Zypern testet UBO-Registrierungssystem auf Einhaltung der AML-Vorschriften

Die Regierung Zyperns hat angekündigt, bis September ein System zur Registrierung der wirtschaftlich Berechtigten zu testen und dieses schließlich mit einer EU-weiten elektronischen Plattform zu verknüpfen.

Zypern hat die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung Gemäß der Verordnung wird im September der wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen überprüft, und bis zum Jahresende wird er mit einer elektronischen Plattform verknüpft sein. EUDie nationalen UBO-Register sollen bis Ende des vierten Quartals 2023 mit der EU-weiten Plattform verknüpft werden.

Laut dem Handelsregister Mylona-Chrysostomou, „Das Handelsregister hier steht kurz vor der Fertigstellung des elektronischen Registers. Hunderte von Unternehmen wurden kontaktiert und um die Angabe ihrer jeweiligen wirtschaftlich Berechtigten gebeten. Laut Chrysostomou liegt die Erfüllungsquote bisher bei 98 %.“

Nach Abschluss des finalen Softwaretests wird die Software einem privaten IT-Unternehmen zur Verfügung gestellt, um gegebenenfalls Anpassungen zur Gewährleistung der Interoperabilität vorzunehmen. Sobald das Online-Register freigeschaltet ist, steht es der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Europäische Union hatte Nikosia zuvor gewarnt, dass sie Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land einleiten könnte, falls die elektronische UBO Das Register war bis zum Stichtag nicht eingerichtet.

Chrysostomous kommentierte, „Das Handelsregister wird die Republik Zypern sicherlich nicht mit Bußgeldern wegen Verstößen gegen EU-Richtlinien belasten. Das elektronische Register mit den wirtschaftlich Berechtigten wird innerhalb der von der EU festgelegten Frist, also noch vor Ende dieses Jahres, in das entsprechende europäische Register integriert, und dies wird auch in der Praxis geschehen.“

Eine weitere Stellungnahme des Beamten deutete darauf hin, dass die Online-Plattform aus dem Wiederaufbau- und Resilienzfonds finanziert wird und dass ein Versäumnis, diese Maßnahme durchzuführen, zum Verlust dieser Mittel führen würde. Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, im Rahmen der einschlägigen EU-Geldwäschebekämpfungsvorschriften ein zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten zu führen.AML) Richtlinie. Zypern hat die Richtlinie seit 2018 in sein Rechtssystem umgesetzt.

Das Register der wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Register) dient als Informationsquelle über die wirtschaftlich Berechtigten aller in Zypern eingetragenen Unternehmen sowie anderer juristischer Personen. Im Allgemeinen sind wirtschaftlich Berechtigte natürliche Personen, die die letztendliche Kontrolle über Unternehmen ausüben. Dazu gehören Personen, die mehr als 25 % der Unternehmensanteile besitzen oder kontrollieren, sowie Personen, die 25 % plus eine Aktie besitzen oder insgesamt mehr als 25 % eines Unternehmens halten.

Die Register werden für Regulierungs- und Aufsichtsbehörden zugänglich sein, insbesondere für die Zypern Securities and Exchange Commission, hat das Zentralbank von Zypernund die Anwaltskammer ZypernAbgesehen von Polizei, Zoll, Steuern und der Mokas-Einheit Zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche haben die Behörden Zugang zum Register.

Das Handelsregister kann berechtigten Personen oder Organisationen Zugang zu Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten, Wohnsitzländern und Arten von Rechten gewähren. Nach Genehmigung kann der wirtschaftlich Berechtigte die Informationen abrufen.

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