HKMA erteilt Mandat zur Förderung von Innovationen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Währungsbehörde von Hongkong plant die Einführung interaktiver Laborsitzungen, um mit Innovationen zu experimentieren, die zur Verbesserung der Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden können. 

Der Schwerpunkt der neu gegründeten AML- und Finanzkriminalitäts-Regtech-Labore liegt zunächst auf der Erprobung neuer Technologien und aufkommender Datenanalyseverfahren. Der Plan tritt im November 2021 in Kraft. 

Die HKMA gab bekannt, dass die interaktiven Laborsitzungen Experimente in einer angeleiteten Umgebung ermöglichen werden, indem reale Anwendungsfälle von AML/CFT-Regtech simuliert werden. NLP (Natural Language Processing) und Netzwerkanalysen stehen im Mittelpunkt des ersten Experiments.  

Dieser Plan wurde als Teil der umfassenderen Strategie „Fintech 2025“ ins Leben gerufen, um den Einsatz von AML/CFT-Technologien im Bankensektor zu fördern. Rundschreiben In den an die Banken gerichteten Erklärungen heißt es, die Initiative werde die Netzwerkanalysefähigkeiten fördern, um Online-Betrug und Geldwäschenetzwerke zu bekämpfen. 

Im vierten Quartal 2021 wird die HKMA zudem die Fortschritte der Mitgliedsbanken der Fraud and Money Laundering Intelligence Taskforce (FMLIT) bei der effizienten Entwicklung von Netzwerkanalysen überprüfen. Die Ergebnisse werden 2022 der gesamten Branche zugänglich gemacht. 

Darüber hinaus wird die HKMA eng mit dem bestehenden AML/CFT-Rahmenwerk des Landes zusammenarbeiten, um Vorschläge zu sammeln und das Interesse der Interessengruppen an der Förderung innovativer Technologien zur Bekämpfung von AML/CFT-Problemen zu gewinnen. 

@hkmagovhk hat seinen zweiten Leitfaden zur Einführung von Regtech-Lösungen herausgegeben, der sich auf Regtech-Lösungen konzentriert, die die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der laufenden Kundenüberwachung unterstützen.

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— HKMA 香港金融管理局 (@hkmagovhk) Juli 26, 2021

Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich im November auf der Hong Kong Fintech Week 2021 bekannt gegeben. Die oben genannte Initiative fällt unter die Fintech Supervisory Sandbox 3.0 der HKMA und andere innovative Veranstaltungen.

Das Rundschreiben ist im Anschluss daran erschienen. kürzlich erschienenen Bericht herausgegeben von der globalen Finanzaufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) bezüglich des Einsatzes von maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.  

„Im Einklang mit den globalen Bemühungen plant die HKMA weitere Schritte zur Unterstützung von Innovationen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Stärkung der Umsetzung des risikobasierten Ansatzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Banken.“ die HKMA.

Die Banken wurden angewiesen, der HKMA umgehend die benötigten Informationen zukommen zu lassen, damit ein aktualisierter Bericht über die Einführung von Regtech-Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität vorgelegt werden kann. Einzelheiten werden den einzelnen Banken in Kürze mitgeteilt. Die Analyse der bereitgestellten Daten wird in einem Webinar im September vorgestellt. 

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