Polizei von Macau verhaftet grenzüberschreitende Geldwäschegruppe wegen illegaler Finanzierung in Höhe von 1.1 Milliarden HKD

Eine Gruppe von 22 Personen wurde von den Behörden in Macau und Hongkong wegen des Verdachts der Beteiligung an grenzüberschreitender Geldwäsche in Höhe von [Betrag einfügen] festgenommen. HK$1.1 Milliarden.

Insgesamt 22 Personen wurden in Macau und Hongkong von den Behörden beider Sonderverwaltungszonen wegen des Verdachts der Beteiligung an einer grenzüberschreitenden Geldwäsche-kriminellen Gruppe festgenommen, die angeblich knapp 1.1 Milliarden HK$ (136 Millionen US$) an illegalen Geldern verwaltet hat, wie die Polizeibehörden heute (Mittwoch) mitteilten.

Die Polizeibehörden gaben am Mittwoch, den 25. Mai, bekannt, dass sie einen kriminellen Ring identifiziert haben, der für die Eröffnung von über 100 Bankkonten in Hongkong und die Entsendung von Personen nach Macau zum Zweck der Bargeldabhebung mit Hongkonger Geldautomatenkarten verantwortlich ist.

Nach Abschluss der Ermittlungen konnten die Behörden die kriminelle Gruppe von 22 Personen ausfindig machen. Fünf von ihnen wurden in Macau festgenommen, darunter zwei Einwohner Hongkongs, zwei Einheimische und ein Angestellter vom Festland.

Die Gruppe plante, das Geld für Kryptowährungstransaktionen über ein Telekommunikationsgeschäft in Macau zu verwenden und die Gelder anschließend an Banken in Hongkong zurückzuüberweisen. 

Nach Angaben der Behörden nahm die kriminelle Bande ihre Tätigkeit im Oktober 2020 auf. Ihre Mitglieder eröffneten über 181 Bankkonten in Hongkong, um Gelder aus Telekommunikationsbetrügereien zu empfangen und zu verwalten, die in Hongkong oder im Ausland, unter anderem in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, verübt wurden.

Im selben Jahr begann die Gruppe in Macau zu operieren und nutzte über 100 Hongkonger Geldautomatenkarten, um große Geldbeträge an lokalen Geldautomaten abzuheben. Mit diesem Geld wurden dann Kryptowährungen „über einen Telekommunikationsladen in Macau“ gekauft, die anschließend auf einer ausländischen Plattform verkauft wurden.

Das aus diesen Transaktionen erlangte Geld würde dann wieder auf Konten in Hongkong eingezahlt und erneut an Geldautomaten in Macau abgehoben, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Es wird angenommen, dass die Gruppe insgesamt HK$380 Millionen in beiden Sonderverwaltungszonen abgezogen hat. Im Zuge der Ermittlungen gaben zwei Verdächtige zu, nach Macau gekommen zu sein, um Geld von ihren eigenen Konten und Konten von Angehörigen abzuheben und damit Kryptowährung zu kaufen. Sie bestreiten jedoch, dass diese Gelder mit illegalen Machenschaften in Verbindung stehen.

Die beiden Verdächtigen sollen insgesamt 1.89 Millionen HK$ an betrügerischem Geld auf ihren eigenen Bankkonten erhalten und innerhalb eines halben Jahres mehr als 1,000 Abhebungen getätigt haben, bei denen es sich um mindestens 28 Millionen HK$ handelte.

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