AML-Compliance-Co-Pilot

Der KI-Prüfer der ersten Instanz Ihres Compliance-Teams

Shuftis KI-gestützter Compliance-Co-Pilot analysiert jeden Treffer im AML-Screening, bevor Ihr Team ihn sieht. Er klassifiziert Risiken, erläutert die Gründe und priorisiert Fälle, die menschliche Aufmerksamkeit erfordern. So können sich Ihre Analysten auf Fälle mit tatsächlicher regulatorischer Relevanz konzentrieren und nicht auf solche, die ohnehin irrelevant sind.

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Europas erster iBeta Level 3 zertifizierter Liveness-Anbieter

Fraud Hub-Fallanalyse – mehrschichtige Risikosignale, die Injection-Angriffe, Geräteinformationen, Dokumentenforensik und biometrische Lebenderkennung in einer Verifizierungssitzung korrelieren.

Aufnahmequalität, die Sie überprüfen können

Entwickelt, um den Prüfaufwand zu reduzieren und Präzision in großem Umfang zu gewährleisten

Risikokategorien, die jedem Screening-Treffer zugeordnet wurden

4000+

Sanktionen, PEP- und Watchlist-Quellen geprüft

0-100

Konfidenzwert für jede KI-Klassifizierung

Vertrauenswürdig durch 2000+ Kunden Weltweiter

Die AML-Prüfung funktioniert bereits. Die Prüfwarteschlange funktioniert nicht.

Warum Compliance-Teams die Shufti Co-Pilot Audit-Ebene wählen

Evidenzbasierte Triage, nicht Namensabgleich

Screeningsysteme markieren standardmäßig zu viele Fälle. Eine häufige Bezeichnung dafür sind „140+ Treffer“. Laut Richtlinie muss jeder Treffer geöffnet, verglichen und dokumentiert werden. Shuftis Co-Pilot führt den ersten Vergleich automatisch durch, klassifiziert jeden Treffer und erläutert die Begründung, bevor Ihre Analysten die Warteschlange bearbeiten. Sie beginnen mit der Entscheidung, nicht mit den Daten.

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Multimodales Wasserfall-Mockup – verbundene Verifizierungsschritte mit automatischer Eskalation.

Einheitliche Risikosprache, keine Spekulationen des Anbieters

Jeder Anbieter kennzeichnet Treffer anders. Jeder Analyst interpretiert sie anders. „Möglich“, „Überprüfung erforderlich“, „Potenzieller Treffer“. Shuftis Co-Pilot ersetzt all dies durch fünf feste KI-Status, die einheitlich auf jeden Treffer angewendet werden. Ihr Analyst, Ihr Geldwäschebeauftragter und Ihr Auditor arbeiten jedes Mal mit derselben Sprache.

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Mockup der Datenschutzarchitektur – biometrische Verarbeitung auf dem Gerät unter Berücksichtigung der DSGVO/EDPB-Vorgaben.

Menschliche Aufsicht bei jedem Ergebnis

Der Co-Pilot trifft keine Compliance-Entscheidungen. Shufti integriert den KI-Status, die zugrundeliegende Begründung und einen regulatorischen Haftungsausschluss in jede Ausgabe und bestätigt damit, dass die endgültige Entscheidung beim Geldwäschebeauftragten (MLRO) liegt. Transparenz ist keine Einstellung, sondern die Struktur der Ausgabe.

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Simulation eines mehrschichtigen Verteidigungssystems – Signale zur Lebendigkeitsprüfung, zum Gesichtsabgleich und zur Dokumentenauthentizitätsprüfung.

Natives Modul für das AML-Screening von Shufti

Keine zweite Schnittstelle. Kein Datenexport. Kein zusätzlicher Anbieter. Shuftis Co-Pilot läuft innerhalb des bestehenden AML-Screening-Moduls – im selben Backoffice, mit demselben Workflow und demselben Audit-Trail. Ihr Team erhält einen KI-gestützten Erstprüfer, ohne dass sich die Arbeitsweise ändern muss.

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Proprietäres Stack-Mockup – einheitliche, intern entwickelte Architektur mit zentraler Verantwortlichkeit für die Verifizierung.

In die Plattform integriert

Was Shufti AI Compliance Co-Pilot leistet

Vergleich Suchintention vs. Treffer

Der Co-Pilot liest Name, Geburtsdatum, Nationalität, Entitätstyp und Medienkontext jedes Treffers und vergleicht diese Daten mit der ursprünglich gesuchten Person. Abweichungen werden identifiziert und erläutert. Korrelationen werden zur Überprüfung markiert.

Fünf feste KI-Status

Jedem Treffer wird einer von fünf Status im Backend zugewiesen: Potenziell richtig positiv, Potenziell falsch positiv, Unsicher, Potenziell übereinstimmend oder Potenziell richtig negativ. Jeder Status enthält eine schriftliche Erläuterung des Datenpunkts, der der Bewertung zugrunde liegt.

Analysten-Override-Dropdown

Analysten aktualisieren den KI-Status über ein integriertes Dropdown-Menü im Backend. Jede Änderung wird im Audit-Trail protokolliert. Kein separates System. Kein Datenexport.

