Zypern führt Transparenz bei der Registrierung von Firmeninhabern ein.

Zypern plant die Einführung eines Registers in den kommenden Wochen, um die Identität Tausender Unternehmen im Hoheitsgebiet offenzulegen. Die Ermittlung der Eigentumsverhältnisse wird den Behörden helfen, Kriminelle zu finden, die ihre illegalen Einkünfte verbergen. Die komplexe Unternehmensstruktur ist intransparent, was die Zahl der Finanzverbrechen erhöht hat. 

Die Daten der Unternehmen werden ab dem 16. März gesammelt und anschließend in einem Verzeichnis gespeichert. Wirtschaftlich Berechtigter (UBO) registrieren.

Befürworter argumentieren, dass das Register für Zypern einen entscheidenden Vorteil bei der Einhaltung der EU-Geldwäschebestimmungen (AML) darstellen könnte. Die 4. Geldwäscherichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Zugang zu Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und anderen juristischen Personen zu gewähren. Sie müssen diese Informationen einheitlich und koordiniert über zentrale Register veröffentlichen. Die Festlegung klarer Regeln für den öffentlichen Zugang ermöglicht es Dritten, die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen zu ermitteln. 

Das Ministerium hofft, dass das System bis Ende dieses Jahres verfügbar sein wird, hat aber noch kein genaues Datum genannt. 

Antonia Faita-Stavride, eine leitende Verwaltungsbeamtin im zyprischen Ministerium für Energie, Handel und Industrie, sagte: „Wir geben den Unternehmen sechs Monate Zeit, um alle Daten für das System zusammenzutragen.“ 

Einige Experten vermuten jedoch, dass die Unternehmen eher ihren Sitz verlegen, als ihre wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Aktivisten vergleichen die Suche nach den Eigentümern zypriotischer Firmen mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es ist wie eine Suche, die in einem Labyrinth aus Steuerschlupflöchern und Niedrigsteuerländern beginnt. Briefkastenfirmen sind die am häufigsten angewandte Methode der Geldwäsche. 

Katerina Antoniou, Direktorin für Compliance, Risikomanagement und Geldwäschebekämpfung bei Deloitte, sagte: „Eine Reihe von in Zypern registrierten Unternehmen hatte ihren Sitz bereits nach den 2020 von den Banken verschärften Kontrollen verlegt. Die Register könnten eine weitere Welle von Sitzverlegungen auslösen, insbesondere für jene Unternehmen, die die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten vermeiden möchten. Es war ein sehr wichtiges Instrument in den Händen der Behörden.“ 

Ein Ministeriumsbeamter erklärt, dass die anfängliche Registrierung voraussichtlich eine temporäre Datenbank sein wird, auf die Regierungsbehörden auf Anfrage zugreifen können. Die Aktivisten argumentieren, dass die Datenbank des wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner, UBO) für eine effektivere Nutzung mit einer anderen Datenbank, beispielsweise der Immobiliendatenbank, verknüpft werden sollte.