Die Anwaltskammer von British Columbia macht den Honorarkonsul der Ukraine für das Versäumnis, Geldwäsche zu verhindern, verantwortlich.

Die Anwaltskammer von British Columbia macht den ukrainischen Honorarkonsul für sein Versäumnis verantwortlich, Geldwäscheaktivitäten über Immobilientransaktionen zu verhindern.

Einem Anwalt, der als Honorarkonsul der Ukraine in Vancouver tätig ist, wird berufliches Fehlverhalten vorgeworfen, das zur Geldwäsche geführt haben soll. berichtet vom BC Tribunal, dass Lubomir (Mir) lhor Huculak einem verurteilten Drogenhändler bei der Abwicklung von 15 Immobilientransaktionen geholfen hat.

Jamie Maclaren schrieb im Namen eines Anhörungsausschusses der Anwaltskammer in einer Entscheidung vom 5. August, dass Lubomir (Mir) lhor Huculak es versäumt habe, angemessene Nachforschungen über die Rechtmäßigkeit dieser Transaktionen anzustellen, obwohl sie „waren voller objektiv verdächtiger Warnsignale“ wegen Geldwäsche.

„Als erfahrener Rechtsanwalt mit umfassender Expertise im Straf- und Immobilienrecht wusste der Beschuldigte entweder, dass einige der Umstände im Zusammenhang mit den Transaktionen verdächtig waren, oder er hat sie fahrlässig oder vorsätzlich ignoriert.“ Maclaren schrieb.

„Wie dem auch sei, er hat es versäumt, sich davor zu hüten, zum Werkzeug skrupelloser Personen zu werden, und er hat seine Wächterfunktion in Bezug auf Geldwäsche und Betrug nicht wahrgenommen.“

Es wurde außerdem festgestellt, dass Huculak gegen die Regeln verstoßen hatte, indem er während einer Immobilientransaktion 4,711.58 Dollar aus einem Treuhandfonds veruntreute und es versäumte, die Legitimität seiner Kunden zu überprüfen.

Huculak erklärte in einer E-Mail an CBC, dass er mit den Schlussfolgerungen des Tribunals nicht einverstanden sei und beabsichtige, das Urteil anzufechten.

„Mir scheint, dass die Anwaltskammer es auf kleine oder Einzelkanzleien und insbesondere auf Anwälte mit ausländischen Namen abgesehen hat.“ er schrieb.

„In meinem Fall, weil ich mit einer Person zusammengearbeitet habe, die in den USA inhaftiert war und ihre Strafe verbüßt ​​hat, hieß es im Grunde, ich hätte keine Empfehlungen von ihm annehmen dürfen.“

Huculak bezeichnete die Behauptungen über die Beteiligung seiner Angestellten als „Unsinn“ und betonte, dass der Missbrauch von Bargeld auf Überlastung und Personalmangel zurückzuführen sei, nicht auf deren Beteiligung.

„Es handelte sich nur um einen geringen Betrag, den ich umgehend zurückzahlte, nachdem die Anwaltskammer mich darauf aufmerksam gemacht hatte.“ Er schrieb

Er behauptete, die Entscheidung würde seinem Status als Honorarkonsul schaden, seinen Ruf beeinträchtigen und möglicherweise seine Fähigkeit behindern, Dokumente zu beglaubigen und Ukrainern kostenlose Rechtsdienstleistungen anzubieten.

Vorgeschlagener gelesen: Der Untersuchungsbericht zur Geldwäsche in British Columbia fordert eine neue Strafverfolgungseinheit