MLRO-Gruppenberichte

Jeder Screening-Durchlauf generiert eine strukturierte Zusammenfassung: Gesamtzahl der analysierten Treffer, Verteilung nach KI-Status und ein allgemeinverständlicher Bericht zur Überprüfung durch den Geldwäschebeauftragten und zur Erstellung regulatorischer Dokumente.

Auf Transparenz in jeder Phase ausgelegt

Wie der Co-Pilot einen Treffer von der Warteschlange zur Entscheidung bringt

STEP 01

Treffer erzielt

Die Vorführung ist ein voller Erfolg. Co-Pilot filmt es sofort.

STEP 02

KI-Klassifizierung

Der Co-Pilot prüft das Match und vergibt einen KI-Status mit einer klaren Begründung.

STEP 03

Analystenbericht

Der Analyst prüft das Ergebnis und aktualisiert gegebenenfalls den Status.

STEP 04

Chargenberichterstattung

Co-Pilot generiert einen für die Stapelverarbeitung geeigneten Bericht zur Freigabe durch den Geldwäschebeauftragten.

Buchen Sie eine personalisierte Demo

Vertrauen ist von Anfang an integriert. Von der ersten Überprüfung bis zu jeder zukünftigen Interaktion.

Eine Plattform. Vollständiger Identitätslebenszyklus.

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Benutzerüberprüfung

Legitime Benutzer in Sekundenschnelle einbinden und authentifizieren.

Geschäftsintegration

Führen Sie globale KYB- und Due-Diligence-Prüfungen mit Zuversicht durch

Authentifizierung

Betrug an jedem Kontaktpunkt erkennen und blockieren

Überwachung und Einhaltung der Vorschriften

Risiken proaktiv managen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten

Benutzerüberprüfung

Legitime Benutzer in Sekundenschnelle einbinden und authentifizieren.

Gesichtsüberprüfung

Bestätigen Sie die Benutzeridentität und verhindern Sie Spoofing durch fortschrittliche 3D-Lebenderkennung und Gesichtsverifizierung.

Adressverifikation

Die Adresse eines Nutzers kann anhand von Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszügen und anderen Dokumenten umgehend mit einer globalen Datenbank abgeglichen werden.

Dokumentenüberprüfung

Überprüfen Sie sofort von Behörden ausgestellte Ausweisdokumente aus über 230 Ländern und Gebieten.

Altersverifikation

Überprüfen Sie das Alter der Nutzer zuverlässig, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Ihre Plattform zu schützen.

VideoIdent

Führen Sie in Echtzeit agentengeführte Identitätsprüfungen durch, indem Sie Live-Videointerviews nutzen, um eine hohe KYC-Sicherheit zu gewährleisten.

Schnell-ID

Erreichen Sie eine nahezu sofortige Identitätsprüfung für Nutzer mit geringem Risiko unter Verwendung minimaler Datenpunkte.

eIDV

Zur Erhöhung des Vertrauens werden die Benutzerdaten anhand vertrauenswürdiger Regierungs- und Finanzdatenquellen abgeglichen.

NFC-Verifizierung

Lesen Sie den Sicherheitschip in einem Reisepass mit einem einfachen Tippen auf Ihr Smartphone, um höchste Identitätssicherheit zu gewährleisten.

Zustimmungsüberprüfung

Erfassen Sie eindeutige Beweise dafür, dass Ihre Nutzer der Verifizierung zustimmen, um Vertrauen aufzubauen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Geschäftsintegration

Führen Sie globale KYB- und Due-Diligence-Prüfungen mit Zuversicht durch

Geschäftsüberprüfung

Automatisierte Überprüfung von Unternehmen durch Abgleich von Daten aus globalen Unternehmensregistern.

Sorgfaltsmaßnahmen

Optimieren Sie Ihren erweiterten Due-Diligence-Prozess mit individuell anpassbarer Risikobewertung und Datenerfassung.

Anlegerverifizierung

Überprüfen Sie sicher die Identität und den Akkreditierungsstatus von Investoren für Ihre Plattform.

E-Signatur

Verträge abschließen und neue Benutzer mit sicheren, rechtsverbindlichen elektronischen Signaturen registrieren.

Authentifizierung

Betrug an jedem Kontaktpunkt erkennen und blockieren.

Verhaltensbiometrie

Bestätigen Sie im Hintergrund, dass es sich um Ihren Benutzer handelt, indem Sie dessen individuelle Interaktionsmuster analysieren.

Geräteintelligenz

Geräte in Echtzeit identifizieren, indem einzigartige Attribute analysiert werden, um Betrug zu verhindern.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene für Benutzeranmeldungen und risikoreiche Aktionen hinzu.

Überwachung und Einhaltung der Vorschriften

Risikomanagement proaktiv gestalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch kontinuierliches Nutzer- und Transaktionsmonitoring sicherstellen.

AML-Screening

Nutzer und Unternehmen in Echtzeit auf globale Sanktionen, PEPs und negative Medienlisten überprüfen.

