Der Bankpräsident von Delta County wurde des Bankbetrugs schuldig gesprochen.

SHERMAN, Texas – Laut Der US-Staatsanwalt Stephen J. Cox erklärte, ein 57-jähriger ehemaliger Bankpräsident sei in Texas wegen Verstößen gegen Bundesgesetze für schuldig befunden worden. 

Präsident der Delta County Bank wegen Bankbetrugs und Brandstiftung schuldig gesprochen https://t.co/RU0HCVYm1D

— US Attorney EDTX (@USAO_EDTX) 5. Juni 2020

Anita Gail Moody aus Cooper, Texas, bekannte sich der Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug und Brandstiftung vor der US-Magistratsrichterin Christine A. Nowak.

Den vorliegenden Informationen zufolge war Moody Präsident der Enloe State Bank in Cooper, Texas. Am 11. Mai 2019 meldete die Bank einen Brand, der vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen war. Obwohl das Feuer auf den Sitzungssaal beschränkt blieb, entstand im gesamten Gebäude Rauchschaden. Mehrere Akten, die sich im Raum befanden, wurden durch das Feuer zerstört. Zufälligerweise stand die Bank am darauffolgenden Tag zu einer Überprüfung durch die texanische Bankenaufsicht an. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass Moody Scheinkredite im Namen mehrerer Personen, darunter auch einiger tatsächlicher Kunden, vergeben hatte. 

Nach dem Verhör gestand Moody, das Feuer gelegt zu haben, um die kriminellen Machenschaften im Zusammenhang mit den betrügerischen Krediten zu vertuschen. Sie gab außerdem zu, das gestohlene Geld für einen gehobenen Lebensstil und zur Unterstützung der Geschäfte ihres Freundes und ihres Freundes verwendet zu haben. Die kriminelle Serie begann 2012 und verursachte der Bank einen Schaden von rund 11 Millionen US-Dollar. 

Moody wurde zu 84 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 11,136,241.82 US-Dollar verurteilt. Nach Abschluss der Ermittlungen durch die US-Bewährungshilfe wird ein Termin für die Urteilsverkündung festgelegt.

Die Untersuchung dieses Falles wurde vom FDIC-OIG und dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives durchgeführt, die Anklageerhebung erfolgte durch die stellvertretenden US-Staatsanwälte Maureen Smith und Wes Wynne.