Credit Suisse wegen Geldwäsche im Schweizer Kokain-Bargeld-Skandal zur Rechenschaft gezogen

Die Credit Suisse wurde vom Schweizer Bundesstrafgericht wegen mangelhafter Maßnahmen gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einer in Bulgarien ansässigen Kokainhandelsgruppe für schuldig befunden.

Im ersten Strafprozess der Schweiz gegen ein großes Finanzinstitut wurde die Credit Suisse verurteilt, weil sie eine bulgarische Bande, die wegen Geldwäsche und Drogenhandel angeklagt war, nicht identifiziert hatte. Das oberste Schweizer Strafgericht befand die Credit Suisse für schuldig, keine Präventivmaßnahmen ergriffen zu haben, die es dem Drogenhändler ermöglichten, Millionen zu waschen.

On MontagDie Jury fällte das Urteil „schuldig“ und verurteilte damit erstmals in der Geschichte des Landes einen bedeutenden Schweizer Kreditgeber strafrechtlich. Das Urteil wurde vom Bundesstrafgericht gefällt. Im Zuge des Verfahrens wurde auch ein ehemaliger Kundenbetreuer der Bank der Geldwäsche für schuldig befunden.

Die Credit Suisse muss eine Geldstrafe von 2 Millionen Schweizer Franken (2.1 Millionen US-Dollar) zahlen und muss eine Forderung in Höhe von 19 Millionen Franken begleichen, was dem Betrag entspricht, den die Bank zur Geldwäsche zugelassen hat. Die ehemalige Managerin wurde zu einer 20-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Das Urteil ist ein weiterer Rückschlag für die Credit Suisse, deren Ruf bereits durch ihre Argumentation, die Straftaten seien in einer Zeit begangen worden, als die Compliance-Regeln weniger streng waren, Schaden genommen hat.

Das Unternehmen hat mit einer Reihe von Skandalen zu kämpfen, die seine Aktien auf ein fast rekordverdächtiges Tief gedrückt haben, und im Laufe dieses Jahres könnte es in einem separaten Fall erneut angeklagt werden.

Die Bank erklärte, sie werde gegen die Entscheidung Berufung einlegen. „Credit Suisse testet ihren Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche kontinuierlich und hat ihn im Laufe der Zeit im Einklang mit den sich entwickelnden regulatorischen Standards gestärkt.“

Die Credit Suisse kritisierte den Fall, da die Anklage erst viele Jahre nach den Ereignissen erhoben wurde. Die Bank zeigte sich Ende 2020 „erstaunt“, als sie von der Schweizer Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche angeklagt wurde. Die Bank gab an, die mutmaßlichen Straftaten hätten sich zwischen 2004 und 2008 ereignet.

Der ehemalige Manager der Credit Suisse wurde gemäß den Schweizer Meldepflichten als E. bezeichnet. Der Anwalt von E. erklärte, dass sie gegen die am Montag getroffene Entscheidung Berufung einlegen werden. Laut einem Anwalt, „Dieses Urteil schiebt die Verantwortung für Geldwäsche Personen zu, die weder über eine fundierte Ausbildung noch über entsprechende Erfahrung verfügen“, sagte Grégoire Mangeat, der Anwalt von E. „Es wirft daher eine Reihe rechtlicher Fragen auf, weshalb unsere Mandantin beschlossen hat, zu kämpfen und ihre Position mit aller Kraft zu verteidigen.“

Vorgeschlagener gelesen: Schweizer Staatsanwalt identifiziert Spur zum Geldwäschefall der Credit Suisse