Binance will KYC-Maßnahmen und Sanktionsdurchsetzung durch neue Partnerschaften stärken

Die globale Kryptobörse Binance hat angekündigt, ihre KYC-Kontrollen und die Durchsetzung von Sanktionen durch neue Partnerschaften mit Technologieunternehmen zu verstärken.

Laut einem neuen PressemitteilungBinance arbeitet mit dem Datenanalyse- und Sicherheitsunternehmen Kharon und dem Screening-Anbieter Neterium zusammen, um illegale Aktivitäten von Kriminellen und sanktionierten Organisationen zu verhindern.

„Durch diese Partnerschaft wird Binance die branchenführende Daten- und Analyseplattform von Kharon nutzen, um seine Sanktionsprüfung und seine umfassenderen KYC-Kontrollen zu verbessern.“

Die Daten von Kharon werden in Zusammenarbeit mit Neterium in die Transaktionsprüfungsumgebung von Binance eingespielt.

Die Zusammenarbeit wird zur Weiterentwicklung von Datenlösungen beitragen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten von Kryptowährungshandelsplattformen zur Erkennung und Verhinderung von Aktivitäten illegaler Akteure zu verbessern.“

Laut Pressemitteilung werden die neuen Partnerschaften von Binance es der Kryptobörse ermöglichen, ihre Dienstleistungen zu verbessern und gleichzeitig den gestiegenen Risiken und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. 

Die KYC-Anforderungen und -Richtlinien verpflichten Finanzinstitute zur Durchführung von Identitätsprüfungen sowie Hintergrundüberprüfungen zum Zwecke der Geldwäschebekämpfung. 

Chagri Poyraz, der globale Sanktionschef von Binance, sagte: „Während wir die weltweit größte Kryptowährungsbörse weiter betreiben und ausbauen, setzen wir uns für den Aufbau eines branchenführenden Compliance-Programms ein. Die Zusammenarbeit mit Kharon und Neterium ermöglicht es uns, die erstklassigen Daten von Kharon mit der innovativen Technologie von Neterium zu kombinieren, um unsere Risiken zu minimieren.“

Im April stimmte Binance der Schließung russischer Konten im Wert von über 10,000 Euro zu, um der fünften Welle von Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine nachzukommen.

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