Case Management

Warnmeldungen aus einem Backoffice-Arbeitsbereich untersuchen

Fallmanagement-Software mit entscheidungsrelevanten Warnmeldungen, einem unveränderlichen Prüfprotokoll und kontinuierlicher Überwachung von Sanktionen, Rollenwechseln und negativen Medienberichten. Zustellung über Konsole, API, Webhook oder E-Mail.

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Europas erster iBeta Level 3 zertifizierter Liveness-Anbieter

Fraud Hub-Fallanalyse – mehrschichtige Risikosignale, die Injection-Angriffe, Geräteinformationen, Dokumentenforensik und biometrische Lebenderkennung in einer Verifizierungssitzung korrelieren.

Aufnahmequalität, die Sie überprüfen können

Gemessen anhand des tatsächlichen Nutzerverkehrs

60%

Schnellere Alarmbearbeitung

4 +

AML-Beobachtungslisten geprüft

215+

Abgedeckte Sanktionsregime

100%

Abdeckung des Entscheidungs-Audit-Trails

Vertrauenswürdig durch 2000+ Kunden Weltweiter

Kein Werkzeugwechsel. Keine manuelle Rekonstruktion. Keine Ingenieuraufträge.

Wechseln Sie innerhalb derselben Konsole von einer Warnung zu einer Entscheidung.

Entscheidungsbereite Benachrichtigungen mit Spielsignalen

Jede Warnmeldung enthält die relevanten Informationen, die ein Analyst zur Beurteilung benötigt: Rolle, Amtszeit, Quelle, Sanktionszusammenfassung. Die Untersuchung beginnt nicht mit einem Namen, sondern mit dem Kontext, den die Aufsichtsbehörde anfordert.

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Multimodales Wasserfall-Mockup – verbundene Verifizierungsschritte mit automatischer Eskalation.

Unveränderliches Audit-Protokoll

Eingang von Warnmeldungen, Analystenprüfung, Eskalation, Überschreibung, Entscheidung und SAR-Einreichung werden mit Benutzerzuordnung und Zeitstempel protokolliert. Manipulationssicher. Auf Anfrage abfragbar. Die Prüfungsantwort am Prüfungstag entspricht dem Protokoll vom Tag der Warnmeldung.

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Mockup der Datenschutzarchitektur – biometrische Verarbeitung auf dem Gerät unter Berücksichtigung der DSGVO/EDPB-Vorgaben.

Konfigurierbare Überwachung und Bereitstellung

Legen Sie fest, wie oft Profile erneut geprüft werden, welche Quellen einbezogen werden und wie Benachrichtigungen versendet werden. Konsole für Analysten. API für eingebettete Systeme. Webhook für Echtzeit-Benachrichtigungen. E-Mail für Benutzer, die sich nicht täglich anmelden.

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Simulation eines mehrschichtigen Verteidigungssystems – Signale zur Lebendigkeitsprüfung, zum Gesichtsabgleich und zur Dokumentenauthentizitätsprüfung.

Jenseits der Benachrichtigungswarteschlange

Die meisten AML-Plattformen beschränken sich auf die Generierung von Warnmeldungen und zwingen Analysten, den Kontext über verschiedene Tools, Registerkarten und Datensätze hinweg zu rekonstruieren. Die Fallmanagementlösung von Shufti vereint Treffersignale, Audit-Logs, SAR-Daten, erneute Überprüfung und Warnmeldungszustellung in einem einzigen Arbeitsbereich über Konsole, API, Webhooks und E-Mail. Sie ist nicht nur ein Warnmeldungstool, sondern eine einheitliche Untersuchungsebene für schnelle und rechtssichere Compliance-Entscheidungen.

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Proprietäres Stack-Mockup – einheitliche, intern entwickelte Architektur mit zentraler Verantwortlichkeit für die Verifizierung.

Im Backoffice integriert

Die Untersuchungsoberfläche hinter jeder Entscheidung

Spielsignale

Rolle, Amtszeit, Quelle und Sanktionsübersicht wurden auf Alarmstufe angezeigt. Der Grund für die Übereinstimmung des Datensatzes ist sichtbar, bevor der Analyst die Fallakte öffnet.

Entscheidungsprüfungsprotokoll

Jede Aktion wird mit Zeitstempel und Benutzerzuordnung versehen. Empfang, Prüfung, Eskalation, Überschreibung, Entscheidung, Meldung verdächtiger Vorfälle. Manipulationssicher. Export auf Anfrage möglich.

Wiederholungs-Cadence

Die Häufigkeit der erneuten Überprüfung pro Profil und Quelle wird individuell festgelegt. Durch kontinuierliches Monitoring werden Sanktionsvermerke, Rollenwechsel und negative Medienberichte umgehend erfasst.

Benachrichtigungskanäle

Konsole für Analysten im Backoffice. API zur Integration der Kernplattform. Webhooks für Echtzeit-Benachrichtigungen an interne Systeme. E-Mail-Benachrichtigung für Stakeholder ohne Login.

