gericht hat den Täter noch nicht verurteilt.

Ägypten hat in den letzten 7 Jahren 29,000 geschmuggelte Antiquitäten wiedergefunden.

Ägypten ist die Heimat antiker Zivilisationen, und die geologischen Dienste haben bei Ausgrabungen an verschiedenen Orten zahlreiche Kunstwerke entdeckt. Aufgrund seiner Anfälligkeit für Schmuggel und Geldwäsche haben die ägyptische Regierung und andere internationale Kontrollorganisationen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um illegalen Aktivitäten entgegenzuwirken.

In den vergangenen sieben Jahren haben Organisationen zur Bekämpfung der Geldwäsche in mehreren Ländern Razzien durchgeführt und Gelder sichergestellt. 29,000 Antiquitäten Gegenstände, die Ägypten gehörten und zur Geldwäsche verwendet wurden. In Ägypten fand außerdem eine regionale Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt, mit dem Ziel, den Schmuggel von Kulturgütern und antiken Objekten einzudämmen.

Globale Geldwäschebestimmungen sollen die Kunstbranche sichern

Einbeziehung von Hochrisikogruppen Kunstindustrie Dies hat alle verantwortlichen Länder und internationalen Kontrollorganisationen dazu veranlasst, Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Antiquitäten zu erlassen. Sämtliche Berichte belegen einen Anstieg von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit antiker Kunst und empfehlen die Einführung strenger Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche beim Kauf und Verkauf von Kulturgütern.

FATF

Die Financial Action Task Force (FATF) bezeichnet den Kunstmarkt als eine große Bedrohung für das bestehende Finanzsystem. Laut FATF Geldwäsche und andere Finanzverbrechen im Zusammenhang mit Kunst und Antiquitäten machen Folgendes aus: 3 Milliarden DollarDie FATF hat mehrere Leitlinien vorgeschlagen, die allen Ländern die Umsetzung effektiver Maßnahmen nahelegen. Prüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Aktivitäten von Kriminellen.

6. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD)

Die EU hat sich im Kampf gegen Geldwäsche im Kunstbereich stets sehr wachsam gezeigt. Die 6. Geldwäscherichtlinie regelt alle damit verbundenen Aufgaben. die Betroffen sind insbesondere Händler, Dritte im Verkaufsprozess und Händler in Freihäfen. Die 6. Geldwäscherichtlinie (AMLD) hat dies für alle Beteiligten verpflichtend gemacht. die Parteien um zu überprüfen die Beteiligte Teilnehmer werden einbezogen, falls der Wert überschritten wird EUR10,000.

AML-Screening und die Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) wurde für alle verpflichtend gemacht die Die Zahl der Beteiligten und der Umfang der Geldwäsche wurden ebenfalls erweitert, indem Straftatbestände wie Beihilfe, Versuch und Anstiftung hinzugefügt wurden.

Großbritannien

Das Vereinigte Königreich hat außerdem die Geldwäscherichtlinien der Europäischen Union (AMLD) übernommen und deren Einhaltung für alle Unternehmen verpflichtend gemacht. die Akteure des Kunstmarktes sollen robuste Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche implementieren.

Die britische Regierung hat außerdem Folgendes herausgegeben:Leitfaden zur Bekämpfung der Geldwäsche auf dem britischen Kunstmarkt Teilnehmer„was vorschlägt, dass die Parteien alle oben genannten Transaktionen überprüfen.“ EUR10,000Die Regierung hat den beteiligten Parteien außerdem empfohlen, einen risikobasierten Ansatz gemäß den FATF-Richtlinien zu entwickeln.

AML-Screening im Kunst- und Antiquitätensektor

Durch die Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunstmarkt ist die Umsetzung strenger Maßnahmen unerlässlich geworden. AML-BestimmungenGlobale Kontrollorganisationen wie die FATF und Interpol haben zahlreiche Sanktions- und PEP-Listen (Listen politisch exponierter Personen) erstellt, die zur Filterung der Daten von Käufern und Verkäufern herangezogen werden sollten. Allein im Jahr 2022, zwischen Januar und Mai, 5.7 Milliarden Dollar wurden im Bereich Kunst und Antiquitäten generiert, was das Gesamtpotenzial des Marktes verdeutlicht.

Die Terrorismusfinanzierung hat auch die Form einer riesig Die Bedrohung für das bestehende System und die FATF schätzt, dass ein Großteil der Terrorismusfinanzierung durch Geldwäsche auf verschiedenen Wegen generiert wird. Die einzig praktikable Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist die Der Kunstsektor wird durch die Implementierung eines Systems unterstützt, das Zugriff auf globale Datenbanken für Finanzkriminalität und Sanktionslisten hat.

Wie kann Shufti helfen?

Anti-Geldwäsche-Prüfungen, ein risikobasierter Ansatz und verstärkte Sorgfaltspflichten sind die effektivsten Mittel, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kunsthandel zu unterbinden. Strenge AML-Prüfungen gewährleisten, dass Kriminelle kein illegal erworbenes Geld für den Kauf von Kunstwerken verwenden und dieses anschließend zur Geldwäsche missbrauchen.

Shuftis AML-Screening Lösungen mit KI-gestützten Algorithmen unterstützen die Beteiligten bei der Identifizierung von Käufern, der Überprüfung ihrer Einkommensquellen und der Überwachung verdächtiger Aktivitäten. Die AML-Lösung von Shufti greift auf über 1700 globale Watchlists zu, anhand derer sie die Daten prüft und Entitäten in weniger als einer Sekunde mit einer Genauigkeit von 98.67 % verifiziert.

Möchten Sie mehr über die Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Kunstbranche erfahren?