Unternehmen auf den Kaimaninseln werden dringend aufgefordert, Informationen über wirtschaftliche Eigentümer aufzubewahren

Unternehmen auf den Kaimaninseln werden dringend aufgefordert, Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten gemäß internationalen Standards zu führen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. 

Die Financial Action Task Force (FATF) gab im Februar 2021 bekannt, dass die Kaimaninseln 60 ihrer 63 Empfehlungen umgesetzt haben. Die Kaimaninseln werden derzeit von der FATF in einigen Bereichen mit hohem Risiko hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften genauer überwacht und wurden in ihre Liste aufgenommen. „graue Liste“.

Die Kaimaninseln wurden anschließend in die Liste der von der Europäischen Kommission (EK) aufgeführten Gebiete aufgenommen. „AML-Schwarze Liste“ Infolgedessen wies die EU-Kommission auf die Notwendigkeit weiterer Arbeiten in diesem Bereich hin. Vorteilhafter Besitz Daten, insbesondere die Verhängung angemessener und effizienter Sanktionen für den Fall, dass relevante Parteien (wie z. B. juristische Personen) keine genauen, ausreichenden und aktuellen Informationen übermitteln.

Die Kaimaninseln reagierten auf diese Kritik mit der Veröffentlichung überarbeiteter Vorschriften für ihre Bank of Revenue-Gesetzgebung und der Verhängung strenger Strafen gegen Zuwiderhandlungen. Diese Initiativen belegen die Anpassungsfähigkeit und das Engagement des Landes für die globale Bewegung hin zu hohen Standards im Kampf gegen Finanzkriminalität.

Die Kaimaninseln schlossen im Oktober 2022 zwei weitere von der FATF empfohlene Maßnahmen ab, insbesondere solche zur effektiven Überwachung von Sanktionen und wirtschaftlich Berechtigten, womit sich die Gesamtzahl der abgeschlossenen Empfehlungen auf 62 von 63 erhöhte.

Die Kaimaninseln werden aus der Liste gestrichen. „graue Liste“ sobald die endgültige, von der FATF vorgeschlagene Maßnahme vorliegt Geldwäsche Die Ermittlungen und Strafverfolgungen sind abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Kaimaninseln nach ihrer Streichung von der FATF-Grauen Liste auch von der EU-Sanktionsliste gestrichen werden.

Die Kaimaninseln sind weiterhin bestrebt, ihren Status als Drehscheibe für weltweite Finanzdienstleistungen zu erhalten, und sie treiben wichtige Reformen und Verbesserungen in Richtung eines universellen Compliance-Standards voran, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung effektiver Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Die zuständige Behörde arbeitet trotz der erfolgreichen Einhaltung der BOR-Vorgaben durch die Kaimaninseln weiterhin an diesem Thema. FATFs Empfohlene Maßnahmen bezüglich der wirtschaftlichen Eigentümer. Branchenverbände und die Öffentlichkeit werden derzeit zu einer neuen Gesetzgebung befragt. In Kürze wird ein umfassendes und verbessertes Gesetz eingeführt, das die bisher aufgeworfenen Fragen, wie beispielsweise die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Steuerbehörde (BOR) auf befreite Kommanditgesellschaften, integriert. Dies wird die bestehende Steuerbehörde weiter stärken und den Status der Kaimaninseln als führenden Standort für Finanzdienstleistungen sichern.

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