Kenianische Behörden frieren Konten zweier nigerianischer Unternehmen wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Höhe von 6 Milliarden Kenia-Schilling ein.

Die kenianischen Behörden haben Konten zweier nigerianischer Unternehmen mit einem Guthaben von 45 Millionen Kenia-Schilling eingefroren, weil diese angeblich 6 Milliarden Kenia-Schilling ins Land geschmuggelt haben sollen.

Die beiden Unternehmen, Korapay Technologies Limited und Kandon Technologies Limited Er soll umgerechnet 51 Millionen Dollar ins Land geschleust haben. 

Diese Entscheidung, die auf zwei Klagen der staatlichen Vermögensrückgewinnungsbehörde (ARA) zurückgeht, warf den Unternehmen vor, sich Betrügern als Kanal für internationale Geldwäsche zur Verfügung gestellt zu haben. Das Gerichtsurteil lautete: erster gemeldet von The Standard, einem kenianischen Medienunternehmen. 

Das Gericht ordnete die Einfrierung der Gelder auf einem Konto der Korapay Technologies Ltd. bei der Equity Bank sowie auf zwei Konten der Kandon Technologies Ltd. bei der UBA an. Das Korapay-Konto weist einen Wert von 249,565 US-Dollar (29.5 Millionen Kenia-Schilling) auf, die Kandon-Konten zusammen einen Wert von 126,841 US-Dollar (15 Millionen Kenia-Schilling).

Korapay Technologies Limited hat alle Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen. „Wir möchten ganz klarstellen, dass die Anschuldigungen aus Kenia und der Bericht von Standard KE haltlos und an Böswilligkeit grenzen.“ Ein Unternehmenssprecher teilte TechCabal dies per E-Mail mit. Er fügte hinzu, dass Korapy im Laufe des Tages eine offizielle Stellungnahme zu dem Thema veröffentlichen werde. 

Korapay, ein 2017 von Dickson Nsofor und Bryan Uyanwune gegründetes Zahlungsunternehmen, ist ein von Techstars unterstütztes Unternehmen. 

Das in Kanada ansässige Unternehmen Kora, dessen Hauptmarkt Nigeria ist, expandierte letzten Monat nach Großbritannien und äußerte ähnliche Ambitionen für Kenia und Südafrika. Im Februar 2019 sammelte das Unternehmen in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 120,000 US-Dollar ein, gefolgt von einer nicht näher bezifferten Seed-Finanzierungsrunde im September desselben Jahres. 

Ein Vertreter von Kandon teilte TechCabal mit, dass das Unternehmen alle Vorwürfe finanzieller Unregelmäßigkeiten zurückweise und die notwendigen rechtlichen Schritte einleite. 

„Jede Transaktion, die wir in Kenia durchgeführt haben, entsprach den geltenden Bestimmungen. Wir arbeiten direkt mit den Banken zusammen, die die KYC-Prüfung für uns durchgeführt haben und über die Art unserer Transaktionen und unsere Begünstigten informiert sind.“ sagte der Vertreter. 

„Dieses Problem besteht schon länger, wir sind uns dessen seit Monaten bewusst und werden definitiv rechtliche Schritte einleiten. Ich glaube, wir werden freigesprochen, weil wir nichts falsch gemacht haben; es fühlt sich an wie eine Hexenjagd.“  

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