GESCHÄFTSVERIFIZIERUNG

Umfassende Dienstleistungen zur Unternehmensverifizierung für fundierte Entscheidungen

Bewerten Sie Unternehmen anhand verifizierter Registerdaten, Eigentümerinformationen, dokumentengestützter Nachweise und revisionssicherer Aufzeichnungen: alles in einem einzigen Rahmenwerk zur Unternehmensverifizierung.

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Unternehmensverifizierung – KYB-Datensatzkarte mit Investorenprofil, aus dem Handelsregister stammenden Unternehmensdaten, Eigentümerstruktur und Status der Geldwäschebeauftragtenprüfung

Zahlen, die sprechen

Verifizierung im globalen Maßstab

250+

Länder und Gebiete

300M+

Unternehmen in der überprüfbaren Datenbank

<3s

Sofortige Ergebnisse mit 99% Genauigkeit

Vertrauen führender Digitale Unternehmen Weltweiter

TIEFE. GENAUIGKEIT. KONTROLLE.

Eine Lösung zur Geschäftsverifizierung für jede Unternehmensebene

Der Unterschied liegt in der Tiefe

Ein Bericht, speziell für die Wirtschaftsprüfung entwickelt

Aus Registern stammende Unternehmensdaten, abgerufene Registerberichte, Dokumentenauthentizitätsprüfungen, Eigentümerstruktur- und EBO-Verifizierungsergebnisse werden in einem einzigen Bericht pro Unternehmen zusammengeführt. Ein Vertrag, ein Prüfpfad, eine Beweiskette – rechtsverbindlich in über 250 Märkten.

Von der Schnellprüfung zur gründlichen Verifizierung

Konfigurieren Sie die Verifizierungstiefe pro Risikostufe auf einer Plattform. Schnelle KYB-Prüfung in unter 15 Sekunden. Erweiterte KYB-Prüfung in 1–3 Werktagen. Dokumentenbasierte Verifizierung, falls dies durch die Richtlinien vorgeschrieben ist.

Unternehmen und Eigentümer, gemeinsam verifiziert

Überprüfen Sie das Unternehmen, ermitteln Sie die wirtschaftlich Berechtigten anhand offizieller Handelsregister oder Geschäftsdokumente, legen Sie die Eigentümerstruktur offen und verifizieren Sie die Personen hinter dem Unternehmen auf derselben Plattform. Einladungen für mehrere Personen fassen die Ergebnisse in einem einzigen Unternehmensdatensatz zusammen.

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Auditfähiges KYB-Mockup – Registerberichte, Dokumentenauthentizität und UBO-Ergebnisse in einem einzigen prüfungsfähigen Datensatz zusammengefasst.

Genauigkeit und Qualität

OCR mit Manipulationserkennung

Bearbeitet Umsatzsteuerbescheinigungen, Handelsregisterauszüge, Gewerbelizenzen, australische Unternehmensauszüge, singapurische Unternehmensprofile, Personenprofile, Mitgliederverzeichnisse und länderspezifische Zusatzinformationen.

Autoritative Registry Cross-Match

Überprüft extrahierte Dokumentendaten anhand offizieller Unternehmensregister.

Ultimative Zuordnung der wirtschaftlich Berechtigten

Identifiziert wirtschaftlich Berechtigte anhand offizieller Register und Geschäftsunterlagen, durchdringt mehrere Holding-Ebenen und ermittelt die wirtschaftlich Berechtigten anhand des für die jeweilige Gerichtsbarkeit festgelegten Schwellenwerts.

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Verifizierte Genauigkeits-Mockup – UBO-Eigentumsdiagramm mit verifizierten Prozentsätzen über mehrere Holding-Ebenen hinweg.

Aufsicht und Kontrolle

Backoffice-Fallmanagement

Die vollständige Beweiskette steht zur Einsichtnahme, zum Download, zum Export des Prüfprotokolls und zum rollenbasierten Zugriff zur Verfügung.

Konfigurierbare Aufbewahrung und Compliance

Kundenspezifische Aufbewahrungskontrollen, unterstützt durch Datenverarbeitungsvereinbarungen und Standardvertragsklauseln für regulierte Umgebungen.

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Modell zur Einhaltung der Vorschriften – Beweiskette im Fall mit Registerberichten, UBO-Status und Auslösern für die erneute Überprüfung.

Für Compliance entwickelt: Dank unserer flexiblen API und schlanken SDKs sind Sie in wenigen Minuten live.

Einheitliche API, nahtlose Integration

Erstellen Sie vollständig anpassbare Verifizierungsabläufe mit nahtloser Backend-Integration.

Erhalten Sie die volle Kontrolle durch die individuelle Anpassung der Verifizierungsabläufe von Anfang bis Ende.
Nahtlose Integration in Ihr Backend für eine schnelle Implementierung.
Entwerfen Sie flexible Verifizierungsprozesse, die auf Ihre Nutzer zugeschnitten sind.

API-Dokumentation erkunden

Implementieren Sie innerhalb weniger Minuten eine native Verifizierungsfunktion in Ihrer mobilen App.

