Guyana schließt Bericht zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor CFATF-Bewertung ab

Guyana hat seinen zweiten nationalen Risikobewertungsbericht (NRA) zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor der Bewertung der Karibische Arbeitsgruppe für Finanzmaßnahmen (CFATF).

Die nationale Risikoanalyse (NRA) wurde gemäß Empfehlung 1 der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführt. Eine Arbeitsgruppe mit über siebzig Vertretern aus mehr als vierzig staatlichen und kommerziellen Organisationen in Guyana führte diese zweite NRA durch.  

Die Arbeitsgruppe bewertete und ermittelte die Gefahren und Schwachstellen im Zusammenhang mit Geldwäsche Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Guyana wurden untersucht. Dazu gehört auch die Ermittlung der Defizite des Landes bei der Bekämpfung von Risiken im Zusammenhang mit Straftaten wie Geldwäsche. Die Gruppe überprüfte zwanzig Sektoren, die lokal als besonders risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelten.

Die Arbeitsgruppe bewertete das Risiko der Proliferationsfinanzierung, des illegalen Wildtierhandels sowie der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Finanzinklusionsprodukten. Sie untersuchte außerdem das Geldwäschepotenzial in Guyanas aufstrebender Öl- und Gasindustrie.

Die Arbeitsgruppe schlug vor, eine überarbeitete offizielle Strategie und Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln, um die identifizierten Gefahren und Schwachstellen zu beheben. Diese umfasst außerdem Initiativen zur Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden, Änderungen des Geldwäschegesetzes und verwandter Gesetze sowie priorisierte Informations- und Schulungsprogramme für den Privatsektor.

Darüber hinaus werden die Anstrengungen zur Verbesserung der nationalen Zusammenarbeit und Koordination zwischen den zuständigen Behörden hinsichtlich der Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fortgesetzt. Die Regierung wird dem Kampf gegen Finanzkriminalität wie Geldwäsche weiterhin höchste Priorität einräumen. Diese Maßnahmen dienen auch dazu, Guyana auf die vierte Runde der gegenseitigen Evaluierung der CFATF vorzubereiten.

Die vom CFATF für Akteure im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) im privaten und öffentlichen Sektor angebotene Vorbereitungsschulung hat bereits den gegenseitigen Bewertungsprozess eingeleitet. Ziel der Schulung ist es, sicherzustellen, dass diese wichtigen Teilnehmer ihre Pflichten im Bereich AML/CFT wahrnehmen und optimal auf die Evaluierung durch Guyana vorbereitet sind.

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