Die kanadische Behörde für Finanzkriminalität wurde zur Wirksamkeit ihrer Betrugsbekämpfungsmaßnahmen befragt.

Experten für Betrugsbekämpfung äußern Bedenken hinsichtlich der neu angekündigten kanadischen Finanzkriminalitätsbehörde der Liberalen und ihrer Effektivität im Kampf gegen Betrug.

Die neue Behörde gilt als ineffektiv und wird voraussichtlich, ähnlich wie das Notstandsgesetz, einige Kanadier verfolgen. Sie soll versuchen, die Bemühungen mit FINTRAC, der RCMP und der kanadischen Steuerbehörde zu koordinieren, um Betrug und Geldwäsche zu bekämpfen.

Vanessa Iafolla, Assistenzprofessorin an der St. Mary's University und Leiterin von Antifraud Intelligence Consulting, sagt, Kanada hinke bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität unglaublich hinterher, wisse aber nicht, inwieweit die neue Behörde daran etwas ändern werde.

„Sie untersuchen Dinge wie Betrug, Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Insiderhandel und vermutlich auch Steuerhinterziehung. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, dass es gut läuft, aber auch viele Möglichkeiten, dass es nur eine weitere Behörde unter vielen wird.“ Iafolla sagte in einem Interview mit Western Standard.

„FINTRAC hat keine besonders lange Erfolgsbilanz bei der Verhängung von Verwaltungsstrafen oder der Erhebung von Anklagen. Unsere Zahlen in Kanada sind ziemlich niedrig… Ich kann kaum glauben, dass jedes Jahr so ​​wenige Anklagen erhoben werden. Daher wäre ich sehr enttäuscht, wenn sich die Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als bloße PR-Aktion der Bundesregierung entpuppen würde.“

Iafolla ist der Ansicht, dass das Notstandsgesetz insofern unkanadisch war, als es rückwirkend Spender des LKW-Konvois überrumpelte, die zum Zeitpunkt des Konvois im Rahmen des Gesetzes handelten.

„Wenn in Kanada das Gesetz klar und fair funktionieren soll und nichts rückwirkend gelten darf, wie ist es dann möglich, dass wir im Nachhinein die Finanztransaktionen von Menschen für Spenden an eine Demonstration überwachen, wenn zum Zeitpunkt der Veranstaltung nichts daran auszusetzen war, dass jemand dieses Geld annahm und verarbeitete?“

Ein Teil des Budgets, für den sich Iafolla starkmachte, war ein öffentliches und durchsuchbares Register der wirtschaftlichen Eigentümer, das noch vor Ende 2023 eingerichtet werden sollte.

„Manche Menschen können ihre Identität hinter Briefkastenfirmen verbergen. In vielen Ländern können sie sogar ganze Firmen innerhalb von Firmen gründen oder verschiedene Rechtsstrukturen nutzen, um ihre Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Ziel dieses Registers ist es daher, die Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse zu erhöhen“, sagte Iafolla.

„Es gibt keinen überwältigenden Anteil an Unternehmen, die davon negativ betroffen sein werden. Und von denen, die betroffen sind, handelt es sich um jene Unternehmen, die unsere Rechtsstrukturen nutzen, um illegale Aktivitäten durchzuführen.“

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