Garantex wurde von den USA wegen Geldwäsche von über 100 Millionen Dollar sanktioniert.

Das US-Finanzministerium hat den Kryptowährungsbörsenbetreiber Garantex wegen der Erleichterung von Transaktionen der Conti-Ransomware-Gruppe sanktioniert.

Die Kryptobörse wurde am Dienstag, dem 5. April, vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit Sanktionen belegt. Das OFAC gab dies in einer Mitteilung bekannt. Pressemitteilung dass durch illegale Transaktionen Verluste in Höhe von insgesamt 100 Millionen Dollar entstanden sind. 

Etwa 6 Millionen US-Dollar der Gesamtsumme wurden der Conti-Ransomware-Gruppe zugeschrieben. Diese Gruppe unterstützte Russland bereits im andauernden Krieg und ist trotz der kürzlich veröffentlichten Quellcode-Informationen weiterhin aktiv.

Garantex ist nach Suex im September und Chatex im November die dritte Kryptowährungsbörse, die im vergangenen Jahr sanktioniert wurde. Laut Pressemitteilung operierten alle drei Börsen vom Federation Tower in Moskau aus.

Garantex wurde Ende 2019 gegründet und war zunächst in Estland tätig. Im Februar des darauffolgenden Jahres entzog die estnische Finanzaufsichtsbehörde dem Unternehmen jedoch die Lizenz. „Es wurden Verbindungen zwischen Garantex und für kriminelle Aktivitäten genutzten Wallets festgestellt.“ Das hielt sie jedoch nicht davon ab, Folgendes bereitzustellen: „Dienstleistungen für Kunden durch skrupellose Mittel“, so die Pressemitteilung.

Das US-Finanzministerium erklärte außerdem, es habe sich vor der Verhängung der Sanktionen mit den estnischen Behörden abgestimmt. Laut der Mitteilung handelte es sich dabei um die zweite Abstimmungsmaßnahme mit der estnischen Regierung in den letzten sechs Monaten.

Die OFAC-Sanktionen gegen Garantex stehen im Einklang mit den jüngsten Maßnahmen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine. Das OFAC erklärte, dass es „jegliche Versuche, die Bestimmungen zu umgehen oder zu verletzen, werden genauestens überwacht.“ Sanktionen im Zusammenhang mit Russland, wozu auch die Verwendung von Kryptowährungen gehört.

„Die heutigen Maßnahmen bekräftigen zudem die jüngsten öffentlichen Empfehlungen des OFAC, die Möglichkeiten Russlands zur Umgehung von Sanktionen weiter einzuschränken und damit das Engagement der G7-Staats- und Regierungschefs für die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit der Wirtschaftsmaßnahmen zu unterstützen.“ In der Mitteilung hieß es.

Die Sanktionen gelten für „alle Unternehmen, die sich direkt oder indirekt im Besitz von … befinden“ von Garantex, deren Höhe bei Lösegeldforderungen schwer einzuschätzen sein kann.

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