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FATF veröffentlicht neue Leitlinien zur Minderung des Proliferationsfinanzierungsrisikos
Die neuen Richtlinien unterstreichen die Notwendigkeit effektiver Einarbeitungsprozesse, fortlaufender Überwachung, Mitarbeiterschulungen, Risikomanagement, Sanktionsprüfung und einer soliden Compliance-Struktur.
Die globale Regulierungsbehörde Financial Action Task Force (FATF) hat neue Leitlinien zur Minderung der Risiken der Proliferationsfinanzierung veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen es dem privaten und öffentlichen Sektor ermöglichen, die neuen Anforderungen zur Identifizierung und Bewertung dieser Risiken effektiv umzusetzen.
Die FATF-Empfehlung 1 und ihre Auslegungshinweise wurden im Oktober 2020 überarbeitet, um neue Anforderungen, insbesondere für Nordkorea und Iran, einzuführen. Im März fand eine Konsultation zum Entwurf statt. ausgegeben.
Die Leitlinien wurden auf der vierten FATF-Plenarsitzung unter dem deutschen Vorsitz von Dr. Marcus Pleyer vom 21. bis 25. Juni finalisiert.
Es ist unerlässlich, dass die Behörden zusammenarbeiten, um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu stoppen. Die FATF hat Leitlinien herausgegeben, um Staaten, Finanzinstitutionen und dem Nichtfinanzsektor bei der Bewertung und Reduzierung der Risiken der Proliferationsfinanzierung zu helfen.https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7
– FATF (@FATFNews) 29. Juni 2021
Die in den Leitlinien enthaltenen Anweisungen beziehen sich darauf, wie Länder, Finanzinstitute, benannte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe (DNFBP) und VASPs (Anbieter virtueller Vermögenswerte) geeignete Risikobewertungsmaßnahmen für ihr Proliferationsrisiko ergreifen können und wie sie dieses Risiko nach seiner Identifizierung mindern können.
Die Leitlinien zur Erkennung potenzieller Verstöße, Nichtumsetzungen oder Umgehungen von gezielten Finanzsanktionen gegen die Proliferationsfinanzierung enthalten eine aktualisierte Liste von Indikatoren.
Hier ist eine Liste der Maßnahmen, die in den FATF-Leitlinien hervorgehoben wurden:
- Bedarf an Robustheit Kunden-Onboarding Maßnahmen
- Laufende Überwachung der Kunden
- Angestellten Training
- Effektive Risikobewertung
- Angemessene Sanktionsprüfungssysteme
- Regelmäßige und flexible Screening-Verfahren
- Strenge Compliance-Struktur
Die Leitlinien warnen zudem vor gemeinsamen Bemühungen von Unternehmen und Einzelpersonen, gezielte Finanzsanktionen durch den Einsatz von Briefkastenfirmen, Scheinkonten, betrügerischen Vermittlern und Mittelsmännern zu umgehen. Aufsichtsbehörden und Selbstregulierungsorganisationen erhalten Hinweise, wie die Verbreitungsrisiken ordnungsgemäß erkannt und bewertet werden können.
Die Leitlinien lauten: finden Sie hier.
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