Mitglieder des Spalding Clubs wegen Geldwäsche durch Anlagebetrug angeklagt

Die Polizei von Lincolnshire meldete mutmaßliche Betrugsfälle im Zusammenhang mit einem handelsbasierten Anlageprogramm, das von der Lottery Syndicate Club Ltd in Spalding durchgeführt wurde.

Den Ermittlungsberichten zufolge handelte es sich bei den Männern um ein auf Handel basierendes Anlageprogramm, das von 2017 bis 2019 von der Lottery Syndicate Club Ltd. betrieben wurde und Hunderte von Mitgliedern hatte. 

Die Ermittlungen wurden von Beamten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität (ECU) durchgeführt. Infolgedessen wurden drei Männer, die mit dem Investitionssystem in Verbindung stehen, wegen verschiedener Delikte, darunter Geldwäsche und Betrug, angeklagt. 

Drei Männer wurden wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem #Spalding Lotto-Tippgemeinschaft.

Zwei Männer aus Spalding und einer von #Bedford wurden angeklagt, nachdem der Verdacht auf Betrug im Zusammenhang mit einem Anlageprogramm aufgekommen war, das über den Lottoclub abgewickelt wurde und mehrere hundert Mitglieder hatte (2017-19). #HerzNews pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) November 24, 2021

Christopher Toynton, 72 Jahre alt, wohnhaft in der Horseshoe Road in Spalding, wurde wegen Betrugs, Amtsmissbrauchs, Geldwäsche und der Ausübung reglementierter Tätigkeiten angeklagt. 

Ross Gibson, 26 Jahre alt, aus Eve Lane, Dudley, der zuvor in Spalding wohnte, wurde wegen Betrugs durch falsche Angaben, Geldwäsche und der Ausübung reglementierter Tätigkeiten angeklagt. 

Philip Cavener, 60 Jahre alt, wohnhaft in der Douglas Road in Bedford, wurde ebenfalls wegen der Ausübung reglementierter Tätigkeiten angeklagt. Die drei Angeklagten müssen am 9. Dezember vor dem Amtsgericht Lincoln erscheinen.

"Dies war eine sehr komplexe Untersuchung, und wir möchten uns bei allen bedanken, die sich bisher gemeldet und Informationen bereitgestellt haben. Wir appellieren weiterhin an alle, die möglicherweise betroffen sind, sich aber noch nicht gemeldet haben, sich bitte per E-Mail an das Ermittlungsteam zu wenden. sagte der ermittelnde Beamte PC Phil Gidlow von der ECU.

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