Deutsche Aufsichtsbehörde weitet N26-Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche aus

Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin gab am 17. Juli bekannt, dass sie ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche auf die Online-Bank N26 ausweitet. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, dass die Behörde ihre Kontrollen eines der wertvollsten Fintech-Unternehmen Europas verstärkt.

Laut einer am Montag, dem 17. Juli, veröffentlichten Erklärung der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFinSie hat die Maßnahmen, die sie für Online-Banking eingeführt hat, ausgeweitet. N26 in Bezug auf GeldwäscheDies ist der jüngste Fall, in dem eines der wertvollsten Fintech-Unternehmen Europas genauer unter die Lupe genommen wird. Im Jahr 2021 wurde bekannt gegeben, dass die ursprünglich festgelegten Beschränkungen verlängert wurden. 50,000 Die Zahl der Neukunden pro Monat wurde von 150,000 auf 150.000 erhöht. Die BaFin erklärte, dass trotz der Neukundengewinnung pro Monat die Zahl der Kunden auf 150.000 erhöht wurde. „Es gab zwar Fortschritte, aber die Institution weist immer noch Mängel in ihren Systemen auf.“

N26 sagte, dass es „hat erhebliche Investitionen in Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche getätigt und ist bestrebt, alle Aspekte der Anordnung so schnell wie möglich zu erfüllen.“

Schätzungsweise hat N26 über 8 Millionen Kunden in 24 verschiedenen Ländern, hauptsächlich in Europa, wo das Unternehmen auch geschäftlich tätig ist. Daher fordert die BaFin von N26 die Einführung geeigneter IT-Überwachungssysteme, ein verstärktes Qualitätssicherungsprogramm und wirksame Outsourcing-Kontrollen, um die Anforderungen der BaFin zu erfüllen.

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