ICAIE veröffentlicht Bericht über handelsbasierte Geldwäsche in Freihandelszonen, Häfen und Steueroasen

Das ICAIE veröffentlichte einen neuen Bericht mit dem Titel „Die dunkle Seite der illegalen Wirtschaft und des TBML: Freihandelszonen, Häfen und sichere Finanzzentren“, um die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften im Kampf gegen illegale Finanzströme hervorzuheben. 

Am Montag, dem 13. Juni, veröffentlichte das ICAIE seine berichten Dies unterstreicht die Bedeutung der Nutzung strategischer Informationen, Netzwerkanalysen und forensischer Analysen von Lebensmustern, um die Logistik, die finanziellen Mittel und den korrupten Einfluss von Kriminellen und ihren Komplizen über Grenzen, Handelszentren, Schattenwirtschaften, Freihandelszonen und gefährdete Häfen hinweg zu unterbinden.

Die milliardenschwere globale Schattenwirtschaft ist geprägt vom Zufluss von schmutzigem Geld aus verschiedenen Formen illegaler Finanzierung, grenzüberschreitendem Schmuggel und Menschenhandel. 

Freihandelszonen, schlecht regulierte Häfen, ineffektive Durchsetzung der Gesetze zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums und intransparente Finanzzentren sind Bedrohungsverstärker, die den Schwarzmarkt ausweiten, da Kriminelle die Schwachstellen und Lücken in den globalen Finanz- und Handelssystemen ausnutzen, um den illegalen Handel voranzutreiben und ihre Gewinne zu verbergen.

Obwohl sich der Bericht hauptsächlich auf Amerika konzentriert, beleuchtet er auch die Konvergenz transnationaler krimineller Aktivitäten und illegaler Finanzbedrohungen in anderen Regionen und Lieferketten.

In jüngster Zeit hat das Aufkommen transnationaler krimineller Strukturen und illegaler Wirtschaftssysteme eine klare und gegenwärtige Gefahr für die globale Sicherheit geschaffen, indem Billionen von Dollar aus den legalen Wirtschaftssystemen verschwinden. 

Diese illegalen Gelder tragen zu zunehmender Korruption, Instabilität und Gewalt bei und destabilisieren gleichzeitig die Märkte in Amerika und weltweit. 

Kriminelle Akteure und Bedrohungsnetzwerke, die über globale Drahtzieher miteinander verbunden sind, nutzen technologische Fortschritte, Transportwesen und andere kritische Infrastrukturen zur illegalen Bereicherung aus. In diesen gefährlichen Zeiten untergraben diese sich überschneidenden illegalen Aktivitäten unsere gemeinschaftliche Regierungsführung, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit.

„Der illegale Handel, der Schmuggel und die Einfuhr von gefälschten Waren, Drogen, Menschen, natürlichen Ressourcen, Massenvernichtungswaffen, illegalen Zigaretten und anderen Schmuggelwaren beeinträchtigen die Sicherheit aller Gesellschaften. Kleptokraten, kriminelle Organisationen, Terrorgruppen und ihre Unterstützer nutzen vernetzte Zentren des illegalen Handels aus, die sich auf Freihandelszonen, Häfen und andere logistische Transport-, Kommunikations- und Handelswege konzentrieren.“ sagte David M. Luna, ICAIE

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