FATF enthüllt Katars Versagen bei der Durchsetzung des Kryptoverbots zur Bekämpfung der Geldwäsche

Laut einem Bericht der globalen Geldwäschebekämpfungsbehörde FATF vom 31. März haben die katarischen Behörden naive Maßnahmen gegen Krypto-Unternehmen ergriffen, die gegen ein 2019 verhängtes Verbot verstoßen haben.

Ein Bericht der Financial Action Task Force (FATF) schlägt vor, dass Katar Zentralbank (QCB) wurde vorgeworfen, auf besonders lasche Weise Gelder für terroristische Aktivitäten beschafft zu haben, daher sollten proaktive Maßnahmen ergriffen werden, um diese Personen zu identifizieren und zu sanktionieren. Virtual Asset Service Provider (VASPs) die gegen das Kryptoverbot verstoßen.

„Katar hat nicht nachgewiesen, dass die zuständigen Behörden potenzielle Verstöße gegen dieses Verbot proaktiv erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.“ Der FATF-Bericht nennt 2007 abgelehnte Transaktionen und 43 geschlossene Konten aufgrund von Verbindungen zu digitalen Vermögenswerten. Regulierungsbehörde für Finanzzentren in Katar im Jahr 2019, erwähnt aber keine gegen Kryptofirmen ergriffenen Maßnahmen.

„Bislang wurden keine formellen Sanktionen gegen natürliche oder juristische Personen wegen Verstoßes gegen das Verbot verhängt.“ Die Erklärung fuhr fort: „ungeachtet der Tatsache, dass es im Land einen angeblich nicht autorisierten Anbieter kryptografischer Dienstleistungen gibt.“

„Es bestehen erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Risikoprofil Katars und der Art und dem Umfang der verfolgten und verurteilten Terrorismusfinanzierungsaktivitäten.“ Die FATF, eine internationale Aufsichtsbehörde mit Sitz in Paris, sagte, überwacht und mindert illegale Geldflüsseunter anderem durch die Verpflichtung der Teilnehmer, Kryptowährungstransaktionen gemäß der umstrittenen Regelung zu identifizieren. „Reiseregel“.

Während der Gouverneur der katarischen Zentralbank angedeutet hat, dass die Bank die Möglichkeit der Einführung eines digitalen Riyal prüft, ist Katar weniger kryptofreundlich als sein Nachbarland, beispielsweise Katar. Vereinte Arabische Emirate.

Eine auf der Website der Zentralbank veröffentlichte Bewertung des Landes ergab, dass es 40 technische Anforderungen erfüllte oder weitgehend erfüllte – „„um das Engagement des Landes im Kampf gegen illegale Finanzströme zu demonstrieren.“ fortgesetzt, „Der Staat Katar verbessert und stärkt sein Kampfsystem kontinuierlich auf der Grundlage internationaler Standards.“ die Aussage hinzugefügt. 

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