Gesichtsüberprüfung
Adressverifikation
Dokumentenüberprüfung
Altersverifikation
VideoIdent
Schnell-ID
eIDV
Zustimmungsüberprüfung
NFC-Verifizierung
Geschäftsüberprüfung
Sorgfaltsmaßnahmen
Anlegerverifizierung
E-Signatur
QES
AML-Screening
Transaktionsüberwachung
Negative Medien
AML-Prüfung für Unternehmen
PEP & RCA
Sanktionen
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Verhaltensbiometrie
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Biometrische Gesichtserkennung
MFA
Betrugszentrale
Onboarding
Laufende Überwachung
KYC
KYB
KYI
Alterssicherung
Identitäts Verifikation
Mitarbeiter-IAM
Kandidatenüberprüfung
Compliance
Betrugsprävention
Vertrauen und Sicherheit
Globale Ausbreitung
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Bonusmissbrauch / Beförderungsmissbrauch
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Deepfake-Detektor
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Dokument Deepfake
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Betrug durch Mehrfachkonten
Kontoringe auflösen
Plattform schützen
Shufti unterbindet Mehrfachkonten, indem es Gesicht, Gerät und Verhalten kontoübergreifend verknüpft, bevor es zu Missbrauch kommt – identitätsbasierte Prävention in jedem Schritt, staatlich validiert, innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Live
in Tagen
Integration
Cloud, On-Premise oder Hybrid
1M Biometrie
Anfragen/Tag
Einmal gesehen, überall blockiert
Wo Mehrfachbuchhaltung zuschlägt
Onboarding
Synthetische Identitäten und Deepfake-Selfies sind Konten, die einzigartig aussehen, es aber nicht sind.
Promotion
Bonus-Cycling, Gratiswetten-Einstreichen, Empfehlungsmarketing. Das Budget ist schon vor der ersten Einzahlung aufgebraucht.
Action
Chip-Dumping, Gnoming und Match-Wetten über verschiedene Konten hinweg. Verluste werden als Gewinne getarnt.
Compliance
Selbstausgeschlossene Kunden registrieren sich erneut. Gesperrte Nutzer sind wieder zugänglich. Die Haftung der UKGC und ECCTA beginnt hier.
FÜNF ANGRIFFE. FÜNF SPIELZÜGE.
Wie Shufti es stoppt
Bonus Radfahren
Wenn mehrere Konten Erstanmeldeboni von derselben Geräteinfrastruktur beanspruchen.
- Gesichtserkennung Die biometrische Duplikatserkennung erkennt dasselbe Gesicht bei der zweiten Registrierung, bevor der Bonus gutgeschrieben wird.
- Gerätefingerabdruck kennzeichnet den Anti-Erkennungs-Browser, Emulator oder Residential Proxy hinter dem Ring.
- Betrugszentrale korreliert Signale über Konten hinweg, die die Regel-Engine als getrennt betrachtet.
Account Farming
Wenn synthetische Identitäten versuchen, ein Portfolio von KYC-verifizierten Konten für den Weiterverkauf im Darknet aufzubauen, kann derselbe biometrische Vektor nicht zwei verifizierte Konten halten.
Selbstsperre umgehen
Wenn sich ein gesperrter oder selbst ausgeschlossener Benutzer unter einer neuen Identität erneut registriert.
- Gesichtserkennung Die kontoübergreifende biometrische Deduplizierung kennzeichnet dasselbe Gesicht unabhängig vom verwendeten Dokument, Namen oder Gerät.
- Expertenbewertung Routen, die Umgehungsversuche bestätigten, wurden durch einen dokumentierten Arbeitsablauf, den von den Vollstreckungsbeamten der UKGC geforderten Prüfpfad und die Anforderungen der ECCTA an „angemessene Verfahren“ bestätigt.
Gnoming & Chip Dumping
Wenn koordinierte Konten am selben Tisch Informationen austauschen oder absichtlich Chipwerte übertragen, um Gewinne zu konzentrieren.
- Verhaltensbiometrie identifiziert korrelierte Wettzeitpunkte und vorgegebene Spielmuster im gesamten Ring.
- Transaktionsvertrauensüberwachung signalisiert den darauf folgenden strukturellen Rückzugszyklus.
- Betrugszentrale Oberflächen zeigen Signale auf Ringebene an, die von kontospezifischen Regeln nicht erfasst werden können.
AML-Strukturierung
Wenn in Ringen mit mehreren Konten Transaktionen gestreut werden, um das Auslösen von Warnmeldungen zu vermeiden, erkennt Transaction Trust Monitoring dieses Muster über alle Konten hinweg.
Branchenhandbuch
Mehrfachbuchhaltung wirkt sich in jedem Sektor unterschiedlich aus. Finden Sie Ihre Strategie.
Vertrauenswürdige Verkäufer, wiederholter Betrug blockiert
Überprüfen Sie beim Onboarding, ob der Verkäufer tatsächlich existiert, und verhindern Sie anschließend erneute Anmeldungen durch Duplikaterkennung und optionales 1:N-Matching auf dem gesamten Marktplatz.
