Crypto

Mehr Nutzer mit intelligenter Identitätsprüfung (IDV) gewinnen und Compliance durch fortschrittliches AML-Screening gewährleisten.

Bauen Sie mit den fortschrittlichen IDV-Lösungen von Shufti einen loyalen Kundenstamm auf und erfüllen Sie gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen der Kryptowährungsbranche. Unsere Plattform unterstützt Geldwäschebekämpfungs- (AML) und Kundenidentifizierungsprozesse (KYC) mit branchenführenden Innovationen.

Exponentielles Wachstum und Sicherheit managen

Die Herausforderung der Identitätsverifizierung in der Kryptografie

Die Kryptoindustrie birgt ein immenses Vermögenspotenzial, birgt aber auch erhebliche Herausforderungen im Bereich der Identitätsprüfung. Unternehmen in diesem dynamischen Markt stehen vor Schwierigkeiten bei der Kundengewinnung, der Betrugsbekämpfung, der Überprüfung der Nutzeridentitäten und der Einhaltung der sich rasch wandelnden internationalen Regulierungslandschaft.

Kriminelle nutzen Schwachstellen im Identitätsprüfungsprozess auf vielfältige Weise aus, beispielsweise durch das Kompromittieren von Benutzergeräten, den Einsatz von Deepfakes und die Fälschung von Daten. Internationale Regulierungsbehörden begegnen den Bedrohungen durch solche Akteure mit einem komplexen (und sich häufig ändernden) Regelwerk, das bei Nichteinhaltung der Vorschriften zu Strafen für Unternehmen führen kann.

Jede dieser Herausforderungen ist für sich genommen schon gewaltig, aber zusammengenommen können sie für Unternehmen, die im Kryptomarkt erfolgreich sein wollen, unüberwindbar sein.

Durchbruch in der Branche
Herausforderungen, um Ihre Ziele zu erreichen
das volle Potenzial der Organisation

Gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Shuftis KI-gestütztem AML-Screening.

Das AML-Monitoring von Shufti gewährleistet die Einhaltung der neuesten Gesetze und Vorschriften durch Unternehmen. Wir prüfen kontinuierlich Datenbanken mit negativen Medienberichten, die unter anderem vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), der Financial Action Task Force (FATF) und dem britischen Finanzministerium (HM Treasury, HMT) herausgegeben werden. Shufti prüft außerdem Listen politisch exponierter Personen (PEP), Sanktionslisten und Watchlists. Das AML-Screening ist kontinuierlich und umfassend; mit Shufti sind Sie von neuen regulatorischen Anforderungen nie wieder unvorbereitet.

Steigern Sie Ihre Konversionsrate im spannenden Kryptomarkt mit Shuftis schnellem Onboarding

Die Benutzeroberfläche von Shufti ist schnell und intuitiv, sodass der Onboarding-Prozess in der Regel innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist. Ein benutzerfreundlicher Journey Builder, der ohne Programmierung auskommt, ermöglicht es Unternehmen zudem, den Krypto-Verifizierungsprozess individuell anzupassen, was zu einer Kundenzufriedenheitsrate von 98 % führt. Das Ergebnis ist ein schnellerer und sicherer Onboarding-Prozess, der die Kundenzufriedenheit steigert und die Konversionsrate erhöht.

Betrug reduzieren mit der IDV-Lösung von Shufti

Die Verifizierung von Kunden ist letztendlich der effektivste Weg, Kryptobetrug zu bekämpfen. Die leistungsstarken IDV-Lösungen von Shufti unterstützen Unternehmen nahtlos dabei, eine Vielzahl betrügerischer Aktivitäten zu verhindern, die Kundenverifizierung zu optimieren und Umsatzpotenziale zu erschließen. Die mehrstufige Authentifizierung von Shufti umfasst Gesichtserkennung, Dokumentenscanning und Lebenderkennung, um Betrüger abzuwehren, die versuchen, Identitäten zu fälschen oder zu übernehmen.

So funktioniert’s

Benutzer verifizieren

Nutzer beginnen den Verifizierungsprozess durch das Hochladen von Dokumenten wie Reisepass, Führerschein und Personalausweis. Shufti nutzt Lebenderkennung, 3D-Technologie und Gesichtsausdrucksanalyse, um sicherzustellen, dass es sich um eine echte Person handelt. Für Länder, die eine Live-KYC-Sitzung erfordern, ermöglicht Shufti die einfache Erstellung von Echtzeit-Videoverifizierungen. Dank verschiedener Verifizierungsoptionen (einschließlich FastID) können gespeicherte Identitätsdaten problemlos wiederverwendet werden.

Identitätsdaten überprüfen

Mit den Due-Diligence-Formularen von Shufti können Sie Nutzerdaten anhand vordefinierter oder branchenspezifischer Modelle erfassen und so die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen. Im Rahmen des Verifizierungsprozesses vereinfachen wir die Altersprüfung, um Minderjährige zu identifizieren und deren Zugriff einzuschränken. Dadurch schützen wir Ihr Unternehmen vor Bußgeldern wegen Nichteinhaltung. Shufti extrahiert zudem Adressinformationen aus verschiedenen Dokumenten mithilfe hochentwickelter OCR-Technologie, um die Genauigkeit aller angegebenen Adressen zu gewährleisten.

Risiken einschätzen

Shufti prüft mithilfe seiner KI-gestützten Plattform schnell die Identität von Nutzern auf damit verbundene Risiken. Unsere Reichweite erstreckt sich über 240 Länder und Gebiete und mehr als 150 Sprachen. So gewährleisten wir eine globale Verifizierung, bei der Antragsteller mit über 1700 globalen Warnlisten abgeglichen werden, um Betrug zu verhindern.

Anlegerinformationen prüfen und überwachen

Shufti ermöglicht Ihnen den Zugriff auf globale Datenbanken zur Überprüfung von Investoreninformationen – einschließlich Adressen und Geschäftsunterlagen. Wir überprüfen Nutzer zudem kontinuierlich anhand globaler Listen, Watchlists, PEP-Listen und Datenbanken mit negativen Medienberichten, um mithilfe KI-gestützter Geldwäschebekämpfung verschiedene regulatorische Standards einzuhalten.

Erschließen Sie sich neue Möglichkeiten mit den Fähigkeiten der nächsten Generation

Dokumentenüberprüfung

Nutzen Sie fortschrittliche Datenextraktion und KI-gestützte Verifizierung, um weltweit über 10,000 Dokumententypen schnell zu verarbeiten.

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Gesichtsbiometrie

Nutzen Sie fortschrittliche Gesichtserkennung und Deepfake-Erkennung für eine sichere Kundenidentitätsbestätigung und -authentifizierung.

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eIDV

Kunden verifizieren sich per Fernzugriff und papierlos mithilfe von elektronischen Ausweisen, die mit Regierungsdatenbanken abgeglichen werden, um schnelle und genaue Ergebnisse zu erzielen.

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AML-Prüfung für Unternehmen

Unternehmen werden anhand von PEP-Listen und Sanktionslisten überprüft sowie Mediendatenbanken überwacht, um die Anforderungen zur Identifizierung von Lieferanten, Händlern und Händlern zu erfüllen.

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Anlegerverifizierung

Schnelle und präzise Überprüfung der Identität und Qualifikationen von Investoren, um Vertrauen aufzubauen und die Einhaltung der AML- und CFT-Richtlinien zu gewährleisten.

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Transaktionsvertrauensprüfung

KI-gestützte Entscheidungsfindung versetzt Unternehmen in die Lage, reibungslose Interaktionen zu ermöglichen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Transaktionen mit hohem Wert sicher durchzuführen.

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