Eingebettetes Screening

Die AML-Prüfung kann direkt in Onboarding-Prozesse, Kernbankensysteme oder bestehende Fallmanagement-Umgebungen eingebettet werden, wobei dasselbe Datenmodell und dieselbe Prüfkette verwendet werden.

Vom Erfassungs- zum Bereinigungs-Verifizierungsdatensatz

Vom Eingang der Benachrichtigung bis zur Entscheidung im Backoffice

STEP 01

Alarmaufnahme

Benachrichtigungen werden in einer einheitlichen Warteschlange mit automatischer Priorisierung gespeichert.

STEP 02

Ermittlungsbereich

Analysten überprüfen Treffer, Kundendaten und Alarmhistorie in einem Arbeitsbereich.

STEP 03

Falleskalation & Entscheidungsprotokollierung

Die Fälle werden nach festgelegten Arbeitsabläufen bearbeitet und Entscheidungen werden mit vollständiger Nachverfolgung dokumentiert.

STEP 04

Audit und Berichterstattung

Audit-Protokolle und SAR-fähige Exporte werden auf Anfrage generiert.

Buchen Sie eine personalisierte Demo

Vertrauen ist von Anfang an integriert. Von der ersten Überprüfung bis zu jeder zukünftigen Interaktion.

Eine Plattform. Vollständiger Identitätslebenszyklus.

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Benutzerüberprüfung

Legitime Benutzer in Sekundenschnelle einbinden und authentifizieren.

Geschäftsintegration

Führen Sie globale KYB- und Due-Diligence-Prüfungen mit Zuversicht durch

Authentifizierung

Betrug an jedem Kontaktpunkt erkennen und blockieren

Überwachung und Einhaltung der Vorschriften

Risiken proaktiv managen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten

Benutzerüberprüfung

Legitime Benutzer in Sekundenschnelle einbinden und authentifizieren.

Gesichtsüberprüfung

Bestätigen Sie die Benutzeridentität und verhindern Sie Spoofing durch fortschrittliche 3D-Lebenderkennung und Gesichtsverifizierung.

Adressverifikation

Die Adresse eines Nutzers kann anhand von Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszügen und anderen Dokumenten umgehend mit einer globalen Datenbank abgeglichen werden.

Dokumentenüberprüfung

Überprüfen Sie sofort von Behörden ausgestellte Ausweisdokumente aus über 230 Ländern und Gebieten.

Altersverifikation

Überprüfen Sie das Alter der Nutzer zuverlässig, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Ihre Plattform zu schützen.

VideoIdent

Führen Sie in Echtzeit agentengeführte Identitätsprüfungen durch, indem Sie Live-Videointerviews nutzen, um eine hohe KYC-Sicherheit zu gewährleisten.

Schnell-ID

Erreichen Sie eine nahezu sofortige Identitätsprüfung für Nutzer mit geringem Risiko unter Verwendung minimaler Datenpunkte.

eIDV

Zur Erhöhung des Vertrauens werden die Benutzerdaten anhand vertrauenswürdiger Regierungs- und Finanzdatenquellen abgeglichen.

NFC-Verifizierung

Lesen Sie den Sicherheitschip in einem Reisepass mit einem einfachen Tippen auf Ihr Smartphone, um höchste Identitätssicherheit zu gewährleisten.

Zustimmungsüberprüfung

Erfassen Sie eindeutige Beweise dafür, dass Ihre Nutzer der Verifizierung zustimmen, um Vertrauen aufzubauen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Geschäftsintegration

Führen Sie globale KYB- und Due-Diligence-Prüfungen mit Zuversicht durch

Geschäftsüberprüfung

Automatisierte Überprüfung von Unternehmen durch Abgleich von Daten aus globalen Unternehmensregistern.

Sorgfaltsmaßnahmen

Optimieren Sie Ihren erweiterten Due-Diligence-Prozess mit individuell anpassbarer Risikobewertung und Datenerfassung.

Anlegerverifizierung

Überprüfen Sie sicher die Identität und den Akkreditierungsstatus von Investoren für Ihre Plattform.

E-Signatur

Verträge abschließen und neue Benutzer mit sicheren, rechtsverbindlichen elektronischen Signaturen registrieren.

Authentifizierung

Betrug an jedem Kontaktpunkt erkennen und blockieren.

Verhaltensbiometrie

Bestätigen Sie im Hintergrund, dass es sich um Ihren Benutzer handelt, indem Sie dessen individuelle Interaktionsmuster analysieren.

Geräteintelligenz

Geräte in Echtzeit identifizieren, indem einzigartige Attribute analysiert werden, um Betrug zu verhindern.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene für Benutzeranmeldungen und risikoreiche Aktionen hinzu.

Überwachung und Einhaltung der Vorschriften

Risikomanagement proaktiv gestalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch kontinuierliches Nutzer- und Transaktionsmonitoring sicherstellen.

AML-Screening

Nutzer und Unternehmen in Echtzeit auf globale Sanktionen, PEPs und negative Medienlisten überprüfen.

Benutzerrisikobewertung

Generieren Sie dynamische Risikobewertungen für jeden Benutzer basierend auf seinem Profil, seinem Verhalten und seiner Transaktionshistorie.