Starten Sie die native Verifizierung innerhalb weniger Minuten auf iOS oder Android.
Nutzen Sie eine vorgefertigte Benutzeroberfläche mit Kamera, Aufnahmefunktion und Echtzeit-Feedback.
Passen Sie die Abläufe so an, dass sie sich nahtlos in Ihre mobile App einfügen.

SDK-Dokumentation erkunden

Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.

Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
Sensible Informationen müssen intern absolut vertraulich und sicher behandelt werden.
Einsatz in stark regulierten Sektoren ohne Kompromisse bei der Einhaltung der Vorschriften.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie die Identitätsprüfung schnell und einfach über einen sicheren, individuell anpassbaren Weblink – ganz ohne Programmierung. Weitere Informationen.

Starten Sie die Benutzerverifizierung sofort mit einer Einrichtung ohne Programmierung.
Bieten Sie ein einheitliches Nutzererlebnis über einen Link oder einen eingebetteten iFrame.
Schnelle Bereitstellung über einen sicheren Link oder eingebetteten iFrame.

API-Dokumentation erkunden

Mit dem KYC Journey Builder erstellen Sie personalisierte Verifizierungsprozesse, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Gestalten Sie Ihre Reise mühelos mit der Drag-and-Drop-Funktion.
Sehen Sie sofort, wie Ihr Verifizierungsprozess für Ihre Nutzer aussieht.
Verbinden Sie sich einfach mit Hosted Verification für ein einheitliches Markenerlebnis.

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Wo es passt

Für unterschiedliche Geschäftsanforderungen entwickelt

Verkäufer verifiziert, Angebote freigegeben

Die Aktivierung von Verkäuferregistrierungen, die Erhöhung von Angebotslimits und die Genehmigung von Auszahlungen ohne Unternehmensverifizierung begünstigen Betrug und Streitigkeiten. Shufti Business Verification führt bei einem Großteil der risikoarmen Angebote eine schnelle KYB-Prüfung und bei höherwertigen Angeboten und grenzüberschreitenden Verkäufern eine erweiterte KYB-Prüfung durch.

Mehr erfahren Testen

Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussage, sondern hören Sie, was unsere Kunden sagen.

Das Vertrauen, das unsere Kunden teilen

Die Zukunft der digitalen Identität wird durch Vertrauen, Interoperabilität und regulatorische Angleichung bestimmt. Unsere Partnerschaft mit Shufti unterstreicht daher das Engagement von DevCode Identity, unsere globalen Kunden mit den sichersten, erstklassigen und datenschutzkonformen Lösungen zur Identitätsprüfung zu unterstützen, die heute verfügbar sind.

Durch die Kombination unserer Conversion Driven Compliance Orchestration Platform mit den globalen KYC- und IDV-Funktionen von Shufti können unsere Kunden nicht nur komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen, sondern auch ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit höchstmöglichen Konversionsraten gewährleisten.

Mark Knighton

Leiter der globalen Entwicklungsabteilung – Globale Allianzen, DevCode

Häufig gestellte Fragen

Was ist Unternehmensverifizierung und wie unterscheidet sie sich von KYC?

Die Unternehmensverifizierung bestätigt die Legitimität eines Unternehmens durch Überprüfung des Registrierungsstatus, der Geschäftsführung und der wirtschaftlich Berechtigten. KYC verifiziert Einzelpersonen, während KYB das Unternehmen und die dahinterstehenden Personen verifiziert. Shufti vereint beides auf einer Plattform und erstellt so einen konsolidierten Unternehmensdatensatz für ein schnelleres Onboarding, eine reibungslosere Compliance-Prüfung und eine optimierte Auditvorbereitung.

Was geschieht in Märkten, in denen Register nur begrenzt oder gar nicht vorhanden sind?

Shufti führt, sofern unterstützt, eine Überprüfung anhand des maßgeblichen Registers durch und greift andernfalls auf eine dokumentenbasierte Verifizierung plus Identitätsprüfung des wirtschaftlich Berechtigten zurück, wenn die Registerdaten unvollständig, fehlerhaft oder nicht vorhanden sind. Dieser Ausweichmechanismus ist in die Plattform integriert und kein separates Produkt. Das Onboarding bleibt in Märkten mit geringem Datenvolumen aktiv.

Worin unterscheiden sich Quick KYB und Enhanced KYB?

Quick KYB benötigt zwei Eingaben (Firmenname oder Handelsregisternummer plus Land) und liefert innerhalb von 15 Sekunden eine Echtzeit-Registerabfrage zur Bestätigung der grundlegenden Unternehmensdaten. Enhanced KYB ohne Dokumente ergänzt die Abfrage um weitere Datensätze, gegebenenfalls auch kostenpflichtige, und zeigt Informationen zu Eigentumsverhältnissen und Unternehmensstruktur innerhalb von 1–3 Werktagen an. Enhanced KYB mit Dokumentenabfrage bietet zusätzlich OCR-Extraktion, Echtheitsprüfung von Dokumenten, Manipulationserkennung und Registerabgleich und erstellt einen aussagekräftigen Bericht mit Echtheitsstatus.

Wie berechnet Shufti die Trefferquote von 99%?