Die breitere Plattform
Shufti deckt die gesamte Angriffsfläche ab.
Was wir tun
Die Kern-Workflows von Shufti – die Überprüfung von Kunden beim Onboarding und deren Überwachung während der gesamten Kundenbeziehung.
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Onboarding
KI-gestützte Dokumentenforensik, biometrische Verifizierung und Echtzeit-AML-Screening in einem adaptiven Workflow, der echte Kunden verifiziert und synthetische Identitäten an der Tür blockiert.
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Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung anhand von über 1,700 Sanktions-, PEP- und negativen Medienquellen. Kundendatensätze werden innerhalb weniger Minuten nach einer Listenaktualisierung erneut geprüft, nicht erst bei der nächsten regelmäßigen Überprüfung.
Was wir lösen
Die Herausforderungen in den Bereichen Compliance und Identität, mit denen regulierte Unternehmen konfrontiert sind – KYC, KYB, Betrug, Alter, Mitarbeiter- und Investorenverifizierung – werden gelöst, ohne dass Anbieter miteinander verknüpft werden müssen.
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Identitäts Verifikation
Dokumentenforensik, iBeta-zertifizierte biometrische Lebenderkennung, NFC-Chip-Verifizierung und AML-Screening über eine einzige API. Authentifizieren Sie Kunden in über 250 Regionen mit einer einzigen Integration.
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Alterssicherung
Drei Verifizierungswege – Gesichtserkennung, dokumentenlose elektronische Identitätsprüfung und Geburtsdatumserfassung aus Dokumenten – in einem einzigen Prozess. Minderjährigen wird der Zugriff verweigert, ohne legitime Nutzer zu verärgern.
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KYC
Ein konfigurierbarer Workflow für Dokumentenprüfung, Gesichtserkennung, elektronische Identitätsprüfung (eIDV), NFC, Adressverifizierung und Geldwäscheprüfung. Eine Integration, ein Audit-Trail, keine Umstrukturierung durch Drittanbieter.
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KYB
Live-Registerprüfungen in über 240 offiziellen Quellen, vollständige UBO-Due-Diligence und AML-Screening in einem einzigen Arbeitsgang.
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KYI
Akkreditierungsvalidierung, Dokumentenprüfung und Geldwäschebeauftragten-gestützte Überprüfung in einem einzigen Prozess zur Anlegerverifizierung. Erfüllen Sie die Anforderungen akkreditierter Anleger in über 250 Jurisdiktionen ohne zusätzliche Anbieter.
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Mitarbeiter-IAM
Verifizierte Identität an jedem Zugriffskontrollpunkt, beim Onboarding, bei der Kontowiederherstellung, beim privilegierten Zugriff und bei der erneuten MFA-Registrierung, ohne Ihre bestehende IAM-Architektur ersetzen zu müssen.
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Kandidatenüberprüfung
Dokumentenanalyse, biometrischer Abgleich und erweiterte Sorgfaltsprüfungen im Einstellungsprozess. Erkennen Sie betrügerische Bewerber und KI-generierte Kandidaten bereits im Bewerbungsstadium, nicht erst nach der Angebotsabgabe.
Geschäftsergebnis
Die Ergebnisse, die Shufti in großem Umfang liefert, indem es Compliance gewährleistet, Betrug verhindert, das Vertrauen der Nutzer stärkt und durch eine einzige Integration global expandiert.
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Compliance
Automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse in über 250 Regionen. Prüffähige Nachweisprotokolle für jede Entscheidung. Sanktionen werden alle 15 Minuten aktualisiert – 96-mal schneller als der Branchenstandard.
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Betrugsprävention
Mehr als 40 Ensemble-KI-Modelle decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab. Unabhängige Tests: 8 von 8 Dokumentenfälschungen wurden erkannt, während herkömmliche Systeme keine einzige Fälschung aufdeckten.
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Vertrauen & Sicherheit
Überprüfen Sie Nutzer, Verkäufer, Mitarbeiter und Unternehmen, bevor Risiken Ihre Plattform erreichen. Eine einheitliche Vertrauensebene für Marktplätze, Gaming, Gig-Economy, Fintech und Dienste mit Altersbeschränkung.
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Globale Ausbreitung
Mehr als 230 Länder, mehr als 10,000 Dokumenttypen, mehr als 150 Sprachen. Eine API mit je nach Rechtsordnung konfigurierbaren Workflows und regionaler Cloud-Infrastruktur in der EU, Großbritannien, den USA, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten/Nordafrika.
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Eine Plattform. Alle Beteiligten.
Compliance Officer
Aufsichtsbehördenkonforme Prüfprotokollierung bei jedem Kontoänderungsereignis.
Produktmanager/in
Passive biometrische Erfassung in 0.75 Sekunden. Höhere Erfolgsquoten bei legitimen Verfahren, geringere Betrugserkennung. Leben Sie im Sprint.
Entwickler:in / Unternehmen
REST-API, mobile SDKs und Sandbox-Zugriff. Erster Verifizierungsanruf innerhalb weniger Stunden nach Integrationsbeginn.