Transaktionsüberprüfung

Überwachen Sie Finanztransaktionen in Echtzeit, um illegale oder betrügerische Aktivitäten aufzudecken und zu blockieren.

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Branchenhandbuch

Bonusmissbrauch wirkt sich auf jeden Sektor unterschiedlich aus

Vertrauenswürdige Verkäufer, wiederholter Betrug blockiert

Überprüfen Sie beim Onboarding, ob der Verkäufer tatsächlich existiert, und verhindern Sie anschließend erneute Anmeldungen durch Duplikaterkennung und optionales 1:N-Matching auf dem gesamten Marktplatz.

Entdecke mehr Testen

Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussage, sondern hören Sie, was unsere Kunden sagen.

Das Vertrauen, das unsere Kunden teilen

Die Zukunft der digitalen Identität wird durch Vertrauen, Interoperabilität und regulatorische Angleichung bestimmt. Unsere Partnerschaft mit Shufti unterstreicht daher das Engagement von DevCode Identity, unsere globalen Kunden mit den sichersten, erstklassigen und konformen Lösungen zur Identitätsverifizierung zu unterstützen, die heute verfügbar sind.

Durch die Kombination unserer Conversion Driven Compliance Orchestration Platform mit den globalen KYC- und IDV-Funktionen von Shufti können unsere Kunden nicht nur komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen, sondern auch ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit höchstmöglichen Konversionsraten gewährleisten.

Mark Knighton

Leiter der globalen Entwicklungsabteilung – Globale Allianzen, DevCode

Vertrauenswürdig. Geprüft. Ausgezeichnet.

Branchenanerkennung und Auszeichnungen

TOP 10 KYC-LÖSUNGSANBIETER 2023

GRC-Ausblick

Optimale Nutzung von Technologie bei der Identitätsprüfung

Global Brands Magazin

AM SCHNELLSTEN WACHSENDEN ANBIETER VON KYC-LÖSUNGEN

Global Brands Magazin

Spitzenleistungsfähige Software zur Identitätsverifizierung Sommer 2023

Besondere Kunden

EXZELLENZ BEI LÖSUNGEN ZUR IDENTITÄTSVERIFIZIERUNG

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BESTE LÖSUNG FÜR DAS KUNDEN-ONBOARDING - MEA

Ultimative Fintech

Die beste Lösung für Regtech-Reporting – MEA

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UFAWARDS 2022 – BESTE LÖSUNG FÜR DAS KUNDEN-ONBOARDING

Häufig gestellte Fragen

Wo genau im Backoffice tauchen Warnmeldungen auf?

In der einheitlichen Warteschlange innerhalb des Arbeitsbereichs „Fallmanagement“ treffen Sanktions-, PEP-, RCA-, negative Medien- und Transaktionswarnungen in einem Datenstrom mit Prioritätsbewertung und -zuweisung ein.

Welche Spielsignale sind in einer Benachrichtigung sichtbar?

Zusammenfassung von Rolle, Amtszeit, Quelle und Sanktionen. Die Signale werden auf Alarmstufe angezeigt, sodass der Grund für die Übereinstimmung sichtbar ist, bevor die Akte geöffnet wird.

Wie ist die Benachrichtigungszustellung konfiguriert?

Konsole, API, Webhooks oder E-Mail. Kanäle können pro Profil oder Datensatz kombiniert werden. Die Webhook-Übermittlung überträgt Warnmeldungen und Entscheidungen in Echtzeit an interne Systeme.

Ist das Audit-Log manipulationssicher und exportierbar?

Ja. Jede Aktion wird mit Benutzerzuordnung und Zeitstempel protokolliert. Das Protokoll ist bei Bedarf abfragbar und kann in einem vom Vorgesetzten akzeptierten Format exportiert werden.

Wie ist der Wiederholungs-Screening-Zyklus konfiguriert?

Pro Profil und pro Quelle. Frequenz, einbezogene Quellen und Umfang der kontinuierlichen Überwachung lassen sich ohne Eingreifen der Entwicklungsabteilung im Backend konfigurieren.

Lässt sich die Geldwäscheprüfung in bestehende Systeme integrieren?

Ja. Viele Kunden integrieren Screening-Prozesse mithilfe von API und Webhooks in Onboarding-Abläufe oder bestehende Fallmanagementsysteme. Die Prüfkette bleibt bei der Integration erhalten.

Wie werden SAR-Werte generiert?

Verdachtsmeldungen werden direkt aus der Fallbearbeitungsoberfläche generiert und anhand der Inhalte des Prüfprotokolls vorausgefüllt. Identitätskontext, Prüfbefunde und Entscheidungsbegründung werden automatisch in den Bericht übernommen.

Untersuchen Sie jede Warnmeldung mit vollständigem Kontext in einem Arbeitsbereich

Wechseln Sie von fragmentierten AML-Warnmeldungen zu entscheidungsreifen Untersuchungen mit Match-Signalen, Audit-Trails und einheitlicher Überwachung über alle Kanäle hinweg.

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