Die Zahl der Kryptowährungsbetrugsmeldungen an die britische Betrugsbekämpfungsbehörde Action Fraud hat sich 2021 mehr als verdoppelt.

Die Studie empfiehlt den Finanzaufsichtsbehörden, mehr Druck auf Kryptowährungsinstitute auszuüben, damit diese die KYC- und AML-Gesetze einhalten.

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass die Fälle von Kryptowährungsbetrug in den Monaten bis zum 30. Juni um 116 % gestiegen sind. Damit ist 2021 das vierte Jahr in Folge, in dem die Zahlen die 100-%-Marke überschritten haben.  

Laut einer Studie der Anwaltskanzlei Pinsent Masons stieg die Zahl der Fälle, die dem britischen Meldezentrum Action Fraud – der nationalen Meldestelle für Betrug und Cyberkriminalität in Großbritannien – gemeldet wurden, von 3,983 im Jahr 2020 auf 8,614 im Jahr 2021. Die Kanzlei erklärt, dass mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen bei Privatanlegern und Investoren auch Betrüger großes Interesse daran gezeigt haben, den Markt auszunutzen, insbesondere durch unseriöse „Schnell-reich-werden“-Maschen.

Die Studie äußert zudem Besorgnis über den „unverhältnismäßig hohen“ Anteil an schutzbedürftigen Anlegern, die Opfer von Kryptowährungsbetrug werden.Die Polizei ist mittlerweile mit Anzeigen überlastet und kann für diese Ermittlungen nicht genügend Ressourcen bereitstellen.“ erklärte ein leitender Ermittler für Finanzkriminalität bei Pinsent Masons gegenüber Financial Times. 

„Es herrscht der Irrglaube, Kryptowährungen seien nicht nachverfolgbar, doch der Kern der Blockchain-Technologie liegt in der Transparenz: Transaktionen auf der Blockchain sind nachvollziehbar“, sagte er. „Seriöse Krypto-Institutionen, die sich an die Vorgaben von Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden halten wollen, werden mit einer britischen Gerichtsanordnung kooperieren und die gestohlenen Vermögenswerte einfrieren lassen.“ er fügte hinzu. 

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass Betrugsopfer, die kleinere Beträge verloren haben, die Täter oder das Finanzinstitut, das den Betrug ermöglicht hat, auf Schadensersatz verklagen können. Die Studie empfiehlt Finanzaufsichtsbehörden, mehr Druck auf Kryptowährungsinstitute auszuüben, um diese zur Einhaltung von Gerichts- und Vermögenssperrungsanordnungen zu bewegen. 

Die Studie stellt außerdem fest, dass Kryptowährungsinstitutionen derzeit die ihnen auferlegten Mindestvorschriften nicht einhalten, darunter: Kenne deinen Kunden (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) Anforderungen für die rechtzeitige Aufdeckung von Kryptobetrugsfällen. 

KYC- und AML-Prüfverfahren sind weltweit für Kryptowährungsbörsen vorgeschrieben, um Finanz- und Identitätskriminalität wie Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Kontoübernahmen zu verhindern. Um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Plattformen zu sichern und neue Investoren zu gewinnen, haben Institutionen wie Binance bereits KYC-Prozesse implementiert. 

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