Verbesserter Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zahlt sich aus – Mauritius von der FATF-Grauen Liste gestrichen

Die Einführung eines verbesserten AML/CFT-Rahmenwerks ist eine großartige Nachricht für Mauritius, da das Land nun nicht mehr auf der grauen Liste der FATF steht. 

Die Ankündigung von Financial Action Task Force Nach der Plenarsitzung vom 19. bis 21. Oktober 2021 gab es gute Nachrichten für Mauritius. Das Land, das seit dem 1. Oktober 2020 auf der grauen Liste der FATF stand, wurde nun auf die weiße Liste der globalen Kontrollorganisation aufgenommen. 

Die einjährigen Bemühungen umfassten die Umsetzung nachhaltiger Reformen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wodurch Mauritius 39 von 40 Indikatoren weitgehend erfüllt. Der einzige Indikator, der noch nicht vollständig erfüllt ist, betrifft den Umgang mit virtuellen Vermögenswerten. 

Die FATF würdigte umständlich die bemerkenswerte Umsetzung der verstärkten Maßnahmen und Präventivmaßnahmen, die die mauritischen Behörden zur Überwindung der Pandemie ergriffen haben. Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) Mängel. Dieser Schritt wird es Mauritius ermöglichen, einen Beitrag zu leisten und ausländische Direktinvestitionen in Afrika zu erleichtern. 

Darüber hinaus erklärte die FATF: „Die mauritischen Behörden haben ein starkes Engagement bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewiesen und daher robuste und nachhaltige Techniken angewendet.“ 

Der sichtlich mitgenommene Landeschef und Geschäftsführer von Mauritius verkündete die Nachricht. Er sagte: „Mauritius genießt als internationales Finanzzentrum neues Vertrauen in der internationalen Gemeinschaft, da der Aktionsplan der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sehr rigoros und konsequent umgesetzt wurde.“    

Nach der Streichung durch die FATF wird vermutet, dass Mauritius auch von der EU-Liste der Länder mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsmängeln gestrichen wird. Dieser Schritt ebnet den Weg für EU-Investoren, in Mauritius zu investieren und positive wirtschaftliche Auswirkungen zu erzielen. 

Doch vorerst muss die mauritische Regierung darauf hinarbeiten, ihr Land durch weitere Maßnahmen von der grauen Liste der FATF fernzuhalten. digitale AML-VerifizierungsdiensteDie Einbindung digitaler AML/CFT-Dienste wird es der Regierung ermöglichen, sichere Transaktionen für eine effektive Einhaltung der Vorschriften durchzuführen. 

Darüber hinaus steht Botswana nicht mehr auf der „grauen Liste“ der FATF, während Pakistan weiterhin unter die verstärkten Geldwäscheüberwachungsmaßnahmen der globalen Aufsichtsbehörde fällt. 

Vorgeschlagener gelesen: Mauritius wird nach wichtigen regulatorischen Änderungen von der FATF-Grauen Liste gestrichen.