Zypern erzielt Fortschritte bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Laut einem am 20. Juni veröffentlichten Moneyval-Bericht wurden in Zypern „leichte Fortschritte“ bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, jedoch müssen bestimmte Aspekte noch verbessert werden.

Geldwert ist der Ausschuss des Europarats, der bewertet Geldwäschebekämpfung und Maßnahmen zur Terrorismusfinanzierung und berichtete in seinem Jahresbericht für 2022, dass Zypern seine Einhaltung der Vorschriften verbessert habe. FATF Die Standards der Financial Action Task Force werden zwar bis zu einem gewissen Grad erfüllt, es besteht aber noch Handlungsbedarf in einigen Bereichen.

Die zypriotischen Behörden erklärten: „Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung der FATF-Empfehlungen in Bezug auf gemeinnützige Organisationen, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASPs) und die Befugnisse von Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden zu verbessern; es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Defizite. Insbesondere wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Risiko der Terrorismusfinanzierung im gemeinnützigen Sektor zu bewerten und die Aufsichtstätigkeiten zu stärken; diese Maßnahmen sind jedoch noch nicht vollständig umgesetzt.“

Laut Moneyval hat Zypern … "substantieller Fortschritt" bei der Umsetzung seiner VASP-RegimeDennoch wurde kein landesweiter Umsetzungsplan zur Bewältigung der in diesem Sektor identifizierten Risiken entwickelt, was zu Mängeln bei der Umsetzung von Gegenmaßnahmen führt, wie beispielsweise der 'Reiseregel'.

In dem Bericht heißt es: „Darüber hinaus bestehen weiterhin moderate Mängel hinsichtlich des Fehlens von Befugnissen zum Abfangen des Inhalts der Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und einigen anderen damit verbundenen Vortaten, wie beispielsweise sexueller Ausbeutung, Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung, Betrug, Diebstahl, Waffenhandel, bestimmten Korruptionsdelikten und Steuerverbrechen.“ Die Rückführung von Erträgen aus Straftaten ist jedoch in den verschiedenen Bundesstaaten weiterhin unzureichend, weshalb die Regierungen dringend aufgefordert werden, „ihre Anstrengungen zur Stärkung ihrer nationalen Rahmenbedingungen für Vermögensverwaltung und -rückgewinnung intensivieren.“

Vergleich der geschätzten Erträge aus kriminellen Aktivitäten mit den erfolgreichen Beschlagnahmungen von illegale VermögenswerteMoneyval stellte fest, dass erfolgreiche Beschlagnahmungen relativ selten sind. Die Vorsitzende von Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, sagte: „Die Staaten sollten nicht nur ihre Ergebnisse bei der Identifizierung und dem Einfrieren krimineller Gelder verbessern. Es besteht auch dringender Bedarf, dass sie ihre Ergebnisse bei der Beschlagnahmung und Verwaltung krimineller Vermögenswerte deutlich verbessern, strengere Sanktionen verhängen und die Zahl der Verurteilungen wegen schwerer Geldwäschedelikte erhöhen.“ Moneyval stellte unter den Mitgliedern fest, dass 72% Die Empfehlungen zu legislativen und institutionellen Reformen wurden vollständig umgesetzt.

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