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Betrugsnetzwerkerkennung
Sieh dir den Ring an.
nicht nur das Konto
Shuftis KI-gestützte Betrugsnetzwerkerkennung deckt organisierte Banden sofort auf, sobald sie Ihre Plattform erreichen – nicht erst nach dem Schadenseintritt. Biometrische Duplikaterkennung, Geräteclustering und Echtzeit-Geldwäscheüberwachung arbeiten nahtlos zusammen. Von Behörden geprüft. Innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
10M+ Gesicht
Deduplizierung im großen Maßstab
Einmal gesehen, überall blockiert
Wo Betrugsnetzwerke zuschlagen
1. Einarbeitung
Rings inszenieren Dutzende von Accounts gleichzeitig, KI-generierte Gesichter, gefälschte Dokumente, Gerätefarmen. Unsichtbar für die kontospezifische Identitätsprüfung.
2. Anmeldung
Gestohlene Anmeldeinformationen und Sitzungscookies ermöglichen die stille Authentifizierung von Knoten. Die Ringlautstärke wird kontoweise im Hintergrund überprüft.
3. Aktion
Sobald das Vertrauen des Rings geweckt ist, schlägt dieser gleichzeitig zu – Bonusmissbrauch, Anhäufung von Krediten und APP-Betrug –, bevor auch nur eine einzige Regel greift.
4. Überwachung
Der Prozess durchläuft die Mule-Ketten in mehreren Schritten. Ein neu hinzugefügtes Ringmitglied löst ohne kontinuierliche Überwachung keine Warnung aus.
VIER ANGRIFFSKLASSEN. VIER SPIELZÜGE.
Wie Shufti es stoppt
Multi-Account-Ringe
Wenn ein Ring Dutzende von Konten über Gerätefarmen, rotierende Proxys und VPN-Infrastruktur registriert.
- Gerätefingerabdruck gruppiert alle Accounts, die ein Gerät, eine ASN oder eine Geo-IP gemeinsam nutzen, in einem Ringdiagramm und kennzeichnet alle diese Accounts, nicht nur den präsentierenden.
- Gesichtserkennung Durch den 1:N-Abgleich wird ein Betrüger, der mehrere Identitäten verwendet, entlarvt, bevor das zweite Konto genehmigt wird.
Synthetische Identitätsnetzwerke
Wenn Ringe KI-generierte Gesichter und gefälschte Dokumente einsetzen.
- Dokumentenprüfung Der forensische Stack erkennt KI-generierte IDs und Template-Injection-Angriffe, bevor das Dokument weitergeleitet wird.
- Gesichtserkennung iBeta Level 3 Liveness verhindert das Einfügen von Deepfakes bereits bei der Aufnahme, nicht erst nach einer Entscheidung.
- eIDV Gleicht biografische Daten mit maßgeblichen Registern in über 85 Ländern ab.
Geldwäscherketten
Wenn die Erlöse aus dem Ring über gestaffelte Treuhandkonten auf Schnellzahlungsplattformen und Stablecoin-Kanälen fließen.
Betrugs-als-Dienstleistungsinfrastruktur
Wenn kriminelle Plattformen Phishing-Kits und ATO-Toolkits an verteilte Betreiber verkaufen, die koordinierte Angriffe durchführen.
Branchenhandbuch
Betrugsnetzwerke treffen jeden Sektor auf unterschiedliche Weise
Maultierketten sind Ihre Haftung
Verhindern Sie, dass APP-Betrugsringe Ihre Plattform als Zwischenstation nutzen, erkennen Sie gemeinsam genutzte Geräte-Mule-Cluster in Ihrem Portfolio und lösen Sie AML-Delta-Warnungen aus, sobald ein Ringmitglied vor der Ausführung der nächsten Überweisung gelistet wird.
Die breitere Plattform
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti – die Überprüfung von Kunden beim Onboarding und deren Überwachung während der gesamten Kundenbeziehung.
