Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
eIDV
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML-Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
AML-Prüfung für Unternehmen
PEP & RCA
Sanktionen
Beobachtungsliste
Verhaltensbiometrie
Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
Produktmanager
Compliance-Beauftragte
Betrugsanalysten
Entwicklung
Deepfake
Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
Kontoübernahme
Synthetischer Identitätsbetrug
Dokumentenbetrug
Identitätsbetrug
Multi-Buchhaltung
Betrugsnetzwerke
Rückbuchungsbetrug
Geldwäscheaktivitäten
Parteibetrug
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marktplätze
Bankwesen
Gig-Wirtschaft
Blind Spot Audit
Deepfake-Detektor
Liveness-Parodie
Originalität des Dokuments
Dokument Deepfake
Globale Vertrauensplattform
Reisebauer
Case Management
Shufti AI
Betrugsanalyse
Anbietervergleich
Markenpersonalisierung
IDV-Modi
KI-Compliance-Co-Pilot
OCR
Sichere Erfassung
Bereitstellungsoptionen
Identitätsmethoden
API-Dokumentation
SDKs für mobile Geräte
Service Status
Helpcenter
Kontaktiere uns
Technischer Support
Unterstützte Dokumente
Unterstützte Länder
Inhaltsbibliothek
Blogs
News
Reports
Insights
Wissensbasis
ROI-Rechner
Über uns
Karriere
Pressemitteilung
Zertifizierungen
Partnerschaft
Auszeichnungen
Veranstaltungen & Webinare
Interaktive Demo
Podcast-Studio
Spotlight Studio
Regulierungs- und Compliance-Risiken
Die Strafe trifft dich. Nicht sie.
Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung und Anlagebetrug nutzen dieselbe Lücke. Shufti schließt sie – nicht nur den Namen auf der Liste, nicht nur das eingereichte Dokument, nicht nur den Anspruch auf Berechtigung. Live in wenigen Tagen.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
Einzelne API
IDV + KYB + AML
Einmal geprüft, überall konform
Wo Compliance-Betrug auftritt
1. Einarbeitung
Briefkastenfirmen und Strohmänner im Vorstand bestehen die KYC-Prüfung anhand ungeprüfter Dokumente. Der Name der autorisierten Person taucht nie auf. Das Konto wird eröffnet.
2. Transaktion
Mikrotransaktionen unterhalb der Überwachungsschwellen. Kryptomixer, die die Spuren der Geldwäschebekämpfung verwischen. Keine Regelauslösung.
3. Genehmigung
KI-generierte Gewinn- und Verlustrechnungen. Gefälschte Maklerbriefe. Selbstzertifizierungsplattformen ohne Echtheitsprüfung. Der Betrüger ist im Recht.
4. Laufend
Ein Kunde wurde gestern benannt. Ihr System wird heute Abend aktualisiert. Die Frist zur Einhaltung der Vorschriften ist noch offen. Die Aufsichtsbehörde fragt, wann Sie davon erfahren haben.
DREI ANGRIFFE. DREI SPIELZÜGE.
Wie Shufti es stoppt
Sanktions- und Watchlist-Umgehung
Wenn eine sanktionierte Partei sich Zugang über einen Strohmann-Direktor, eine mehrschichtige Briefkastenstruktur oder eine phonetische Variante ihres Namens verschafft.
- AML-Screening Erkennt Aliasnamen, Transliterationen und Unterschiede in der Namensreihenfolge, die Ihre Keyword-Suchmaschine übersehen hat, in über 80 Sprachen, aktualisiert alle 15 Minuten gegen über 3,500 Watchlists und 2.6 Millionen PEP-Profile.
- Betrugszentrale Kennzeichnet das Entitätsmuster, bevor das Onboarding abgeschlossen ist.
Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherisiken
Wenn Gelder über ein neu eingerichtetes Konto mit mangelhafter Verifizierung eingehen oder in Form von Mikrotransaktionen transferiert werden, deren Umfang darauf ausgelegt ist, Schwellenwerte zu umgehen.
- AML-Screening Führt Sanktions-, PEP-, Negativmedien- und Krypto-Wallet-Prüfungen in 2.32 Sekunden anhand eines internen Datensatzes durch, über den kein externer Datenaggregator verfügt.
- Dokumentenüberprüfung bestätigt, dass die angegebene Identität echt ist und es sich nicht um eine synthetische ID handelt, und eröffnet ein Platzierungskonto.
- Laufende Überwachung Bei jeder Aktualisierung im 15-Minuten-Takt werden alle Kunden erneut überprüft und eine Delta-Warnung ausgelöst, sobald eine neue Kennzeichnung erscheint.
