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Dubai richtet Sondergericht zur Bekämpfung der Geldwäsche ein
Das neue Gericht wurde eingerichtet, um Geldwäsche und damit verbundene Finanzkriminalität in Dubai zu bekämpfen.
Um Finanzkriminalität wie Geldwäsche zu bekämpfen, hat Dubai ein Spezialgericht eingerichtet, dessen Hauptaufgabe die Einhaltung der AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche) ist. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen der Bemühungen des Emirats, die Integrität des Finanzsystems durch ein konsequentes Vorgehen gegen Geldwäsche zu stärken.
Das Dubai Media Office gab am Sonntag eine Erklärung ab, in der bekannt gegeben wurde, dass das neue Gericht innerhalb des Gerichts erster Instanz und des Berufungsgerichts eingerichtet wird.
Auf Anweisung des Vizepräsidenten und Herrschers von Dubai, Scheich Muhammad bin Rashid, haben die VAE …kürzlich gegründet Das Exekutivbüro für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) überwacht die Umsetzung der nationalen AML-Strategie.
Die Gerichte von Dubai gaben heute die Einrichtung eines spezialisierten Gerichts innerhalb des Gerichts erster Instanz und des Berufungsgerichts bekannt, das sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche konzentriert. pic.twitter.com/s8diPAE1hF
- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 22, 2021
Zur Unterstützung des neuen Gremiums erklärte der Direktor des Gerichts von Dubai, Taresh Al Mansouri:
„Die Meldung von Geldwäscheverbrechen ist sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Verantwortung. Die Gesellschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der wirtschaftlichen und sozialen Sicherheit und der Stärkung der Bemühungen verschiedener Akteure im Kampf gegen solche Verbrechen.“
Obwohl das Land aus verschiedenen Gründen als „Geldwäscheparadies“ bezeichnet wird, unternehmen die VAE strenge Anstrengungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzkriminalität. Im vergangenen November richtete das Wirtschaftsministerium eine Abteilung zur Bekämpfung von Geldwäsche ein, und in Abu Dhabi wurde zudem ein Gericht eingerichtet, um die Bedrohungen durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu minimieren.
Darüber hinaus veröffentlicht die Zentralbank des Landes regelmäßig Leitlinien, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, die mit Geldwäsche verbundenen Risiken einzuschätzen. Die Aufsichtsbehörden des Landes arbeiten zudem mit anderen Zentralbanken und Finanzaufsichtsbehörden zusammen, um Finanzkriminalität einzudämmen.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Gerichts wird es sein, dem Emirat bei der Entwicklung eines effektiven Rechtsrahmens zu helfen und es ihm zu ermöglichen, die Einhaltung internationaler Standards für die Strafverfolgung im Bereich der Geldwäschebekämpfung zu verstärken.
Dubai hat seinen Kampf gegen Geldwäsche verstärkt. Am vergangenen Samstag wurden acht Kriminelle und drei Unternehmen vom Amtsgericht Dubai wegen Cyberbetrugs und der Geldwäsche gestohlener Gelder in Höhe von rund 14 Millionen Dirham (3.81 Millionen US-Dollar) verurteilt.
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