Die FMA setzt Krypto Security, Bay Exchange und CTRL Investments Limited auf die schwarze Liste.

Die neuseeländische Finanzmarktaufsicht FMA hat Anleger vor Dienstleistungen und Produkten gewarnt, die von nicht autorisierten Marken wie Krypto Security, Bay Exchange und CTRL Investments Limited angeboten werden.

Die Finanzaufsichtsbehörde setzte Bay Exchange, Krypto Security und einen Klon von CTRL Investments Limited auf ihre Liste der zu meidenden Unternehmen. Laut FMADie Unternehmen bieten sowohl Privatkunden als auch Unternehmen eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an, insbesondere den Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Aktien.

Die Warnung besagt, dass Krypto Security für die Erbringung von Finanzdienstleistungen in ganz Neuseeland akkreditiert sei, was jedoch nicht stimmt. Nachdem das Unternehmen einen Einwohner kontaktiert hatte, um ihm bei der Wiedererlangung seiner gestohlenen Kryptowährung zu helfen, hegt die neuseeländische Aufsichtsbehörde den Verdacht, dass es sich um einen Betrug handelt. Während des Wiedererlangungsprozesses sind erhebliche Kosten entstanden, darunter die Kosten für … „Strichcode“ um Neuseeland zufrieden zu stellen AML-Bestimmungen.

„Wir haben außerdem erfahren, dass der Einwohner Neuseelands eine E-Mail von einer Person erhalten hat, die sich als Mitarbeiter der FMA ausgibt. Die E-Mail-Adresse des Absenders lautet [E-Mail geschützt] Wir weisen darauf hin, dass .govt.nz die E-Mail-Domain ist, die von Regierungsbehörden in Neuseeland verwendet wird.“ Die Warnung wurde hinzugefügt.

Die Regulierungsbehörde erhob Anklage gegen Bay Exchange wegen betrügerischen Verhaltens, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Plattform weiterhin Gelder von Bürgern einnahm, aber nicht in der Lage war, die Kunden gemäß ihren Anfragen zurückzuzahlen.

„Uns ist bekannt, dass ein Einwohner Neuseelands nach einer erfolgten Zahlung nicht mehr auf sein Bay Exchange-Handelskonto zugreifen kann. Die Person kann ihren Kundenbetreuer und Broker bei Bay Exchange nicht mehr erreichen.“ In dem Rundschreiben heißt es.

Die FMA rät der Öffentlichkeit dringend davon ab, in diese Marken zu investieren und bei deren Angeboten Vorsicht walten zu lassen. Ihnen allen ist es untersagt, in Neuseeland Finanzdienstleistungen anzubieten, da keines der Unternehmen dazu autorisiert wurde.

Empfohlene Lektüre:

Schottisches Unternehmen wegen betrügerischer Praktiken von der Weltbank auf die schwarze Liste gesetzt

Die FCA verhängte gegen die Barclays Bank eine Geldstrafe von 1.05 Millionen Dollar wegen „Aufsichtsversäumnissen“.

Laut FMA sind Kryptoanbieter von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bedroht.