Anlegerbetrug, gefälschte Berechtigungsnachweise und gefälschte Dokumente
Wenn ein Investor gefälschte Einkommensnachweise, KI-generierte Brokerbriefe oder manipulierte Steuererklärungen einreicht, um den Status eines akkreditierten Investors zu erlangen.
- Dokumentenüberprüfung führt forensische Authentizitätsprüfungen bei jeder Einreichung durch – Vorlagenabgleich, Erkennung von Sicherheitsmerkmalen, Erkennung von Manipulationen und Bearbeitungen, GenAI-Inhaltserkennung und Analyse des Metadaten-Zeitstempels.
- Anlegerverifizierung Er sammelt die Berechtigungsnachweise über ein anpassbares EDD-Formular, führt KYC, KYB und AML im selben Arbeitsablauf durch und leitet das gesamte Paket zur endgültigen Entscheidung an einen MLRO weiter.
Branchenhandbuch
Regulatorische und Compliance-Risiken betreffen jeden Sektor auf unterschiedliche Weise
Der Hauptkanal für alle drei Bedrohungen
Unterbinden Sie die Umgehung von Sanktionen durch Scheinstrukturen, die Platzierung von Geldwäsche über schwache IDV-Konten und EDD-Fehler bei PEPs durch identitätsverankerte AML, vollständige UBO-Chain-Verifizierung und forensische Dokumentenprüfungen bei jedem Onboarding- und periodischen Überprüfungsereignis.
Die breitere Plattform
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti – die Überprüfung von Kunden beim Onboarding und deren Überwachung während der gesamten Kundenbeziehung.
-
Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
-
Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
-
Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
-
Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen wird der Zugriff verweigert, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
-
KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
-
KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
-
KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
-
Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
-
Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
-
Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
-
Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
-
Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
-
Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
FÜR IHR TEAM ENTWICKELT
Eine Plattform. Alle Beteiligten.
Compliance Officer
Aufsichtsbehördenkonforme Prüfprotokollierung bei jedem Kontoänderungsereignis.
Produktmanager/in
Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
REST-API, mobile SDKs und Sandbox-Zugriff. Erster Verifizierungsanruf innerhalb weniger Stunden nach Integrationsbeginn.
Betrugsanalytiker
Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti Ist eine Top-Lösung, die bedient wird Globale Kunden
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
Vollständigen Bericht herunterladen
Einheitliche API, nahtlose Integration
Erstellen Sie vollständig anpassbare Verifizierungsabläufe mit nahtloser Backend-Integration.
- Erhalten Sie die volle Kontrolle durch die individuelle Anpassung der Verifizierungsabläufe von Anfang bis Ende.
- Nahtlose Integration in Ihr Backend für eine schnelle Implementierung.
- Entwerfen Sie flexible Verifizierungsprozesse, die auf Ihre Nutzer zugeschnitten sind.
Implementieren Sie innerhalb weniger Minuten eine native Verifizierungsfunktion in Ihrer mobilen App.
- Starten Sie die native Verifizierung innerhalb weniger Minuten auf iOS oder Android.
- Nutzen Sie eine vorgefertigte Benutzeroberfläche mit Kamera, Aufnahmefunktion und Echtzeit-Feedback.
- Passen Sie die Abläufe so an, dass sie sich nahtlos in Ihre mobile App einfügen.
Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
- Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
- Sensible Informationen müssen intern absolut vertraulich und sicher behandelt werden.
- Einsatz in stark regulierten Sektoren ohne Kompromisse bei der Einhaltung der Vorschriften.
Starten Sie die Identitätsprüfung schnell und einfach über einen sicheren, individuell anpassbaren Weblink – ganz ohne Programmierung. Weitere Informationen.
- Starten Sie die Benutzerverifizierung sofort mit einer Einrichtung ohne Programmierung.
- Bieten Sie ein einheitliches Nutzererlebnis über einen Link oder einen eingebetteten iFrame.
- Schnelle Bereitstellung über einen sicheren Link oder eingebetteten iFrame.
Mit dem KYC Journey Builder erstellen Sie personalisierte Verifizierungsprozesse, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
- Gestalten Sie Ihre Reise mühelos mit der Drag-and-Drop-Funktion.
- Sehen Sie sofort, wie Ihr Verifizierungsprozess für Ihre Nutzer aussieht.
- Verbinden Sie sich einfach mit Hosted Verification für ein einheitliches Markenerlebnis.
Unabhängig geprüft. Weltweit zertifiziert.
Zertifizierungen
Ihre Anlaufstelle für KYC/AML & Betrugsbekämpfung
Ressourcen
23 September, 2025
4 Minuten gelesen
Echtzeit-Sanktions- und Watchlist-Überprüfung
Durch den Abgleich mit aktuellen Sanktionslisten und den Einsatz intelligenter KI-gestützter Funktionen werden Fehlalarme reduziert und versteckte Risiken aufgedeckt.
