Australischer Wohnungsmarkt ist das „bevorzugte Ziel“ für Geldwäsche – sagt Serena Lilywhite

Schwache, veraltete Geldwäsche , Die Gesetze zur Terrorismusfinanzierung sorgen für Chaos im australischen Immobiliensektor. 

Serena Lillywhite, Geschäftsführerin von Transparency International Australia (TIA), erklärt, dass der australische Wohnungsmarkt aufgrund schwacher und veralteter Gesetze zu einem Zentrum illegaler Gelder geworden sei und dafür verantwortlich sei für „Dadurch wird vielen Australiern der Traum vom Eigenheim verwehrt.“ 

Der Senat untersuchte die Intensität von Australiens Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetze und erfuhr von TIA und dessen Direktor Russel Wilson von der mangelnden Umsetzung. Der Senat erklärte, dass die „„Illegale Geldflüsse fließen letztendlich in den Immobiliensektor.“ als die Reserve Bank of Australia (RBA) eine Liste mit 10 öffentlich bekannt gewordenen Beispielen für Geldwäsche auf dem australischen Markt aus dem Sudan, von chinesischen High Rollern, aus Papua-Neuguinea und aus Russland veröffentlichte. 

Laut Lilywhite sind die Hauptursachen für Australiens schwache Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen die „Mängel im Handelsregister und das Fehlen eines Registers der wirtschaftlich Berechtigten.“ Das liegt vor allem daran, dass sie sich seitdem im Wesentlichen nicht verändert haben. Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurden im Jahr 2006 eingeführt. 

Weitverbreitete Geldwäsche im Immobiliensektor verhindert, dass Australier Wohneigentum erwerben können, so der Senat. Australien ist das bevorzugte Ziel für schmutziges Geld. @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de – Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9. November 2021

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Sie fügte weiter hinzu, „Geldwäsche ist kein anonymes Verbrechen und hat verheerende Auswirkungen sowohl im Ausland als auch im Inland.“ , „Man kann durchaus argumentieren, dass dies die Immobilienpreise in Australien in die Höhe treibt und viele Bürger vom Erwerb eines Eigenheims ausschließt.“ 

Sie fügte außerdem hinzu, dass sie die regulatorische Belastung durch die Umsetzung von AML/CFT-Gesetzen verstehe, weshalb diese von Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Immobilienmaklern abgelehnt würden. 

Transparency International erklärte daraufhin, dass Geldwäscher verschiedene Methoden anwenden, die außerhalb der Aufdeckungskapazität von AUSTRAC liegen.