Die FATF behauptet, dass Golden-Visa-Programme Finanzkriminalität fördern.

Die internationale Regulierungsbehörde Financial Action Task Force (FATF) berichtete, dass das Programm „Staatsbürgerschaft durch Investition“ (CBI), bekannt als „goldenes Visum“, es Kriminellen ermöglicht, ihr gewaschenes Geld zu verstecken und sich vor zivilrechtlichen Strafen und Strafverfolgung zu schützen.. 

Laut den Untersuchungsergebnissen der FATF erhöhen Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsgenehmigungsprogramme das Risiko von Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung. Die Untersuchung ergab mangelnde Transparenz im Ablauf des Golden-Visa-Programms und Defizite in der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Die FATF hatte die Mitglieder dringend aufgefordert, die Vorgaben einzuhalten. AML-Bestimmungen während die „goldene Pässe“ , „Goldenes Visum“ Programme. Darüber hinaus behaupteten sie, das Staatsbürgerschaftsprogramm, einschließlich des Aufenthaltsgenehmigungsprogramms, sei ein „Geschäft mit einem Volumen von mehreren Dollar“ und hilft Geldwäschern, Korruptionsanklagen zu entgehen oder Zugang zu Drittländern zu erhalten. FATF-Präsident T. Raja Kumar räumte ein, dass diese Programme Geldwäsche und andere Formen organisierter Kriminalität beinhalten. „Sie können von Kriminellen und Korrupten ausgenutzt werden, die damit ihr Geld waschen, ihre Identität und ihr Vermögen verbergen oder weitere Straftaten begehen wollen. Dieser Bericht fordert die Regierungen, die diese Programme durchführen, auf, verschiedene Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Programme risikosensibel verwaltet werden.“

Das FATF Sie betonten außerdem, dass diese Genehmigungen es Kriminellen erleichtern, von einem Land ins andere zu reisen und dabei ihre Identität mithilfe von Briefkastenfirmen in verschiedenen Ländern zu verschleiern. Sie hoben die Mängel dieser Programme hervor, wie beispielsweise unzureichende Risikobewertung Verfahren, Einbindung von Regierungsbehörden und der Missbrauch von Anwälten zur Erlangung der Staatsbürgerschaft sind problematisch. Es gibt bedeutende Länder, die staatliche Staatsbürgerschaftsprogramme anbieten. Das erste Programm ermöglichte es Unternehmern, durch Investitionen in einem Land eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, das zweite ermöglichte ihnen den Erwerb der Staatsbürgerschaft. 

Die Höhe der Summe hängt von den Ländern und dem Investitionsprogramm ab, für das der Unternehmer den Antrag gestellt hat. Obwohl diese Programme positive Auswirkungen auf die Wirtschaft des jeweiligen Landes haben, sind sie auch in Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Korruption und andere Finanzkriminalität verwickelt. Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)OECD), Mathias Cormann, angegeben, „Unsere gemeinsame Arbeit von FATF und OECD identifiziert die Risiken und Schwachstellen im Zusammenhang mit Golden-Visa-Programmen und bietet eine Reihe von Minderungsmaßnahmen an, um politischen Entscheidungsträgern und Programmbetreibern zu helfen, darunter angemessene Sorgfalts-, Transparenz- und Integritätsmechanismen.“

Laut einer Studie der FATF profitieren Gastländer und ihre Bürger zwar von einem angemessenen Compliance-Prozess im Rahmen der Programme „Staatsbürgerschaft durch Investition“ (CBI) oder „Aufenthaltserlaubnis durch Investition“ (RBI), doch besteht bei deren Nutzung ein reales Risiko krimineller Aktivitäten. Anbieter von Goldenen Visa können robuste Technologien einsetzen, um die Identität ihrer Kunden und deren Einhaltung der aktuellen Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu überprüfen. Dies hilft ihnen, das Risiko zu minimieren. Terrorismusfinanzierung und andere Finanzaktivitäten.  

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