Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
eIDV
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML-Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
AML-Prüfung für Unternehmen
PEP & RCA
Sanktionen
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Gerätefingerabdruck
Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
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Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
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Geldwäscheaktivitäten
Konto sperren
Netzwerk kappen
Shufti unterbindet Geldwäscheaktivitäten, indem es überprüft, wer jedes Konto eröffnet, wer es verwaltet und wer die Gelder transferiert. Identitätsbasierte Erkennung von Geldwäschern beim Onboarding, nach dem Onboarding und bei jeder Transaktion. In wenigen Tagen einsatzbereit.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
Mehr als 100 AML-Quellen
15 Minuten Aktualisierung
Einmal gesehen, überall markiert
Wo Geldwäscheaktivitäten auftreten
Onboarding
Synthetische Identitäten und KI-generierte Dokumente eröffnen in großem Umfang Strohmannkonten.
Nach dem Onboarding
Saubere Accounts werden an kriminelle Netzwerke verkauft oder von rekrutierten Kurieren Monate später aktiviert. Die durchschnittliche Zeitspanne von der Account-Eröffnung bis zur Aktivierung durch einen Kurier beträgt 8 Monate.
Transaktionen
Schnelle Geldflüsse. Geldzu- und -abflüsse innerhalb von Minuten. Strukturierung unterhalb der Schwellenwerte. Der Moment der Geldwäsche.
Netzwerkebene
Gemeinsam genutzte Geräte, gemeinsam genutzte IP-Adressen und Residential-Proxy-Cluster verknüpfen Dutzende von Konten, die scheinbar nicht miteinander verbunden sind.
VIER EINSTIEGSPUNKTE. VIER SPIELE.
Wie Shufti es stoppt
Farming synthetischer Identitätskonten
Wenn Betrüger KI-generierte Dokumente oder gefälschte Ausweise verwenden, um in großem Umfang Strohmannkonten zu eröffnen.
- Dokumentenüberprüfung Erkennt gefälschte Dokumente durch forensische Analysen von über 10,000 Dokumententypen.
- Gesichtsbiometrie Mit der Deepfake-Abwehr vor dem Spiel werden eingeschleuste Gesichtsbilder vor jeglichem Vergleichsvorgang unschädlich gemacht.
- Betrugszentrale bewertet die gesamte Onboarding-Sitzung gleichzeitig in allen vier Signalbereichen.
Kontoübernahme und Kontoverkauf
Wenn ein verifiziertes Konto an ein kriminelles Netzwerk verkauft oder als Kurierkonto umfunktioniert wird.
- Gerätefingerabdruck Erkennt ein geändertes Gerät oder eine VPN-Infrastruktur, die bei der Kontoeröffnung nicht vorhanden war. Die persistente Besucher-Fingerabdruck-ID wird auch nach dem Löschen von Cookies oder einem Browserwechsel nicht zurückgesetzt.
- Verhaltensbiometrie Kennzeichnungen werden gesetzt, wenn das Interaktionsmuster nicht mehr dem ursprünglichen Verhaltensmuster des Kontoinhabers entspricht.
- 1:1-Authentifizierung löst vor jeder wichtigen ausgehenden Aktion eine passive biometrische Überprüfung aus.
Durchlassgeschwindigkeit und Schlumpfing
Wenn Gelder über sogenannte Mule-Konten empfangen und innerhalb von Minuten weitergeleitet werden.
Erkennung des Maultierfarm-Netzwerks
Wenn kriminelle Netzwerke Dutzende von Schleichkonten betreiben, die über eine gemeinsame Infrastruktur miteinander verbunden sind.
- Gerätefingerabdruck Verbindet Sitzungen über Cookie-Löschungen und IP-Rotationen hinweg mittels einer persistenten Besucher-Fingerabdruck-ID.
- Schnell-ID Die verifizierte Identität wird mit früheren Verifizierungen im gesamten Shufti-Netzwerk abgeglichen, um zu verhindern, dass dieselbe Identität mehrere Konten eröffnet.
- Experte Agent Review bearbeitet Eskalationen mit hohem Risiko unter vollständiger Protokollierung.
Branchenhandbuch
Die Aktivitäten von Geldwäschern treffen jeden Sektor auf unterschiedliche Weise
Vertrauenswürdige Verkäufer, wiederholter Betrug blockiert
Überprüfen Sie beim Onboarding, ob der Verkäufer tatsächlich existiert, und verhindern Sie anschließend erneute Anmeldungen durch Duplikaterkennung und optionales 1:N-Matching auf dem gesamten Marktplatz.
Die breitere Plattform
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti – die Überprüfung von Kunden beim Onboarding und deren Überwachung während der gesamten Kundenbeziehung.
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Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
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Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
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Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
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Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen wird der Zugriff verweigert, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
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KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
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KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
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KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
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Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
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Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
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Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
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Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
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Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
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Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
FÜR IHR TEAM ENTWICKELT
Eine Plattform. Alle Beteiligten.
Compliance Officer
Aufsichtsbehördenkonforme Prüfprotokollierung bei jedem Kontoänderungsereignis.
Produktmanager/in
Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
REST-API, mobile SDKs und Sandbox-Zugriff. Erster Verifizierungsanruf innerhalb weniger Stunden nach Integrationsbeginn.
Betrugsanalytiker
Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti Ist eine Top-Lösung, die bedient wird Globale Kunden
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
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Einheitliche API, nahtlose Integration
Erstellen Sie vollständig anpassbare Verifizierungsabläufe mit nahtloser Backend-Integration.
