Geldwäsche über den Handel ist drastisch zurückgegangen, so der Verband der Banken in Bangladesch.

Am 22. Mai berichtete der Verband der Banker in Bangladesch (ABB), dass die handelsbasierte Geldwäsche in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen sei, da Banken und Zentralbanken die Überwachung verstärkt hätten.

Nachdem Banken und Zentralbank in den letzten Monaten verstärkt versucht hatten, die Über- und Unterfakturierung von Importprodukten zu überwachen, zeigte ein am 22. Mai veröffentlichter Bericht des Verbandes der Banken Bangladeschs (ABB), dass der Betrag von Handelsbedingte Geldwäsche war drastisch reduziert worden.

Berichten zufolge waren sich hochrangige Bankmanager noch vor wenigen Jahren der Möglichkeit der handelsbasierten Geldwäsche nicht bewusst. Die Zentralbank und die Banken Bangladeschs überwachen die Import- und Exportpreise genau. Verhinderung illegaler Geldflüsse aus dem Land. ABB stellte dies während einer Pressekonferenz im Hauptsitz der BRAC Bank in der Hauptstadt fest. „Ausblick für den Bankensektor in Bangladesch 2023.“

Nach den schweren Belastungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 erholt sich der Bankensektor langsam. Infolgedessen eröffnen Banken nach mehreren Monaten schleppender Aktivität wieder vermehrt Akkreditive. An der Veranstaltung nahmen die stellvertretenden Vorsitzenden der ABB, Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali und Abul Kashem Md Shirin, teil.

Basierend auf Bewertung der Zentralbank von BangladeschDie ABB ist überzeugt, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft und des Bankensektors, die seit einem Jahr aufgrund des Drucks auf die Devisenreserven unter Druck standen, ihren Höhepunkt erreicht haben. Laut ABB-Vizepräsident Mashrur Arefin ist das Importvolumen in den letzten Monaten von rund 7 Milliarden US-Dollar auf 4.5 Milliarden US-Dollar pro Monat gesunken, was auf eine beginnende Stabilisierung des Marktes hindeutet.

Vorgeschlagener gelesen:

Die US-Steuerbehörde (IRS) setzt effektive Filter zur Aufdeckung und Verhinderung von Steuerhinterziehung ein.