Geldwäscheverfahren gegen Pilatus auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Geldwäscheverfahren gegen die Pilatus Bank und ihre ehemaligen Spitzenbeamten werden sich voraussichtlich um Monate verzögern, bis die Staatsanwaltschaft Rechtshilfe von den britischen Behörden einholt.

Das Gericht war informiert dass die Staatsanwaltschaft Rechtshilfe aus Großbritannien beantragte, als der Fall gegen die Bank und ihre ehemalige Geldwäschebeauftragte Claude-Ann Sant Fournier am Montag fortgesetzt wurde.

Weitere Empfehlungen zur Einholung von Unterstützung aus dem Ausland wurden umgesetzt. Anhand der vom Generalstaatsanwalt vorgelegten Liste weiterer Beweismittel stellte das Gericht fest, dass die Staatsanwaltschaft die britischen Behörden um Hilfe bei der Ermittlung einer Person bat, die als Geldwäschebeauftragter (MLRO) in der Londoner Filiale der Bank tätig war.

Die Verteidigung stellte die Forderung in Frage und merkte an, dass es falsch sei, diese Person als Geldwäschebeauftragten der Londoner Niederlassung darzustellen, da diese Niederlassung, deren Einrichtung Pilatus vorbereitet hatte, in Wirklichkeit noch nicht existierte. 

„Was hat das mit dem aktuellen Fall der maltesischen Bank zu tun?“ fragte Richterin Donatella Frendo Dimech.

„Was ist der Zweck eines Beweises?“ befragte den Richter, während er gleichzeitig betonte, dass es sich um ein Gericht für strafrechtliche Ermittlungen handele, das Beweise sammeln solle, wie vom Generalstaatsanwalt verlangt.

Beim Durchblättern des vom Generalstaatsanwalt verfassten Dokuments verlas das Gericht, dass die Beamtin im März 2017 zur Geldwäschebeauftragten (MLRO) der Londoner Filiale ernannt worden war, aber offenbar nicht „im Dunkeln gelassen“ und konnte nicht „ihre Rolle erfüllen“. 

Sie reichte daher ihr Rücktrittsschreiben ein. Angenommen, diese Person hätte Kenntnis davon gehabt, dass Verfahren möglicherweise nicht ordnungsgemäß geführt wurden. In diesem Fall könnten solche Informationen die vorliegenden, möglicherweise unrechtmäßigen Anklagen beeinflussen und wären somit für das Verfahren relevant, so das Gericht. 

Die maltesische Geschäftsleitung bat ihre britischen Kollegen um Unterstützung bei der Suche nach der betreffenden Person, damit diese per Videokonferenz aussagen konnte. 

Angesichts dieses Antrags gewährte das Gericht der Staatsanwaltschaft drei Tage Zeit, um die Beweise zur Unterstützung ihres Antrags vorzulegen. 

Sie sollten die Person als möglichen Zeugen vertreten; es handelte sich dabei um einen Geldwäschebeauftragten (MLRO) der Londoner Filiale. Die Pilatus Bank hatte diese britische Filiale im Januar 2017 eröffnet, und der betreffende Mitarbeiter hatte zuvor eine wichtige Rolle bei der Bank in Malta gespielt.

Bis zum Abschluss des formellen Verfahrens und dem Erhalt der erbetenen Unterstützung aus Großbritannien werden die Verfahren gegen Sant Fournier und die Bank höchstwahrscheinlich keine großen Fortschritte erzielen. 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Fall in den nächsten sechs Monaten weiterverfolgt wird.“ sagte der Richter und vertagte die Angelegenheit auf unbestimmte Zeit.sine die).

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