Kanadas Vorgehen gegen Geldwäsche erhält Unterstützung von der Koalition

Die kanadische Regierung hat umgehend auf den Aufruf eines Bündnisses von Organisationen reagiert, die Beihilfe zu unrechtmäßigen Finanztransaktionen zu beenden.

Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine haben verschiedene Länder begonnen, auf das Problem der Geldwäsche aufmerksam zu machen. Das mutmaßliche Schwarzgeld russischer Oligarchen stellt jedoch nur einen kleinen Teil des globalen Problems dar.

Das geschätzte Ausmaß der kriminellen und korrupten Geldwäsche in Kanada liegt irgendwo zwischen 45 Milliarden und 113 Milliarden Dollar und ist häufig mit dem Drogenhandel verbunden.

Leider gehört Kanada zu den westlichen Nationen, die von Unternehmen beworben werden, die ihren Kunden dabei helfen, mit relativ geringer Überprüfung ein Zuhause für ihr Geld zu finden.

Ein aktueller Bericht der End Snow Washing Now Coalition (Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada und Canadians for Tax Fairness) hob hervor, wie Beratungsunternehmen bei der Gründung von Unternehmen in Kanada beraten und von Geheimhaltung und Schwächen der Strafverfolgungsbehörden profitieren.

Die Koalition entdeckte Spuren kanadischer Unternehmen in öffentlich zugänglichen Daten zu wirtschaftlichen Eigentümern in Großbritannien. Diese Unternehmen genießen in Kanada weitgehende Geheimhaltung.

Während die kanadische Regierung zugesagt hatte, ein ähnliches Register der wirtschaftlichen Eigentümer wie in Großbritannien einzuführen, war dies erst für das Jahr 2025 vorgesehen.

Allerdings sieht die Vereinbarung zwischen den Liberalen und der NDP, Justin Trudeau bis 2025 an der Macht zu halten, einen beschleunigten Zeitplan für das Wählerregister vor, das voraussichtlich bis 2023 in Kraft treten wird.

„Weltweit beschleunigen Länder die Einführung öffentlich zugänglicher Register wirtschaftlicher Eigentümer als wichtige Instrumente zur Bekämpfung illegaler Finanzströme, und es ist großartig zu sehen, dass Kanada seinen Zeitplan beschleunigt.“ sagte James Cohen, Geschäftsführer von Transparency International Kanada. „Das Ziel für Kanada ist die Einrichtung des bestmöglichen öffentlich zugänglichen Registers wirtschaftlicher Eigentümer.“

Die Organisationen innerhalb der Allianz haben mehrere Empfehlungen zur Einrichtung dieses Best-in-Show-Registers ausgesprochen, darunter offener Zugang für alle ohne Bezahlschranken und strenge Strafen für diejenigen, die betrügerische Informationen übermitteln.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Provinzen ist auch entscheidend für die Steigerung der Eigentumstransparenz kanadischer Unternehmen.

„Viele Provinzen haben auf die Vorgaben der Bundesregierung zu diesem Thema gewartet, und eine kanadaweite Vereinbarung wird dafür sorgen, dass das Register so viele eingetragene Unternehmen wie möglich erfasst.“ sagte Sasha Caldera, Kampagnenmanagerin bei Publish What You Pay Canada. „Kanada kann zunächst mit einer Gruppe williger Provinzen beginnen, und wir gehen davon aus, dass sich weitere Provinzen anschließen werden, da ein Register Vorteile hinsichtlich der Sorgfaltspflicht bietet.“

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