Dänische Finanzaufsichtsbehörde fordert Betfair zur Aufklärung von Geldwäscheverstößen auf

Betfair International, eine Tochtergesellschaft von Flutter Entertainment, wurde von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde Spillemyndigheden wegen mehrerer Verstöße gegen das Geldwäschegesetz sanktioniert. 

Zugehörig zu Flutter Entertainment, Betfair International wurde von der dänischen Aufsichtsbehörde wegen mehrerer Verstöße gegen das Geldwäschegesetz untersucht (AML-GesetzRisikobewertungen, Geschäftsprozesse und Kontrollmechanismen wurden in drei von der Aufsichtsbehörde erlassenen Anordnungen als Mängel identifiziert. Betfair hat einen konkreten Zeitrahmen für die Behebung der Verstöße festgelegt, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. 

Laut der Untersuchung der staatlichen Aufsichtsbehörde Spillemyndigheden hat Betfair die inhärenten Risiken seines Geschäftsmodells nicht angemessen bewertet. Die Behörde forderte eine umfassende Risikobewertung. Risikobewertungen sind entscheidend für die Identifizierung Geldwäsche und Risiken der Terrorismusfinanzierung.

Gemäß SpillemyndighedenDie schriftlichen Geschäftsverfahren von Betfair zur Kundenprüfung scheinen mangelhaft zu sein. Dieses Verfahren wurde nicht fristgerecht gemäß Abschnitt 10(1)(1) des Geldwäschegesetzes (AML Act) eingehalten. Darüber hinaus fehlten in den Unternehmensrichtlinien Verfahren, die sicherstellten, dass Mitarbeiter über ihre Verurteilungen informiert wurden, was zu … führen könnte. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, falls Mitarbeiter Firmengelder veruntreut haben. Betfair hat nach Benachrichtigung drei Monate Zeit, diese Mängel zu beheben.

Betfair erklärte, die Kontrollen seien nicht in der erforderlichen Häufigkeit durchgeführt worden. Dieser Rahmen enthält zahlreiche Richtlinien, darunter auch solche zum Risikomanagement. Due Diligence, Ermittlungen, Aktenführung, MitarbeiterüberprüfungBetfair wurde eine Frist von zwölf Monaten eingeräumt, um die Einhaltung der internen Kontrollmechanismen sicherzustellen. Darüber hinaus wurde Betfair für seine mangelhaft formulierten Geschäftsprozesse im Umgang mit Kundendaten gerügt. Da der Verstoß jedoch behoben wurde, muss Betfair in dieser Hinsicht keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

Betfair in Schweden hatte zuvor Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen gemeldet, die zu Strafen führten. Spelinspektion Betfair wurde wegen der Teilnahme an Fußballwettbewerben entgegen schwedischem Recht mit einer Geldstrafe von 4.0 Millionen SEK belegt. Die schwedische Regierung urteilte, dass Betfair gegen die Glücksspielbestimmungen verstoßen hat, indem das Unternehmen Wetten auf die U21 Allsvenskan, eine Jugendfußballliga, anbot. Wetten auf Jugendfußball sind in Schweden verboten. In den Jahren 2021 und 2022 platzierten 224 schwedische Kunden Wetten im Gesamtwert von 1.1 Millionen SEK auf 148 Spiele. Die schwedische Glücksspielbehörde Spelinspektionen verhängte eine Geldstrafe und sprach eine formelle Verwarnung aus. Betfair ergriff daraufhin Maßnahmen, um Wetten auf die U21 zu unterbinden. Allsvenska und niedrigere Ligen.

Die dänische Finanzaufsichtsbehörde Spillemyndigheden hat Betfair International angewiesen, mehrere Verstöße gegen die dänischen Geldwäschegesetze zu beheben. Infolge dieser Anordnungen wurden die Geschäftsprozesse angepasst. SteuerungDie Risikobewertungen wurden verbessert. Betfair muss die Fristen zur Behebung der Verstöße einhalten und aktualisierte Dokumentationen vorlegen. Darüber hinaus wurde Betfair von der schwedischen Regierung wegen der Bereitstellung von Einsätze Bei nicht genehmigten Fußballveranstaltungen. Um ein sicheres und faires Wettumfeld zu gewährleisten, müssen die Betreiber die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten und die nationalen Glücksspielgesetze befolgen.

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