ACRA annulliert die Registrierung des Unternehmens wegen Verstößen gegen die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsrichtlinien.

Die Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) hat die Registrierung eines Unternehmens widerrufen, nachdem dieses es versäumt hatte, verbesserte Maßnahmen zur Minderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken umzusetzen.

Laut der Behörde wurde die Registrierung von SGCN Link und seinem alleinigen Geschäftsführer und Anteilseigner Lew Chian Hwa von der ACRA mit Wirkung vom 29. Januar 2022 annulliert.

ACRA annullierte die Registrierung des Unternehmens aufgrund fehlender verbesserter Maßnahmen zur Minderung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Etablierung von Geschäftspartnerschaften.

SGCN ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Gesellschaftssekretariats für Unternehmen, wie z. B. die Unterstützung von Kunden bei der Einreichung von Jahresabschlüssen oder bei der Erfüllung der im Gesellschaftsgesetz festgelegten Anforderungen. 

Laut den Ermittlungen von ACRA hatte Frau Lew Dokumente für die Unternehmen ihrer Mandanten bei der Behörde eingereicht, obwohl sie selbst nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügte. „hinreichende Gründe“ Sie glaubte, dass die Informationen nicht korrekt waren. Außerdem wurden die Informationen ohne die Zustimmung ihrer Klienten weitergegeben. 

„Dies verstößt gegen die in Anhang II der ACRA-Verordnung (Einreichungsagenten und qualifizierte Einzelpersonen) festgelegten Bedingungen.“ sagte die Behörde. 

Die Untersuchungen von ACRA ergaben darüber hinaus, dass SGCN die in den Vorschriften der Behörde genannten Bedingungen nicht eingehalten hatte. 

„Insbesondere hat SGCN es versäumt, verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu erfüllen, um die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit der Gründung der Unternehmen zu mindern.“ sagte ACRA in einer Pressemitteilung.

„SGCN hat es außerdem versäumt, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität der wirtschaftlich Berechtigten der Unternehmen zu überprüfen, bevor die genannten Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten bei ACRA eingereicht wurden.“

Die Behörde erklärte, dass registrierte qualifizierte Personen und registrierte Einreichungsagenten verpflichtet seien, sicherzustellen, dass die Einreichungen bei ACRA gemäß den Anweisungen ihrer Mandanten erfolgen und dass die Einreichungen korrekt und wahrheitsgemäß sind. 

Abschließend hieß es, dass registrierte qualifizierte Personen, die gegen ihre Pflichten verstoßen, mit Strafen von bis zu 10,000 Singapur-Dollar pro Verstoß belegt werden können und/oder ihre Registrierung ausgesetzt oder annulliert werden kann.

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