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Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
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Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
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Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
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Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen wird der Zugriff verweigert, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
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KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
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KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
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KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
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Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
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Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
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Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
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Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
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Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
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Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
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Compliance Officer
Aufsichtsbehördenkonforme Prüfprotokollierung bei jedem Kontoänderungsereignis.
Produktmanager/in
Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
REST-API, mobile SDKs und Sandbox-Zugriff. Erster Verifizierungsanruf innerhalb weniger Stunden nach Integrationsbeginn.
Betrugsanalytiker
Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti Ist eine Top-Lösung, die bedient wird Globale Kunden
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
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Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
- Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Betrugsnetzwerkerkennung?
Die Erkennung von Betrugsnetzwerken dient der Identifizierung organisierter Banden und nicht nur einzelner Täter. Dies geschieht durch die Analyse kontoübergreifender Signale: gemeinsame Geräte-Fingerabdrücke, biometrische Wiederverwendung über mehrere Identitäten hinweg, gemeinsame IP-Infrastruktur und koordinierte Transaktionsgeschwindigkeit. Kontrollen einzelner Konten greifen nicht. Netzwerkanalysen hingegen decken Betrugsringe auf.
Wie unterscheidet sich die KI-gestützte Betrugsnetzwerkerkennung von der herkömmlichen Betrugsprüfung?
Die Standardprüfung betrachtet jedes Konto einzeln. Die KI-gestützte Betrugsnetzwerkerkennung analysiert hingegen gleichzeitig Signalmuster über Ihren gesamten Kundenstamm hinweg – mittels biometrischer 1:N-Abgleiche, Geräte-Clustering und der Verbreitung von Dokumentvorlagen – und deckt so die Ringstruktur auf, die bei Einzelkontoprüfungen verborgen bleibt.
Meine bestehenden Betrugserkennungssysteme kennzeichnen einzelne Konten. Warum reicht das nicht aus?
Jeder Knotenpunkt eines Betrugsrings ist so gestaltet, dass er für sich genommen unauffällig wirkt. Geringe Transaktionsgeschwindigkeit, plausible Identität, neues Gerät. Das Muster wird erst auf Netzwerkebene sichtbar. Bis ein einzelnes Konto eine Regel auslöst, hat der Ring bereits Dutzende andere Konten betroffen.
Wie schnell kann Shufti Betrugsprävention im Netzwerk implementieren?
Die Betrugspräventionsfunktionen von Shufti sind innerhalb von Tagen, nicht Monaten, einsatzbereit. Vorkonfigurierte APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Betrugspräventions-Infrastruktur integrieren – ein kompletter Austausch ist nicht nötig. Die meisten Kunden haben die Netzwerkerkennung innerhalb eines einzigen Sprints aktiviert.
Funktioniert die Betrugserkennungsfunktion von Shufti auch bei Bestandskunden oder nur bei Neukunden?
Beides. Die kontinuierliche Überwachung von AML Screening überwacht Ihr Kundenportfolio rund um die Uhr. Sobald ein Netzwerkmitglied auf einer Sanktions- oder Beobachtungsliste erscheint, wird eine Delta-Warnung für alle zugehörigen Konten ausgelöst, einschließlich der Konten, die vor Monaten oder Jahren hinzugefügt wurden.
Wo werden biometrische Daten und Identitätsdaten gespeichert und wem gehören sie?
Ihre Kundendaten gehören Ihnen. Shufti unterstützt Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Bereitstellungen. Biometrische Vorlagen verbleiben, falls erforderlich, in Ihrem Zuständigkeitsbereich oder Ihrer eigenen Infrastruktur. Standardmäßig DSGVO-, CCPA- und SOC-2-Typ-II-konform.
Sieh dir den Ring an.
nicht nur das Konto
Betrugsnetzwerke wachsen schnell. Shufti auch. Einsatzbereit in wenigen Tagen.