Geldwäschefälle haben sich in den letzten sechs Jahren verdoppelt – Eurojust-Bericht

Eurojust hat in den letzten sechs Jahren rund 3000 Fälle von grenzüberschreitender Geldwäsche registriert. Im Jahr 2021 gingen bei der Agentur über 600 Meldungen ein, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2016.

Geldwäsche ist ein gravierendes globales Problem, dessen Erfassung aufgrund ihrer verdeckten Natur jedoch schwierig ist. Laut UNODC werden schätzungsweise 2–5 % des weltweiten BIP, also mehr als 1.87 Billionen Euro, jährlich gewaschen. Dies deckt sich mit den Fallstatistiken von Eurojust, die darauf hinweisen, dass … Geldwäsche Diese Fälle machten über 15 % aller der Behörde gemeldeten Fälle im Zeitraum 2016-2021 aus.

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten illegaler Vermögenswerte stellt in vielen Fällen von Geldwäsche eine große Herausforderung dar. Kryptowährungen, die Kriminelle zunehmend zur Verschleierung ihrer illegalen Einkünfte nutzen, erschweren die Geldwäsche zusätzlich, da es schwierig ist, die Vermögenswerte von Verdächtigen zu sichern.

Die Erfahrungen von Eurojust zeigen weitere grundlegende Herausforderungen auf, etwa die Frage, wie in einem bestimmten Land festgestellt werden kann, wer als Opfer gilt, und wie eine angemessene Entschädigung für die Opfer gewährleistet werden kann, wenn die eingefrorenen Gelder nicht ausreichen. Unter bestimmten Umständen kann es hilfreich sein, die rechtliche Grundlage für das Einfrieren von für die Opferentschädigung vorgesehenen Geldern über Eurojust klären zu lassen.                            

Die Rückverfolgung von Transaktionen innerhalb der EU ist in manchen Fällen sehr einfach. Wird jedoch Unterstützung von außerhalb der EU benötigt, gestaltet sich die Angelegenheit schwieriger, und die Behörden geben mitunter die Bemühungen um diese Hilfe auf. Das umfassende Netzwerk von Eurojust mit Kontaktstellen und Verbindungsstaatsanwälten hat sich in der justiziellen Zusammenarbeit mit anderen Ländern als äußerst hilfreich erwiesen.

Frankreich: In den letzten sechs Jahren bearbeitete Eurojust Fälle internationaler Geldwäsche aus allen EU-Mitgliedstaaten, wobei die meisten Fälle aus Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stammten. Die Schweiz, Großbritannien, die USA und die Ukraine waren die aktivsten Nicht-EU-Staaten unter den mehr als 60 betroffenen Drittstaaten. Die von Eurojust bearbeiteten Geldwäschefälle zeigen, wie die praktische und rechtliche Unterstützung der Agentur Praktikern maßgeblich bei der Lösungsfindung geholfen hat.

Der jüngste Vorschlag für ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Geldwäsche, der 2021 veröffentlicht wurde, ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Aufmerksamkeit Gesetzgeber der Geldwäsche in letzter Zeit gewidmet haben. Eurojust wird die Entwicklungen in diesem Bereich genau verfolgen und Fachleute unterstützen, die an der Strafverfolgung von Geldwäschern arbeiten.

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