Betrugsanalytiker
Risikobewertung auf Signalebene mit detaillierter Aufschlüsselung. Betrugsreduzierung um über 70 % ohne Verlängerung der Prüfwarteschlange.
Shufti Ist eine Top-Lösung, die bedient wird Globale Kunden
Shufti bietet mit seiner eigenen Technologie die umfassendste globale Abdeckung und gewährleistet so Flexibilität, Innovation und stärkere Extended IDV-Fähigkeiten als regionale oder orchestrierte Wettbewerber.
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Nutzen Sie Shufti innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, um maximale Datenkontrolle und Datenschutz zu gewährleisten.
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Unabhängig geprüft. Weltweit zertifiziert.
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Shufti-Übersicht: Erkennung doppelter Konten
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AML-Screening für iGaming und Glücksspiel
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Shufti-Adressverifizierung für iGaming
Gewährleisten Sie echte Spieler und verhindern Sie Bonusmissbrauch mit einer einheitlichen Suite, die Non-Doc-Prüfungen, Dokumentenvollmachten und Geolocation-Risikosignale bietet.
Branchenüberblick
Häufig gestellte Fragen
Was ist Mehrfachkontobetrug?
Eine einzelne Person oder eine koordinierte Gruppe kontrolliert mehrere Konten auf einer einzigen Plattform, jedes mit einer anderen Identität, um Richtlinien auszunutzen, die für individuelle Nutzer erstellt wurden. Das Spektrum reicht von einzelnen Bonusansprüchen bis hin zu organisierten Ringen, die Hunderte von synthetischen Identitäten über automatisierte Prozesse betreiben.
Was verursacht Betrug durch Mehrfachkonten?
Plattformen, die neue Nutzer mit Anmeldeboni, Empfehlungsgutschriften und Sonderangeboten belohnen, schaffen einen Anreiz zur mehrfachen Registrierung. Betrüger nutzen die Diskrepanz zwischen den Angeboten der Plattform und ihren Möglichkeiten, die Echtheit der Neuanmeldung zu bestätigen, aus.
Wie erstellen Betrüger mehrere Konten, ohne erwischt zu werden?
Anti-Detection-Browser erzeugen für jedes Konto einen einzigartigen synthetischen Geräte-Fingerabdruck. Residential Proxys weisen jedem Konto eine eindeutige IP-Adresse zu. Temporäre E-Mail-Adressen und synthetische Identitäten vervollständigen das Bild. Zweihundert Konten wirken wie zweihundert verschiedene Personen auf zweihundert verschiedenen Geräten.
Worin besteht der Unterschied zwischen Mehrfachbuchhaltung und Kontoübernahme?
Kontoübernahme bedeutet, sich unbefugten Zugriff auf ein fremdes Konto zu verschaffen. Mehrfachkontonutzung hingegen bezeichnet die Erstellung mehrerer eigener Konten unter falschen oder synthetischen Identitäten, um die Plattform von innen heraus auszunutzen. Unterschiedliche Angriffsarten erfordern unterschiedliche Erkennungsmechanismen.
Woran erkenne ich, ob meine Plattform ein Problem mit mehreren Konten hat?
Die Werbebudgets schwinden schneller, als die Kundengewinnungszahlen rechtfertigen. Unmittelbar vor Beginn eines Bonuszeitraums gibt es einen sprunghaften Anstieg der Neuanmeldungen. Auch die Auszahlungsrate von kürzlich registrierten Konten ist hoch. Diese Muster sind auf der Ebene einzelner Konten nicht erkennbar; sie werden erst sichtbar, wenn man alle Nutzer betrachtet.
Ich habe eine Dokumentenprüfung. Warum reicht das nicht aus?
Die Dokumentenprüfung bestätigt die Echtheit des Dokuments, nicht aber, dass sich dieselbe Person nicht bereits zuvor registriert hat. Ohne kontoübergreifende biometrische Duplikatserkennung kann sich eine Person unbegrenzt oft mit verschiedenen Dokumenten und Geräten registrieren. 73 % der im ersten Quartal 2024 aufgedeckten iGaming-Angriffe betrafen Selfie-Fehler: Gefälschte Identitäten bestanden zwar die Dokumentenprüfung, scheiterten aber an der Gesichtserkennung (Sumsub, 2024).
Wie schnell stellt Shufti ein?
Cloud-Bereitstellungen erfolgen innerhalb weniger Tage. Vorgefertigte APIs, SDKs und ein No-Code-Journey-Builder lassen sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren – ein kompletter Systemaustausch ist nicht erforderlich. Die meisten Kunden sind innerhalb eines einzigen Sprints einsatzbereit.
Wo werden biometrische Daten gespeichert?
Ihre Daten gehören Ihnen. Ob Cloud, On-Premise oder Hybrid – biometrische Vorlagen bleiben in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Standardmäßig DSGVO-, CCPA- und SOC 2 Typ II-konform.
Stoppt den Ring. Schützt die Plattform.
Der Ring ist bereits in Betrieb. Shufti implementiert innerhalb weniger Tage, und das Audit ist kostenlos.