„Die Daten zum wirtschaftlichen Eigentum müssen strukturiert, zentralisiert und zugänglich sein“, so die GCFFC.

Laut dem von der GCFFC herausgegebenen Papier müssen die Daten strukturiert, zentral erfasst, interoperabel und für alle an der Bekämpfung von Finanzkriminalität beteiligten Organisationen zugänglich sein. 

Die Globale Koalition zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (GCFFC) hat ein Papier veröffentlicht, in dem Jurisdiktionen vorgeschlagen werden, um die Lücken zu schließen, die den Zugang zu gut nutzbaren und qualitativ hochwertigen Daten über wirtschaftliche Eigentümer (BO) behindern. 

Dem Papier zufolge müssen die Daten über die wirtschaftlich Berechtigten strukturiert, zentralisiert, für alle an der Bekämpfung von Finanzkriminalität beteiligten Stellen zugänglich und interoperabel sein. 

Es ist unerlässlich, dass die Daten zum wirtschaftlichen Eigentümer von den beteiligten Unternehmen verifiziert werden und eine hohe Genauigkeit hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse gewährleisten. Ein System, das auf ungeprüften Informationen beruht, ist nicht praktikabel. 

„Die Nutzung anonymer juristischer Personen – über Briefkastenfirmen, Trusts oder andere juristische Konstruktionen – zur Verschleierung der Erträge aus Straftaten sowie ihrer Eigentümer ist gut dokumentiert.“ 

Die Studie legt nahe, dass der Begriff „Business Ownership“ (BO) rechtlich klar und präzise definiert werden muss. Darüber hinaus müssen ausreichend niedrige Schwellenwerte für die Offenlegung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen angewendet werden. „Die bisherigen internationalen Standards reichen jedoch nicht aus, um Daten zu generieren, die für alle Strafverfolgungsbehörden, Verpflichteten und andere Akteure im Kampf gegen Finanzkriminalität nützlich und leicht zugänglich sind.“