Mann wegen Geldwäschedelikten im Zusammenhang mit COVID-19 verhaftet

Ein 39-jähriger Singapurer wurde wegen des Verdachts der Beteiligung an Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Betrug durch gefälschte Geschäfts-E-Mails während des COVID-19-Ausbruchs festgenommen. 

Laut einer Pressemitteilung vom Samstag (4. April) wurde die Polizei Mitte März über einen Fall informiert, in dem ein ausländisches Pharmaunternehmen um 10.2 Millionen Dollar beim Kauf von OP-Masken und Handdesinfektionsmitteln betrogen wurde.

Mann wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem COVID-19-Betrug in Höhe von 10 Millionen Singapur-Dollar (S$) bei der Beschaffung von OP-Masken und Handdesinfektionsmitteln verhaftet https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

- CNA (@ChannelNewsAsia) 4. April 2020

Nach der Überweisung der Gelder konnte das Unternehmen diese nicht empfangen. Der Händler war nicht auffindbar. Nach den Ermittlungen spürten Beamte der Abteilung für Wirtschaftskriminalität den Betrüger auf und nahmen ihn am 25. März bei seiner Rückkehr nach Singapur fest.

Erste Ermittlungen ergaben, dass er das Bargeld, das aus kriminellen Machenschaften stammte, erhalten und aus Singapur transferiert hatte. Dank schnellen Handelns und enger Zusammenarbeit mit sieben Banken konnte die Polizei nach eigenen Angaben über 6.4 Millionen US-Dollar des gewaschenen Gesamtbetrags sicherstellen. Zu den beteiligten Banken gehörten die United Overseas Bank, die Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Chartered, Maybank, DBS, CIMB und HSBC.

Die Polizeibeamten erklärten: „Dies ist die größte Einzelrückforderung seit der Gründung des Zentrums. Es werden Anstrengungen unternommen, die restlichen Gelder aufzuspüren und zurückzuerhalten.“ Die Behörde lobte die Banken für ihre „unverzichtbare Hilfe“ bei der Rückgewinnung der Gelder. 

Gegen den Beschuldigten wird derzeit wegen mehrfacher Verstöße gegen das Gesetz zur Einziehung von Vermögenswerten, Drogenhandel und anderen schweren Straftaten ermittelt, das eine Geldstrafe von höchstens 500,000 US-Dollar oder eine Freiheitsstrafe von höchstens 10 Jahren oder beides vorsieht.

Die Polizei fügte hinzu, dass sie entschieden gegen alle vorgeht, die die aktuelle COVID-19-Situation ausnutzen, um Verbrechen zu begehen, und dass sie keine Mühen scheuen wird, alle Gesetzesbrecher zur Rechenschaft zu ziehen.