MALACAÑANG ordnet zuständigen Regierungsbehörden die Umsetzung von Plänen und Programmen zur Bekämpfung der Geldwäsche an

Mit dem Ziel, bis Januar 2024 von der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen zu werden, hat der MALACAÑANG-Palast, der offizielle Wohnsitz und Hauptarbeitsplatz des Präsidenten der Philippinen, alle relevanten Regierungsbehörden angewiesen, Pläne zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung umzusetzen.

Präsident Ferdinand R. Marcos Jr. beauftragte die Bundesbehörden mit der Umsetzung von Plänen und Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Die Nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und Proliferationsfinanzierung wurde für den Zeitraum 2023–2027 aktualisiert.

Darüber hinaus umfasste die Anordnung Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung im Zuständigkeitsbereich des nationalen Komitees. Die Proliferation von Waffen Massenvernichtungs wird durch die Beschaffung von Mitteln oder die Verlagerung anderer wirtschaftlicher Vermögenswerte finanziert.

Laut der Anordnung „Die Verabschiedung eines aktualisierten NACS wird die bestehenden Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität des nationalen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung (AML/CTF/CPF) stärken und es den Philippinen ermöglichen, von der FATF-Grauen Liste gestrichen zu werden.“

AMLC hat die Exekutivanordnung begrüßt und festgestellt, dass sie die Entschlossenheit der Regierung unterstreicht. „starkes Engagement auf höchster Ebene“ zur Stärkung der Bemühungen gegen „Schmutzgeld“.

Die AMLC erklärte: „Der NACS 2023-2027 gibt die strategische Richtung vor und koordiniert die Bemühungen zur Umsetzung der verbleibenden Punkte des Aktionsplans der International Cooperation Review Group (ICRG), um von der FATF-Grauen Liste gestrichen zu werden.“

Letzten Monat, der FATF hat die Philippinen wieder auf ihre graue Liste der Länder gesetzt, die genau beobachtet werden sollen Geldwäsche und Risiken der Terrorismusfinanzierung. „Alle relevanten Regierungsbehörden, einschließlich Aufsichtsbehörden, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungs-/Nachrichtendienste und Staatsanwaltschaften, werden angewiesen, entsprechende Strategiepläne und Programme zur Durchführung des NACS 2023-2027 zu formulieren und umzusetzen sowie die Aktionspläne der ICRG zügig umzusetzen.“ Die AMLC erklärte weiter.

Die von internationalen Organisationen durchgeführten AML/CFT-Bewertungen haben Mängel auf den Philippinen festgestellt. Ziel dieser Strategie ist es, die Mechanismen zur Identifizierung, Untersuchung und Verfolgung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu verbessern sowie den Rahmen für die Verhinderung der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen auszubauen und umzusetzen.

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird auch die risikobasierte Aufsicht über Finanzinstitute, nichtfinanzielle Unternehmen und bestimmte Berufsstände verbessern und die Fähigkeit der zuständigen Behörden zur Erlangung von Beweismitteln stärken. Vorteilhafter Besitz Informationen bereitstellen und das öffentliche Bewusstsein für das Thema schärfen.

Das nationale Verwaltungskontrollsystem (NACSDie Duterte-Regierung hat diese Strategie in diesem Jahr verabschiedet. Seit Juni 2021 steht die Philippinen aufgrund ihrer unzureichenden Strategie zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Proliferationsfinanzierung auf der grauen Liste der FATF.

Der Kongress wird aufgefordert, bis Dezember mehrere von der Marcos-Regierung vorgeschlagene Gesetzesmaßnahmen zu genehmigen, die die Regeln zum Bankgeheimnis lockern und die Nutzung von Finanzkonten regeln würden. 

Empfohlene Lektüre:

DIA warnt Immobilienmakler in Auckland vor Geldwäscheprävention am Flughafen LAX

Das britische Finanzministerium berät die britische Regierung zu Reformen der Geldwäscheaufsicht

Der britische Finanzminister erklärt, Banken sollten Konten nicht aufgrund der politischen Ansichten ihrer Kunden schließen.