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Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur mit identischen Funktionen, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
- Um die strengen Anforderungen an Governance und Datenspeicherung zu erfüllen, müssen alle sensiblen Informationen intern aufbewahrt werden.
- Sensible Informationen müssen intern absolut vertraulich und sicher behandelt werden.
- Einsatz in stark regulierten Sektoren ohne Kompromisse bei der Einhaltung der Vorschriften.
Starten Sie die Identitätsprüfung schnell und einfach über einen sicheren, individuell anpassbaren Weblink – ganz ohne Programmierung. Weitere Informationen.
- Starten Sie die Benutzerverifizierung sofort mit einer Einrichtung ohne Programmierung.
- Bieten Sie ein einheitliches Nutzererlebnis über einen Link oder einen eingebetteten iFrame.
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Mit dem KYC Journey Builder erstellen Sie personalisierte Verifizierungsprozesse, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
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Unabhängig geprüft. Weltweit zertifiziert.
Zertifizierungen
Ihre Anlaufstelle für KYC/AML & Betrugsbekämpfung
Ressourcen
18 September, 2025
7 Minuten gelesen
Shufti-Übersicht: Erkennung doppelter Konten
Verhindern Sie doppelte Konten und Betrug durch KI-gestützte Gesichtserkennung und FAST ID-Technologie für eine optimierte Benutzerverifizierung.
Fallstudie
23 September, 2025
4 Minuten gelesen
Intelligentere Risikoerkennung durch AML-Screening
Eine KI-gestützte Echtzeitlösung zur Aufdeckung versteckter Risiken im Bereich der Finanzkriminalität und zur Reduzierung von Fehlalarmen.
Produktbeschreibung
2 October, 2025
6 Minuten gelesen
KI-gestützte Betrugsprävention bei Transaktionen
Eine KI-gestützte Risikobewertungs-Engine für Transaktionsentscheidungen in Echtzeit, die Betrug verhindert und Fehlalarme reduziert.
Produktbeschreibung
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Geldwäschekonten so schwer zu erkennen?
Die meisten Geldwäscher bestehen die KYC-Prüfung, da es sich um echte Personen mit gültigen Dokumenten handelt. Die Erkennungslücke besteht nach der Registrierung: 60 % der identifizierten Geldwäscherkonten waren zum Zeitpunkt der Entdeckung über ein Jahr alt (RUSI, 2025), und die durchschnittliche Zeitspanne von der Kontoeröffnung bis zur Aktivierung durch einen Geldwäscher beträgt acht Monate. Die regelbasierte Transaktionsüberwachung allein erfasst die erste Verhaltensänderung nicht.
Die Transaktionsüberwachung erkennt bereits Anomalien im Transaktionsvolumen. Was bietet Shufti zusätzlich?
Die Transaktionsüberwachung erfasst Geldbewegungen, sobald diese beginnen. Shufti erkennt das Konto vor dessen Aktivierung: beim Onboarding durch Dokumenten- und Biometrieprüfungen sowie nach dem Onboarding durch Geräte- und Verhaltenssignale, die darauf hinweisen, wenn die Person, die das Konto nutzt, nicht mehr diejenige ist, die es eröffnet hat.
Wie erkennt Shufti ein von einer realen Person vor Monaten eröffnetes Treuhandkonto?
Geräte-Fingerprinting erkennt, wenn das Gerät, mit dem das Konto verwaltet wird, nicht mehr das ist, mit dem es eröffnet wurde, und deckt so Kontoverkäufe auf. Verhaltensbiometrie kennzeichnet wesentliche Änderungen im Interaktionsmuster, die ein wichtiges Indiz für rekrutierte Geldwäscher darstellen. Die Geldwäscheprüfung löst sofort eine Delta-Warnung aus, sobald neue negative Medienberichte oder Sanktionsübereinstimmungen auftreten – ohne erneute Einreichung.
Umfasst eine Integration Onboarding-Prüfungen, Überwachung nach dem Onboarding und Transaktionskennzeichnungen?
Ja. Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung und Fraud Hub decken das Onboarding ab. Geräte-Fingerprinting und Verhaltensbiometrie decken die Zeit nach dem Onboarding ab. Transaktionsvertrauensüberwachung und AML-Screening decken die Transaktionsebene ab. Alle Systeme sind über eine einzige API verbunden und werden über den No-Code Journey Builder konfiguriert.
Wie schnell kann Shufti implementiert werden?
Die Technologie zur Erkennung von Geldwäschern ist innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Vorgefertigte APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder lassen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren – ohne kompletten Austausch. Die meisten Kunden aktivieren die identitätsbasierte Erkennung von Geldwäschern innerhalb eines einzigen Sprints.
Wo werden Kundendaten verarbeitet und gespeichert?
Shufti unterstützt Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Bereitstellungen. Biometrische Vorlagen und Identitätsdatensätze verbleiben in der vom Kunden gewählten Gerichtsbarkeit oder Infrastruktur. Die Standardaufbewahrungsdauer ist konfigurierbar. Standardmäßig konform mit SOC 2 Typ II, DSGVO und CCPA.
Konto sperren, Netzwerkverbindung kappen
Der Blind Spot Audit scannt verifizierte Sitzungen erneut mit vier in Ihrer Cloud bereitgestellten Erkennungsmodulen, ohne Offenlegung personenbezogener Daten, ohne Integration, mit nur einem Klick.