Irans Finanzministerium veröffentlicht Liste von Personen, die der Geldwäsche verdächtigt werden

Das iranische Finanzministerium hat seine erste Liste von Personen veröffentlicht, die im Verdacht stehen, Verbindungen zu Geldwäschenetzwerken zu unterhalten. Dies signalisiert, dass das Land den Kampf gegen Finanzkriminalität ernst nimmt. 

Hadi Khani, Leiter des Financial Intelligence Center der MEFA, berichtete, dass in den letzten fünf Monaten 300 Personen identifiziert wurden, die im Verdacht stehen, Verbindungen zu … zu haben. Geldwäsche Netzwerke.

„Wir haben diese Liste an alle Banken, Versicherungsgesellschaften und die örtliche Börse geschickt, um sie vor den Geldwäschevergehen dieser Personen zu warnen.“ sagte Khani.

Hadi Khani betonte, dass dieser Schritt Irans klare Absichten im Kampf gegen Geldwäsche verdeutlicht, trotz dessen Zurückhaltung, sich internationalen Geldwäsche-Allianzen und von den USA angeführten Maßnahmen anzuschließen.

„Dies signalisiert der Welt, dass der Iran wichtige und grundlegende Schritte im Kampf gegen Geldwäsche unternimmt. Wenn der Iran nicht bereit ist, einige (Geldwäsche-)Konventionen zu akzeptieren, liegt das an der dahinterstehenden politischen Agenda.“ erklärte der Beamte.

Khani bezog sich auf Irans Weigerung, alle Bestimmungen der Financial Action Task Force (FATF) zu ratifizieren. Die FATF ist eine in Frankreich ansässige Organisation, die internationale Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwacht.

Der Iran hat alle FATF-Konventionen unterstützt, mit Ausnahme von zweien, da dies seine Versuche gefährden würde, die von den Vereinigten Staaten auferlegten unfairen Wirtschaftsbeschränkungen zu umgehen.

Khani erklärte, dass das iranische Finanzministerium (MEFA) die Einrichtung einer Spezialeinheit zur Bekämpfung von Geldwäsche in Iran beabsichtige. Das Ministerium arbeite außerdem daran, die notwendigen Strukturen und Methoden zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten im Land zu implementieren.

Vorgeschlagener gelesen: Ukraine will Kampf gegen Finanzkriminalität ausweiten