Abgeordnete billigen Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Eine Gruppe von Abgeordneten hat nach 20 Jahren die Überarbeitung der amerikanischen Geldwäschegesetze gebilligt. Die Überarbeitung gilt als die bedeutendste, die im Zuge der Pandora-Papers vorgeschlagen wurde.

Wie in den Pandora-Papieren vorgeschlagen, verpflichtet der Enablers Act die Treuhänder von Unternehmen, Anwälten, Kunsthändlern und allen damit verbundenen Kunden, die Finanzmittel und Vermögenswerte in das Finanzsystem transferieren wollen, die Geldwäschegesetze einzuhalten.

Das Gesetz trägt den Namen „Enablers Act“ und ändert das 52 Jahre alte Bankgeheimnisgesetz. Laut dem neuen Gesetz sind Treuhandgesellschaften, Anwälte, Kunsthändler und alle anderen Institutionen erstmals verpflichtet, Kunden zu überprüfen, die Gelder und Vermögenswerte in das amerikanische Finanzsystem transferieren möchten. 

Das Gesetz verpflichtet auch die Finanzberater von Kunst- und Antiquitätenhändlern zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständige Finanzbehörde. Immobilientransaktionen sind von dem Gesetz ausgenommen.

Die Banken und Finanzinstitute erfüllen bereits die Anforderungen hinsichtlich der Überprüfung ihrer Kunden durch eine gründliche Analyse des Vermögens und seiner Herkunft. Der Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses stimmte für die Aufnahme des Enablers Act in das Nationale Verteidigungsgesetz.

Laut den Demokraten wird der Gesetzentwurf Teil des Gesetzes werden, erklärte der Abgeordnete Tom Malinowski: „Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wäre dies die größte Reform zur Bekämpfung der Geldwäsche seit dem Patriot Act.“  Unter Bezugnahme auf die älteren Gesetze, die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet wurden, fügte er hinzu: „Damit werden die größten verbleibenden Gesetzeslücken geschlossen, die es Gaunern und Kleptokraten auf der ganzen Welt ermöglichen, ihr Geld und Eigentum in den Vereinigten Staaten zu verstecken.“

Die anderen Kongressmitglieder brachten den Enablers Act nach der Untersuchung der Pandora-Papiere im Oktober ein. Die Untersuchung enthüllte die Strategien globaler Eliten, ihr Vermögen in Steueroasen, vor allem in den USA, zu verbergen.

In diesem Zusammenhang erklärte das hochrangige Mitglied des Weißen Hauses, dass die Regierung des Präsidenten zwar nicht Teil des Enablers Act sei, „Wir priorisieren die Arbeit zur Behebung der regulatorischen Mängel der Vereinigten Staaten selbst.“

„Wir begrüßen die parteiübergreifenden Bemühungen im Kongress, gemeinsam mit der Regierung die Wege einzuschränken, auf denen Erträge aus Korruption und andere unrechtmäßig erworbene Gewinne durch das US-Finanzsystem transferiert werden.“ sagte der Beamte.

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