Kambodscha strebt Streichung von der FATF-Grauen Liste Anfang 2023 an

Kambodscha hat die Financial Action Task Force (FATF) schließlich eingeladen, seine Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten zu bewerten, um von der FATF-Geldwäsche-Grauen Liste gestrichen zu werden.

Laut Innenminister Sar Kheng hat Kambodscha seinen Status in der 10. Runde vorgelegt. Aktualisierung zur FATF, die betont "substantieller Fortschritt" Aufzeichnungen seit der 9. Bewertungsrunde.

Dies folgt der Bestätigung der FATF, dass Kambodscha weiterhin als Land mit erhöhtem Überwachungsbedarf geführt wird, was darauf hindeutet, dass das Land aktiv mit der Organisation zusammenarbeitet, um die sogenannten Probleme anzugehen. „strategische Mängel“ in seinen Prozessen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

Laut Sar Kheng entschied sich Kambodscha dafür, die FATF die Situation im Land bewerten zu lassen, da es die von der Organisation vorgeschlagenen Aktionspläne ordnungsgemäß umgesetzt habe. „Wir haben beschlossen, der FATF einen Vor-Ort-Besuch in Kambodscha zu gestatten.“ erklärte er. „Dies wäre eine einmalige Chance für Kambodscha, von der grauen Liste gestrichen zu werden. Das ist das letzte Ziel der Mission des nationalen Koordinierungskomitees.“

Der Präsident des Volkszentrums für Entwicklung und Frieden, Yang Kim Eng, warnte, dass „Auch wenn wir bald von der grauen Liste gestrichen werden, dürfen wir nicht vergessen, dass Kambodscha eines Tages wieder auf der grauen Liste landen wird, wenn wir zulassen, dass dieselben Probleme wieder auftreten.“

Das wichtigste Casinogeschäft des Landes steht im Zentrum der Bedenken hinsichtlich Geldwäsche in Kambodscha, und es wurden Bedenken hinsichtlich eines Anstiegs der Kriminalität, insbesondere des Menschenhandels, an Orten wie Sihanoukville und Bavet geäußert.

Die von der Regierung initiierte Kampagne zur Schließung nicht genehmigter Casinos und Spielhöllen, die Premierminister Hun Sen angekündigt hatte, richtet ihr Augenmerk nun auf diese Betriebe.

Das Generalsekretariat der kambodschanischen Kommission für die Verwaltung des kommerziellen Glücksspiels (CGMC) hat kürzlich neue Vorschriften für kommerzielle Casinos erlassen, um den Betrieb nicht autorisierter Casinos im ganzen Land zu unterbinden.

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