Kolumbianische Finanzkriminalitätseinheit entdeckt 20 Milliarden Dollar, die möglicherweise mit Geldwäsche in Verbindung stehen

Die kolumbianische Abteilung für Finanzkriminalität hat in den letzten dreieinhalb Jahren Finanztransaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, die möglicherweise mit Geldwäsche in Verbindung stehen.

Der Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität in Kolumbien berichtet Die Behörde hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren Finanztransaktionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar identifiziert, die möglicherweise mit Geldwäsche in Verbindung stehen. Dieser Betrag entspricht mehr als 6 % des jährlichen Bruttoinlandsprodukts Kolumbiens.

Wenn Gelder aus illegalen Geschäften wie dem Drogenhandel in Unternehmen investiert werden, die illegale Gelder in das legale Finanzsystem integrieren, spricht man von Geldwäsche. 

Die Financial Information and Analysis Unit identifizierte jährlich mehr als 20,000 Verdachtsmeldungen, die zur Entdeckung der Vermögenswerte führten (UIAF).

Laut UIAF-Direktor Javier Gutierrez, „In den letzten Jahren haben wir im Bereich der Abfangung illegaler Gelder ordentlich Gas gegeben und eine steile Lernkurve hingelegt.“ Er fügte hinzu, dass zwischen 2019 und Mitte 2022 20 Milliarden Dollar entdeckt wurden.

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) trägt Geldwäsche jährlich schätzungsweise zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen US-Dollar zum globalen BIP bei, obwohl sie schwer nachzuverfolgen ist. Wenn Scheinfirmen Waren und Dienstleistungen zu täuschend niedrigen Preisen anbieten, kann Geldwäsche zu Inflation und unlauterem Wettbewerb führen.

Laut Gutierrez hat die UIAf 570 verschiedene Methoden der Geldwäsche aufgedeckt, darunter Exporte, Devisenhandel, gefälschte oder überhöhte Rechnungen und Kryptowährungen. Das kolumbianische Strafgesetzbuch listet 66 Straftatbestände im Zusammenhang mit Geldwäsche auf, darunter Menschenschmuggel, Zollbetrug sowie Drogen- und Waffenhandel.

Das Andenland ist ein bedeutender Kokainproduzent und Heimat von Rebellengruppen und kriminellen Banden, die im Verdacht stehen, in Drogenhandel und illegalen Bergbau verwickelt zu sein. „Der Drogenhandel generiert die meisten Ressourcen, gefolgt von der Korruption, die den größten Schaden für öffentliche Investitionen und Sozialprogramme anrichtet.“ sagte Gutierrez.

Die Bekämpfung der Geldwäsche ist potenziell effektiver im Kampf gegen die Kriminalität als Verhaftungen, fügte Gutierrez hinzu.

„Für Kriminelle ist es von geringer Bedeutung, entdeckt zu werden; viel wichtiger ist es, gefasst zu werden. Am meisten schmerzt sie jedoch die Gefahr, dass ihnen die Ressourcen entzogen werden“, sagte Gutierrez. „Wenn man sie wirtschaftlich ruiniert, fällt es ihnen deutlich schwerer, widerstandsfähig zu bleiben.“

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