Benutzerrisikobewertung

Generieren Sie dynamische Risikobewertungen für jeden Benutzer basierend auf seinem Profil, seinem Verhalten und seiner Transaktionshistorie.

Transaktionsüberprüfung

Überwachen Sie Finanztransaktionen in Echtzeit, um illegale oder betrügerische Aktivitäten aufzudecken und zu blockieren.

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Branchenhandbuch

Bonusmissbrauch wirkt sich auf jeden Sektor unterschiedlich aus

Vertrauenswürdige Verkäufer, wiederholter Betrug blockiert

Überprüfen Sie beim Onboarding, ob der Verkäufer tatsächlich existiert, und verhindern Sie anschließend erneute Anmeldungen durch Duplikaterkennung und optionales 1:N-Matching auf dem gesamten Marktplatz.

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Verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussage, sondern hören Sie, was unsere Kunden sagen.

Das Vertrauen, das unsere Kunden teilen

Die Zukunft der digitalen Identität wird durch Vertrauen, Interoperabilität und regulatorische Angleichung bestimmt. Unsere Partnerschaft mit Shufti unterstreicht daher das Engagement von DevCode Identity, unsere globalen Kunden mit den sichersten, erstklassigen und datenschutzkonformen Lösungen zur Identitätsprüfung zu unterstützen, die heute verfügbar sind.

Durch die Kombination unserer Conversion Driven Compliance Orchestration Platform mit den globalen KYC- und IDV-Funktionen von Shufti können unsere Kunden nicht nur komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen, sondern auch ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit höchstmöglichen Konversionsraten gewährleisten.

Mark Knighton

Leiter der globalen Entwicklungsabteilung – Globale Allianzen, DevCode

Vertrauenswürdig. Geprüft. Ausgezeichnet.

Branchenanerkennung und Auszeichnungen

TOP 10 KYC-LÖSUNGSANBIETER 2023

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Optimale Nutzung von Technologie bei der Identitätsprüfung

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AM SCHNELLSTEN WACHSENDEN ANBIETER VON KYC-LÖSUNGEN

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Häufig gestellte Fragen

Trifft der Co-Pilot die endgültigen Entscheidungen bezüglich der Einhaltung der Vorschriften?

Nein. Es handelt sich um ein Instrument zur Risikobewertung und Priorisierung. Jede Ausgabe enthält einen regulatorischen Haftungsausschluss, der bestätigt, dass die endgültige Entscheidung beim benannten Geldwäschebeauftragten (MLRO) liegt.

Welche KI-Statuswerte weist der Co-Pilot zu?

Im Backend werden fünf Status angezeigt: Potenziell richtig positiv, Potenziell falsch positiv, Unsicher, Potenziell übereinstimmend und Potenziell richtig negativ. Jeder Status enthält eine leicht verständliche Begründung.

Können Analysten die KI-Bewertung außer Kraft setzen?

Ja. Über ein integriertes Status-Dropdown-Menü können Analysten jede Bewertung auf Grundlage ihrer eigenen Überprüfung aktualisieren. Die Änderung wird im Prüfprotokoll protokolliert.

Wie handhabt der Co-Pilot PEP-Spiele?

Es identifiziert die PEP-Klasse (Klasse 1 bis Klasse 4), erkennt familiäre Beziehungen und Generationszusätze und kennzeichnet die Dokumentationspflichten zur Herkunft des Vermögens für Hochrisikoübereinstimmungen.

Mit welchen Datenbanken wird es abgeglichen?

Über 3,500 Quellen in 11 Kategorien: Sanktionen, PEP, PEP Klasse 1–4, Warnungen, Eignungsprüfung, Insolvenz, SIP und SIE. Co-Pilot analysiert jeden Treffer.

Ist hierfür eine separate Integration erforderlich?

Nein. Co-Pilot ist nativ in das AML-Screening-Modul von Shufti integriert. Es läuft innerhalb des bestehenden Backends. Es sind keine zusätzlichen API-Aufrufe, SDKs oder Exporte erforderlich.

Ist das Ergebnis revisionssicher?

Ja. Jede Bewertung umfasst den KI-Status, die Begründung und den rechtlichen Haftungsausschluss. Die Berichte werden automatisch für die Prüfung durch den Geldwäschebeauftragten generiert.

Warum sollte man KI einsetzen, wenn bereits AML-Screening existiert?

Die Vorauswahl markiert potenzielle Treffer. Bei einem häufigen Namen können das über 140 Treffer sein. Der Co-Pilot fungiert als Schnittstelle zwischen den Rohdaten der Vorauswahl und der manuellen Überprüfung und identifiziert Treffer, die einer Untersuchung bedürfen und solche, die nicht relevant sind.

Automatisieren Sie Genehmigungen mit geringem Risiko und konzentrieren Sie sich auf das tatsächliche Risiko.

Jede Stunde, die mit der Bestätigung offensichtlicher Fehlalarme verbracht wird, fehlt für die Prüfung echter Risiken. Erfahren Sie, wie der KI-gestützte Compliance-Co-Pilot Ihre Screening-Daten verarbeitet.

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