Produktbeschreibung
23 September, 2025
4 Minuten gelesen
Umfassende PEP- und RCA-Risikoerkennung
Gehen Sie über herkömmliche Listen hinaus und identifizieren Sie alle PEPs und RCAs mit intelligentem Abgleich und kontinuierlicher Überwachung.
Produktbeschreibung
December 1, 2025
13 Minuten gelesen
KuppingerCole Analystenbericht: Shufti Marktpositionierung
KuppingerCole positioniert Shufti als globalen IDV-Marktführer mit eigener, hauseigener Technologie.
Profil melden
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sanktionsumgehung und wie gelingt es ihr, die üblichen Geldwäscheprüfungen zu umgehen?
Sanktionsumgehung bezeichnet den bewussten Einsatz von Strohmännern, Briefkastenfirmen oder Namensvarianten, um Zugang zum Finanzsystem zu erhalten, während die sanktionierte Partei in der Eigentümerkette verborgen bleibt. Standardmäßige Geldwäschepräventionsmaßnahmen versagen, da sie Textzeichenfolgen und nicht verifizierte Identitäten abgleichen. Eine phonetische Variante oder ein transliterierter Name bleibt unentdeckt. Nur 16 % der von der FATF bewerteten Länder weisen eine hohe Effektivität bei der Umsetzung gezielter Finanzsanktionen auf. (FATF, 2025)
Wie kann es passieren, dass KI-generierte Dokumentenfälschungen die Eignungsprüfung von Investoren passieren?
Betrüger reichen KI-generierte Einkommensnachweise, manipulierte Brokerbriefe oder synthetische Steuererklärungen ein, um ihren Status als akkreditierter Anleger selbst zu bescheinigen. Die meisten Plattformen akzeptieren diese Erklärung, ohne das Dokument selbst zu überprüfen. Shufti führt GenAI-Erkennung, Metadaten-Zeitstempelanalyse, Vorlagenabgleich und Sicherheitsmerkmalsprüfung für jedes eingereichte Dokument durch, nicht nur für die als verdächtig gekennzeichneten.
Worin besteht der Unterschied zwischen der Investorenverifizierung und dem Standard-KYC?
KYC bestätigt die Identität der Person. Shuftis KYI (Know Your Investor) bestätigt die Identität, die finanzielle Eignung und die Herkunft der Gelder. KYC-, KYB- und AML-Prüfungen erfolgen im selben Workflow. Der Geldwäschebeauftragte von Shufti prüft alle Unterlagen und trifft eine dokumentierte endgültige Entscheidung, in der die wirtschaftlich Berechtigtenstruktur erfasst ist.
Warum ist die Aktualisierungsfrequenz der Listen für die Einhaltung von Sanktionen relevant?
Sanktionsvergabe erfolgt in Echtzeit. Eine tägliche oder nächtliche Aktualisierung der Daten schafft ein Zeitfenster, in dem eine neu sanktionierte Person stundenlang ungehindert handeln kann, bevor sie erfasst wird. Shufti aktualisiert alle 15 Minuten über 4000 Watchlists und verkürzt dieses Zeitfenster so von Stunden auf Minuten.
Führt die kontinuierliche Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu einer Übermüdung durch Warnmeldungen?
Nur wenn das System nicht verifizierte Zeichenketten prüft und Namenskonflikte erkennt. Shuftis kontinuierliches Monitoring löst eine Delta-Warnung nur bei Änderungen aus, beispielsweise bei einer neuen Einstufung, einer PEP-Ernennung oder einem neuen negativen Medienbericht. Der KI-Agent für Geldwäschebeauftragte verwirft automatisch nachweislich falsche positive Ergebnisse und verkürzt so die Triagezeit der Stufe 1 um bis zu 60 %.
Wie schnell kann Shufti implementiert werden?
Shufti ist innerhalb von Tagen, nicht Monaten, live. Vorkonfigurierte REST-APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Compliance-Infrastruktur integrieren – ganz ohne Komplettaustausch. Die AML-Prüfung dauert nur 2.32 Sekunden pro Entität. Die meisten Kunden sind innerhalb eines Sprints einsatzbereit.
Lassen Sie sich kostenlos Ihre Blindwinkelanalyse geben
Der Blind Spot Audit scannt verifizierte Sitzungen erneut mit vier in Ihrer Cloud bereitgestellten Erkennungsmodulen, ohne Offenlegung personenbezogener Daten, ohne Integration, mit nur einem Klick.