Die Abbildung zeigt die Trefferquote von Quick KYB für die angegebene Unternehmenskennung innerhalb des unterstützten Abdeckungsbereichs. Methodik, Stichprobengröße und Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen sind in der auf Anfrage erhältlichen Methodikbeschreibung dokumentiert.

Wie häufig werden die Registerdaten aktualisiert und wie wird die Integrität der vorgelagerten Datenquellen sichergestellt?

Die Registerdaten werden durch Echtzeitabfragen an maßgebliche Unternehmensregister zum Zeitpunkt jeder Verifizierungsanfrage abgerufen. Das Verifizierungsergebnis spiegelt den Registerstand zum Abfragezeitpunkt wider. Für die regelmäßige erneute Verifizierung wird ein konfigurierbares Intervall mit Auslösebedingungen wie Zuständigkeitswechsel, Eigentümerwechsel und Überschreitung von Schwellenwerten unterstützt.

Wie variiert die regionale Genauigkeit, und wie werden Verzerrungen minimiert?

Die Genauigkeit der Treffer variiert je nach Qualität, Vollständigkeit und Abdeckung der Register. Märkte mit ausgereiften, zentralisierten Registern (EU, Großbritannien, US-Bundesstaaten, Singapur, Australien, Hongkong) weisen höhere Trefferquoten im ersten Durchgang auf als Märkte mit kostenpflichtigem oder nur teilweisem Registerzugang. Wo die Überprüfung durch autoritative Register eingeschränkt ist, kompensiert der Ausweichmechanismus (dokumentenbasierte Prüfung plus Identitätsprüfung des wirtschaftlich Berechtigten) dies. Die Berücksichtigung demografischer und regionaler Verzerrungen ist Bestandteil der veröffentlichten Verifizierungsmethodik.

Kann Business Verification lokal oder in einer privaten Cloud betrieben werden?

Die registerbasierte Verifizierung (Quick KYB und der zugehörige Registry-Lookup-Teil von Enhanced KYB) erfolgt über regionale Cloud-Verarbeitung in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und der MENA-Region, da sie auf Echtzeitabfragen an externe, autoritative Register basiert. Eigene Module (Dokumentenauthentizität, OCR, biometrische UBO-Verifizierung, Journey Orchestration) unterstützen bei Bedarf die Bereitstellung in einer Private-Cloud für regulierte Umgebungen, beschränkt auf die jeweiligen Module. Die Bereitstellungsstrategie wird pro Modul und nicht pro Produkt dokumentiert.

Wie steht Shufti im Einklang mit AMLD6 und dem britischen ECCTA?

Die Geldwäscherichtlinie 6 (AMLD6) tritt durch nationale Umsetzung bis Juli 2027 in Kraft und stärkt die Transparenzpflichten hinsichtlich der wirtschaftlich Berechtigten. Der britische Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 sieht vergleichbare Reformen zur Überprüfung der Identität wirtschaftlich Berechtigter über Companies House ab 2024/25 vor. Shufti unterstützt die Überprüfung anhand von Registerdaten, die dokumentengestützte Aufbewahrung von Nachweisen und die Überprüfung der Identität wirtschaftlich Berechtigter auf dem von beiden Systemen für die Online-Registrierung geforderten Niveau der hohen Sicherheit. Kundenunternehmen erreichen dieses Sicherheitsniveau, wenn ihre Konfiguration den regulatorischen Anforderungen entspricht; Shufti unterstützt diese Konfiguration.

Wie handhabt Shufti die Konsolidierung mehrerer Anbieter?

Compliance-Teams, die Registerprüfung, Dokumentenauthentifizierung und UBO-Identitätsprüfung über drei Anbieter durchführen, arbeiten mit drei Verträgen, drei Prüfprotokollen und drei Fehlerquellen. Shufti vereint all dies auf einer einzigen Plattform mit nur einem Vertrag, einer API-Schnittstelle, einem Backoffice und einem konsolidierten Bericht pro Unternehmen. Für Teams, die von einer Multi-Vendor-Lösung wechseln, stehen Migrationsunterstützung und parallele Laufzeitfenster zur Verfügung.

Wie unterstützt Shufti die Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten und die Überprüfung der Unternehmensinhaberschaft?

Die Plattform durchsucht mehrere Holdingebenen und ermittelt die wirtschaftlich Berechtigten anhand des für jede Jurisdiktion festgelegten Schwellenwerts. Die Standardschwellenwerte entsprechen den von den Aufsichtsbehörden festgelegten Sätzen (in der Regel 25 % in den meisten Jurisdiktionen, niedrigere Schwellenwerte, falls von der Aufsichtsbehörde vorgeschrieben). Der Einladungsprozess für mehrere Personen leitet die Verifizierungslinks an die identifizierten wirtschaftlich Berechtigten und Geschäftsführer weiter; die Ergebnisse werden in einem Datensatz auf Unternehmensebene zusammengeführt.

Sehen Sie, wie weit Ihr Versicherungsschutz wirklich reicht

Shufti unterstützt Sie bei der Bewertung der Registerabdeckung, der Dokumentenrückgriffe und der UBO-Verifizierung in über 250 Märkten.

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